斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:110/03/173.報導內容:有關工商時報主旨為「斯其大獲利成長7倍 EPS 5.38元」 之報導內容敘及「2020年底取得台電智慧電表通信標5.4億元，2021 年初取得台電智慧電表標案7億元，目前在手訂單已逾14億元。」及 「政府及校園都要能透過智慧電表掌控用電狀況，預計2021及2022 每年商機可達160億元，斯其大在校園冷氣市場應亦可有一席之地…」 、「斯其大工廠智慧能源管理第一季已經出貨4,000多萬，成功開拓 台電以外之市場...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (說明1)在手訂單逾14億元:本公司確實已取得標案並公告重訊， 2021/01-台電低壓AMI智慧型電表案約新台幣7.01億元， 2020/12-台電低壓AMI通訊介面單元案約新台幣5.41億元， 2020/04-台電智慧型電子式電表案約新台幣1.79億元。 (說明2)預估校園冷氣案之市場:政府之校園冷氣案預計進行冷氣裝 設和電力改善，除了冷氣外最重要的是智慧電表及通信。 參考政府預算，該報導所載係為媒體推估市場，本公司實際 取得訂單及營收數字請依公開資訊觀測站公告揭露資訊為準。 (說明3)工廠智慧能源管理案第一季出貨4,000多萬:本公司今年一月 及二月累計營收5,000多萬元，公告金額新台幣55,735(仟元) ，一、二月營收包含工廠智慧能源管理案。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:本公司依專案時程通知分批出貨，有關本公司之財務 與業務訊息請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。

公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定1.事實發生日:110/03/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因營運所需向銀行融資.(4)背書保證之限額(仟元):656,425(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):656,425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):75,971(8)本次新增背書保證之金額(仟元):656,425(9)本次新增背書保證之原因:依109年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣656,425仟元).2.背書保證之總限額(仟元):656,4253.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):656,4253.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.004.其他應敘明事項:109年03月11日董事會:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:110/03/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):65,642(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,642(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,642(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):34,4165.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):65,6428.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)109年3月11日董事會通過授權本公司對子公司華新儀錶資金貸與額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論. 110年03月12日董事會通過財報,依109年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣65,642仟元.

代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:110/03/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):26,632(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,632(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26,632(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300,000(2)累積盈虧金額(仟元):160,0685.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):26,6328.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)華新儀錶董事會109年8月10日通過資金貸與母公司斯其大額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.依109年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣26,632仟元.

代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會通過109年度員工酬勞及董監事酬勞案1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:華新儀錶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 華新儀錶110年3月12日董事會決議109年度董監事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣445,616元。 (二)員工酬勞：新台幣445,616元。 (三)上述金額全數採現金方式發放。 (四)董監事酬勞及員工酬勞實際分派金額與109年度估列數無差異。

1.董事會決議日期:110/03/122.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,974,204元。3.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣782,330仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣242,640仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣178,585仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣171,790仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣147,376仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣147,376仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣5.38元11.期末總資產(仟元):新台幣1,195,110仟元12.期末總負債(仟元):新台幣538,685仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣656,425仟元14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、選舉事項 (1)全面改選董事案。 四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)本公司擬以資本公積配發現金案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂110/4/13~4/22為本公司股東常會之 提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５ 本公司股務室。

1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 本公司110年3月12日董事會決議109年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣1,658,521元。 (二)員工酬勞：新台幣1,658,521元。 (三)上述金額全數採現金方式發放。

1.事實發生日:110/02/242.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=53.81%流動比率=184.23%速動比率=120.13%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.56%流動比率=215.73%速動比率=139.93%7.其他應敘明事項:無。

本公司之子公司獲得台電公司「110年度85萬具低壓AMI智慧型電表建置案」A組及B組標案業務，金額共約新台幣7.01億元(含稅)1.事實發生日:110/01/182.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/185.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司標案 「110年度85萬具低壓AMI智慧型電表建置案」，取得A組訂單金額共 約新台幣3.65億元(含稅)及 B組訂單金額約新台幣3.36億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)依台電通知分批製交及安裝。 (2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.19%流動比率=220.21%速動比率=136.84%7.其他應敘明事項:無。

本公司獲得台電公司「低壓 AMI 通訊介面單元一批(含購置 及安裝)」標案業務，金額約新台幣5.41億元(含稅)1.事實發生日:109/12/142.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/12/145.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「低壓AMI通訊介面單元一批 （含購置及安裝）」標案，取得訂單金額約新台幣5.41億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響: 持續提升本公司於低壓AMI通訊介面單元產品線之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)依台電通知分批製交及安裝。 (2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣34,800,000元。2.原預定買回之期間:自109年11月16日至110年01月15日止。3.原預定買回之數量(股):300,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣52元至116元之間，惟公司 股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:109年11月16日至109年12月02日6.本次已買回股份數量(股):300,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣23,112,140元8.本次平均每股買回價格(元):77.04元9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=46.08%流動比率=240.85%速動比率=146.96%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/11/132.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):依據109年度第二季財報，本公司依法可買回股份之總金額 上限為新台幣95,244,766元，本次計劃買回之總金額上限為新台幣34,800,000元。 (300仟股*116元)5.預定買回之期間:自109年11月16日至110年01月15日6.預定買回之數量(股):300,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣52元至116元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限 時，仍將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於民國107年10月18日至107年12月17日 執行第一次買回公司庫藏股計300,000股；尚未執行轉讓股數為300,000股，已執 行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工 並訂定認股基準日及相關事宜。6.因應措施: A.本公司於107年執行第一次買回公司庫藏股計300,000股。 依本公司「買回股份轉讓員工辦法」規定，以每股48.81元 轉讓予員工，本次預計轉讓300,000股。 B.員工認股基準日訂為109年11月13日。 C.認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工 辦法」之相關規定辦理。7.其他應敘明事項: 轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務與本公司其他流通 在外之普通股相同。 庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權 處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版2.報導日期:109/11/083.報導內容:有關經濟日報主旨為「股海自由行／環保抬頭 拜登概念股站 上浪頭」之報導內容敘及「興櫃的斯其大是台電「智慧電表」受惠股， 今年每股純益（EPS） 6∼8元...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體推估，本公司 實際營收數字請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數 為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.57%流動比率=221.10%速動比率=131.26%7.其他應敘明事項:無。