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敘豐企業公司公告
1.董事會決議日期:111/10/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:兼任
(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。
(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。
(3)兆暘投資股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本次公告更正許可從事競業行為之經理人職稱。
(2)解除周政均董事競業禁止限制，請參閱109/6/22之重訊公告。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:兼任
(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。
(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。
(3)兆暘投資股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本次公告更正許可從事競業行為之經理人職稱。
(2)解除周政均董事競業禁止限制，請參閱109/6/22之重訊公告。
1.董事會決議日期:111/10/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長
3.許可從事競業行為之項目:兼任
(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。
(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。
(3)兆暘投資股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長
3.許可從事競業行為之項目:兼任
(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。
(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。
(3)兆暘投資股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:杜松穎、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:杜松穎、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:本公司董事、本公司執行副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長，經本
公司111/10/12董事會推舉董事周政均先生擔任新任董事長。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:本公司董事、本公司執行副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長，經本
公司111/10/12董事會推舉董事周政均先生擔任新任董事長。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:杜松穎
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長兼總經理，
經本公司111/10/12董事會通過任命杜松穎先生擔任本公司總經理。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:杜松穎
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長兼總經理，
經本公司111/10/12董事會通過任命杜松穎先生擔任本公司總經理。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均、本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均、本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/10/12
2.法人名稱:力海洋科技股份有限公司
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:敘豐企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:敘豐企業股份有限公司執行副總經理
7.異動原因:改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:力海洋科技股份有限公司
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:敘豐企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:敘豐企業股份有限公司執行副總經理
7.異動原因:改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周政均、執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周政均、執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/10/12董事會議重大決議事項相關資訊如下：
(1)通過本公司新任董事長暨執行長任命案及薪資報酬案。
(2)通過本公司新任總經理任命案及薪資報酬案。
(3)解除新任董事長暨執行長競業禁止案。
(4)解除台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案。
(5)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(6)通過本公司董事補選案。
(7)通過提名及決議董事候選人名單。
(8)解除新任董事競業禁止限制案。
(9)通過受理董事候選人提名相關事宜。
(10)通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/10/12董事會議重大決議事項相關資訊如下：
(1)通過本公司新任董事長暨執行長任命案及薪資報酬案。
(2)通過本公司新任總經理任命案及薪資報酬案。
(3)解除新任董事長暨執行長競業禁止案。
(4)解除台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案。
(5)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(6)通過本公司董事補選案。
(7)通過提名及決議董事候選人名單。
(8)解除新任董事競業禁止限制案。
(9)通過受理董事候選人提名相關事宜。
(10)通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/10/12
2.股東臨時會召開日期:111/11/30
3.股東臨時會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/11/01
12.停止過戶截止日期:111/11/30
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:111/11/30
3.股東臨時會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/11/01
12.停止過戶截止日期:111/11/30
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃考量。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司管理仍將透過內控制度及「職務授權及代理人制度」等相關辦法，以落實
健全經營管理制度，確保各項財務、業務作業執行。
(2)自111年10月1日起生效，本公司近期將召開董事會推舉新任董事長後另行公告。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼總經理
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃考量。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司管理仍將透過內控制度及「職務授權及代理人制度」等相關辦法，以落實
健全經營管理制度，確保各項財務、業務作業執行。
(2)自111年10月1日起生效，本公司近期將召開董事會推舉新任董事長後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307531
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86097
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127233
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.24
11.期末總資產(仟元):1606399
12.期末總負債(仟元):637834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):968565
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307531
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86097
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127233
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.24
11.期末總資產(仟元):1606399
12.期末總負債(仟元):637834
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):968565
14.其他應敘明事項:無。
更正公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理。
1.事實發生日:111/06/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):383,952
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-121,836
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,032
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次公告為更正111年6月28日之公告主旨(本公司依「資金貸與他人
處理辦法」第十條第二項第二款公告)，更正為(公告本公司依公開發
行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及
第三款規定辦理)。
1.事實發生日:111/06/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):383,952
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-121,836
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,032
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次公告為更正111年6月28日之公告主旨(本公司依「資金貸與他人
處理辦法」第十條第二項第二款公告)，更正為(公告本公司依公開發
行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及
第三款規定辦理)。
1.股東會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):383,952
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,970
(2)累積盈虧金額(仟元):-121,836
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,032
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):383,952
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):190,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房及營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):75,970
(2)累積盈虧金額(仟元):-121,836
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
171,032
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.82
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:111/06/28
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/06/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:
(1)訂定本公司一一Ｏ年度盈餘分配現金股利除息基準日。
(2)通過為薪酬委員會提交一一Ｏ年度董事酬勞分配案。
(3)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司
額度為新台幣90,000仟元。
(4)通過台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案，額度為人民幣400萬元。
(5)通過本公司銀行授信到期續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/06/28董事會議重大決議事項相關資訊如下:
(1)訂定本公司一一Ｏ年度盈餘分配現金股利除息基準日。
(2)通過為薪酬委員會提交一一Ｏ年度董事酬勞分配案。
(3)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司
額度為新台幣90,000仟元。
(4)通過台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案，額度為人民幣400萬元。
(5)通過本公司銀行授信到期續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣93,471,000元
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣93,471,000元
4.除權（息）交易日:111/07/14
5.最後過戶日:111/07/15
6.停止過戶起始日期:111/07/16
7.停止過戶截止日期:111/07/20
8.除權（息）基準日:111/07/20
9.現金股利發放日期:111/08/10
10.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:本公司負責人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:桃園地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第14242號
4.事實發生日:111/05/25
5.發生原委（含爭訟標的）:承110年4月22日配合檢調單位調查一事，公司
負責人於97年至104年間因涉嫌違反商業會計法，經桃園地方檢察署偵查
終結，緩起訴處分一年。
6.處理過程:本公司依處分書內容依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已於110年9月17日完成97年度至104年度
各期財務報告更補正並重新公告。
9.其他應敘明事項:無。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:桃園地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第14242號
4.事實發生日:111/05/25
5.發生原委（含爭訟標的）:承110年4月22日配合檢調單位調查一事，公司
負責人於97年至104年間因涉嫌違反商業會計法，經桃園地方檢察署偵查
終結，緩起訴處分一年。
6.處理過程:本公司依處分書內容依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已於110年9月17日完成97年度至104年度
各期財務報告更補正並重新公告。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司收到當地政府復工通知。6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。
代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告配合當地政府 防疫政策停工事宜
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府防疫工作靜默期至4月19日，現配合
當地政府防疫措施再延長，並依規定提出復工申請。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工
安全與健康。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府防疫工作靜默期至4月19日，現配合
當地政府防疫措施再延長，並依規定提出復工申請。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工
安全與健康。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。
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