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敘豐企業公司公告
1.股東會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，依法改選董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請
櫃檯買賣。
(二)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並
提請原股東放棄優先認股。
(三)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告
書、合併財務報表及個體財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿，依法改選董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請
櫃檯買賣。
(二)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並
提請原股東放棄優先認股。
(三)解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)自然人董事:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:郭玲媛。
(6)獨立董事:周斌。
(7)獨立董事:劉東杰。
4.舊任者簡歷:
(1)周政均:本公司董事。
(2)詹珮琳:本公司董事。
(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。
(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。
(5)郭玲媛:本公司獨立董事。
(6)周斌:本公司獨立董事。
(7)劉東杰:本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:周斌。
(6)獨立董事:劉東杰。
(7)獨立董事:張裕倉。
6.新任者簡歷:
(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。
(5)獨立董事:周斌，44,020股。
(6)獨立董事:劉東杰，0股。
(7)獨立董事:張裕倉，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
11.新任生效日期:112/06/28。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)自然人董事:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:郭玲媛。
(6)獨立董事:周斌。
(7)獨立董事:劉東杰。
4.舊任者簡歷:
(1)周政均:本公司董事。
(2)詹珮琳:本公司董事。
(3)李瑞萍:本公司法人董事代表人。
(4)陳怡君:本公司法人董事代表人。
(5)郭玲媛:本公司獨立董事。
(6)周斌:本公司獨立董事。
(7)劉東杰:本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:周斌。
(6)獨立董事:劉東杰。
(7)獨立董事:張裕倉。
6.新任者簡歷:
(1)周政均:敘豐企業股份有限公司執行長。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
(6)劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
(7)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事:周政均，1,306,068股。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，1,467,998股。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，936,940股。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，2,697,756股。
(5)獨立董事:周斌，44,020股。
(6)獨立董事:劉東杰，0股。
(7)獨立董事:張裕倉，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
11.新任生效日期:112/06/28。
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:劉東杰。
(6)獨立董事:張裕倉。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)周政均:艾瑪投資股份有限公司董事長、兆暘投資股份有限公司董事、力海洋科技股
份有限公司董事。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長、瑜珮股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)劉東杰:建錩實業股份有限公司董事。
(6)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)自然人董事:周政均。
(2)法人董事:珮瑜投資股份有限公司，代表人:詹珮琳。
(3)法人董事:艾瑪投資股份有限公司，代表人:李瑞萍。
(4)法人董事:帛億股份有限公司，代表人:陳怡君。
(5)獨立董事:劉東杰。
(6)獨立董事:張裕倉。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)周政均:艾瑪投資股份有限公司董事長、兆暘投資股份有限公司董事、力海洋科技股
份有限公司董事。
(2)詹珮琳:珮瑜投資股份有限公司董事長、瑜珮股份有限公司董事長。
(3)李瑞萍:名超企業股份有限公司獨立董事。
(4)陳怡君:帛億股份有限公司董事長。
(5)劉東杰:建錩實業股份有限公司董事。
(6)張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:郭玲媛、周斌、劉東杰。
4.舊任者簡歷:
郭玲媛:財團法人中華經濟研究院財務委員會執行秘書。
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
5.新任者姓名:周斌、劉東杰、張裕倉。
6.新任者簡歷:
周斌:台灣中小企銀分行經理退休。
劉東杰:台灣中小企銀國際部經理退休。
張裕倉:財團法人台灣產業服務基金會顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21。
10.新任生效日期:112/06/28。
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:周政均。
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
5.新任者姓名:周政均。
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:112/06/28。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:周政均。
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
5.新任者姓名:周政均。
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:112/06/28。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
更正公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
更正本次新增資金貸與之原因為營運資金。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
更正本次新增資金貸與之原因為營運資金。
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜:
(1)擬將本公司庫藏股798,000股，依本公司訂定「109年買回股份轉讓員工辦法」
及「110年買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:112年7月3日，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：112/07/04至112/07/10。
(4)預計股票劃撥入帳日：112/07/21。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有
修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜:
(1)擬將本公司庫藏股798,000股，依本公司訂定「109年買回股份轉讓員工辦法」
及「110年買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:112年7月3日，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：112/07/04至112/07/10。
(4)預計股票劃撥入帳日：112/07/21。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有
修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 一一一年度審計委員會查核報告。
(3) 一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(2)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東
放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告。
(2) 一一一年度審計委員會查核報告。
(3) 一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(2)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東
放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,256
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,332
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.74
11.期末總資產(仟元):1,841,432
12.期末總負債(仟元):729,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,111,553
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,256
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):312,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,332
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,034
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.74
11.期末總資產(仟元):1,841,432
12.期末總負債(仟元):729,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,111,553
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年4月10日經董事會決議。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過財會主管異動及暨新任財會主管任命暨薪酬案。
(2)通過稽核主管異動。
(3)通過代理發言人異動案。
(4)通過本公司公司治理主管任命案
(5)111年度營業報告書及111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
(7)通過本公司111年度盈餘分配案
(8)通過本公司修訂「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司修訂「關係人相互間財務業務相關作業準則」」案。
(10)通過本公司修訂「印鑑管理辦法」案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」
(12)通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」
(13)通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性
原則」。
(14)提請股東會全面改選本公司董事案。
(15)通過董事會提名董事及獨立董事審查名單。
(16)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(17)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(18)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請
原股東放棄優先認股案。
(19)通過受理董事(含獨立董事) 候選人提名相關事宜。
(20)通過本公司召開112年股東常會案。
(21)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年4月10日經董事會決議。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過財會主管異動及暨新任財會主管任命暨薪酬案。
(2)通過稽核主管異動。
(3)通過代理發言人異動案。
(4)通過本公司公司治理主管任命案
(5)111年度營業報告書及111年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(6)通過本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
(7)通過本公司111年度盈餘分配案
(8)通過本公司修訂「永續發展實務守則」案。
(9)通過本公司修訂「關係人相互間財務業務相關作業準則」」案。
(10)通過本公司修訂「印鑑管理辦法」案。
(11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」
(12)通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」
(13)通過本公司「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性
原則」。
(14)提請股東會全面改選本公司董事案。
(15)通過董事會提名董事及獨立董事審查名單。
(16)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。
(17)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(18)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請
原股東放棄優先認股案。
(19)通過受理董事(含獨立董事) 候選人提名相關事宜。
(20)通過本公司召開112年股東常會案。
(21)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過111年度董事及員工酬勞。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
111年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：27,174仟元。
(2)董事酬勞金額：10,190仟元。
(3)發放方式：均以現金方式發放。
(4)上述提撥金額與111年度費用估列無差異。
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議通過111年度董事及員工酬勞。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
111年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：27,174仟元。
(2)董事酬勞金額：10,190仟元。
(3)發放方式：均以現金方式發放。
(4)上述提撥金額與111年度費用估列無差異。
1. 董事會擬議日期：112/04/10
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,016,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
股利配發數已扣除庫藏股。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：162,016,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
股利配發數已扣除庫藏股。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
財會主管：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
內部稽核主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
財會主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
內部稽核主管：易敏慧/東海大學國貿系畢業。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人、財會主管及內部稽核主管業經112/04/10董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
財會主管：王慧蘭 /本公司財務長、代理發言人。
內部稽核主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
財會主管：蔡嘉怡/本公司稽核主管。
內部稽核主管：易敏慧/東海大學國貿系畢業。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人、財會主管及內部稽核主管業經112/04/10董事會通過。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均/本公司執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:公司治理主管任命業經112/04/10董事會通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均/本公司執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/10
8.其他應敘明事項:公司治理主管任命業經112/04/10董事會通過。
1.發生變動日期:111/11/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：艾瑪投資股份有限公司代表人：李瑞萍。
(2)法人董事：帛億股份有限公司代表人：陳怡君。
6.新任者簡歷:
(1)法人董事/李瑞萍：名超企業股份有限公司獨立董事。
(2)法人董事/陳怡君：帛億股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十屆二席董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事/艾瑪投資股份有限公司：933,340股
(2)法人董事/帛億股份有限公司2,697,756股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/11/30~112/06/21
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：艾瑪投資股份有限公司代表人：李瑞萍。
(2)法人董事：帛億股份有限公司代表人：陳怡君。
6.新任者簡歷:
(1)法人董事/李瑞萍：名超企業股份有限公司獨立董事。
(2)法人董事/陳怡君：帛億股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十屆二席董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事/艾瑪投資股份有限公司：933,340股
(2)法人董事/帛億股份有限公司2,697,756股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/11/30~112/06/21
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:111/11/30
2.重要決議事項:
(一)選舉事項
(1)本公司董事補選案。
(二)其他事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(一)選舉事項
(1)本公司董事補選案。
(二)其他事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/11/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李瑞萍、陳怡君。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：李瑞萍(名超企業股份有限公司獨立董事)
董事：陳怡君(帛億股份有限公司董事長)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李瑞萍、陳怡君。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：李瑞萍(名超企業股份有限公司獨立董事)
董事：陳怡君(帛億股份有限公司董事長)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人:本公司經理人王慧蘭
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方檢查署
3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第4968號、偵續字第225號
4.事實發生日:111/11/16
5.發生原委（含爭訟標的）:證券交易法、商業會計法。
6.處理過程:本司全力配合司法調查。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方檢查署
3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第4968號、偵續字第225號
4.事實發生日:111/11/16
5.發生原委（含爭訟標的）:證券交易法、商業會計法。
6.處理過程:本司全力配合司法調查。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
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