斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。 (2)本公司一○九年度盈餘分配案。 三、選舉事項 (1)全面改選董事案。 四、討論事項 (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)本公司擬以資本公積配發現金案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂110/4/13~4/22為本公司股東常會之 提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５ 本公司股務室。

1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: 本公司110年3月12日董事會決議109年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣1,658,521元。 (二)員工酬勞：新台幣1,658,521元。 (三)上述金額全數採現金方式發放。

1.事實發生日:110/02/242.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=53.81%流動比率=184.23%速動比率=120.13%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/01/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.56%流動比率=215.73%速動比率=139.93%7.其他應敘明事項:無。

本公司之子公司獲得台電公司「110年度85萬具低壓AMI智慧型電表建置案」A組及B組標案業務，金額共約新台幣7.01億元(含稅)1.事實發生日:110/01/182.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/01/185.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司標案 「110年度85萬具低壓AMI智慧型電表建置案」，取得A組訂單金額共 約新台幣3.65億元(含稅)及 B組訂單金額約新台幣3.36億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)依台電通知分批製交及安裝。 (2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.事實發生日:109/12/302.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.19%流動比率=220.21%速動比率=136.84%7.其他應敘明事項:無。

本公司獲得台電公司「低壓 AMI 通訊介面單元一批(含購置 及安裝)」標案業務，金額約新台幣5.41億元(含稅)1.事實發生日:109/12/142.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/12/145.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「低壓AMI通訊介面單元一批 （含購置及安裝）」標案，取得訂單金額約新台幣5.41億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響: 持續提升本公司於低壓AMI通訊介面單元產品線之銷售。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: (1)依台電通知分批製交及安裝。 (2)本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣34,800,000元。2.原預定買回之期間:自109年11月16日至110年01月15日止。3.原預定買回之數量(股):300,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣52元至116元之間，惟公司 股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:109年11月16日至109年12月02日6.本次已買回股份數量(股):300,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣23,112,140元8.本次平均每股買回價格(元):77.04元9.累積已持有自己公司股份數量(股):600,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=46.08%流動比率=240.85%速動比率=146.96%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/11/132.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):依據109年度第二季財報，本公司依法可買回股份之總金額 上限為新台幣95,244,766元，本次計劃買回之總金額上限為新台幣34,800,000元。 (300仟股*116元)5.預定買回之期間:自109年11月16日至110年01月15日6.預定買回之數量(股):300,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣52元至116元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限 時，仍將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於民國107年10月18日至107年12月17日 執行第一次買回公司庫藏股計300,000股；尚未執行轉讓股數為300,000股，已執 行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工 並訂定認股基準日及相關事宜。6.因應措施: A.本公司於107年執行第一次買回公司庫藏股計300,000股。 依本公司「買回股份轉讓員工辦法」規定，以每股48.81元 轉讓予員工，本次預計轉讓300,000股。 B.員工認股基準日訂為109年11月13日。 C.認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工 辦法」之相關規定辦理。7.其他應敘明事項: 轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務與本公司其他流通 在外之普通股相同。 庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權 處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版2.報導日期:109/11/083.報導內容:有關經濟日報主旨為「股海自由行／環保抬頭 拜登概念股站 上浪頭」之報導內容敘及「興櫃的斯其大是台電「智慧電表」受惠股， 今年每股純益（EPS） 6∼8元...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體推估，本公司 實際營收數字請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數 為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=48.57%流動比率=221.10%速動比率=131.26%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=63.19%流動比率=158.14%速動比率=87.70%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/09/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,600,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣46,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:發行股數15%，計690,000股。8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購發行股數85%，計3,910,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股， 華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:因應營運之需充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)茲訂定相關認股期限： 停止過戶日：109年9月15日至109年9月19日。 認股基準日：109年9月19日。 原股東與員工認股期間：109年9月20日至109年9月21日。 逾期未認足授權董事長洽特定人認股期間:109年9月22日。 增資基準日：109年9月23日。 (2)本次現金增資之發行股數、認股暨增資基準日及其他相關事宜如 因應法令規定及客觀環境因素而修正，華新儀錶董事會授權董事長 全權處理。

1.事實發生日:109/09/082.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司109年度現金增資總發行股數3,320,000股，每股發行價格 新台幣72元，實收股款總金額新台幣239,040,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定109年09月08日為本次增資基準日。

公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:109/09/012.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 吳端煇 407,366 100% 董事 鮑筱芳 186,127 100% 董事 許志銘 2,197 6.82% 董事 鄭麟啟 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/252.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=67.23%流動比率=143.88%速動比率=75.45%7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B05版經濟日報C04版2.報導日期:109/08/123.報導內容:有關工商時報主旨為「斯其大擁標案H1每股賺2.7元」之報導內容 敘及「IPO事宜持續與主管機關溝通中...增資後股本已達到科技事業轉上市　 的標準，將尋找合適的時機申請上市。...隨上市櫃IPO針對各別公司年度獲 利水準規定有意鬆綁，對斯其大IPO有助益。」、「全年產品出貨量更上看 41萬具，7月過後在手訂單仍有7億多元，最遲9月應會全數完工，對下半年 營運保持審慎樂觀的態度。」、「斯其大...成為國內唯一參與台電兩大標案 廠商，...超越大同、中興電、康舒、亞太、遠傳、華城等上市業者。」、 「斯其大電表占整體營業額比重已降低至59％...跨足智慧水表、智慧瓦斯表 、能源管理系統、家庭自動化與4G通信模組等物聯網（IoT）產品。」及 「2020年原先目標完成100萬戶的智慧電表更換…可望提前達標，…加上 智慧電錶與機械電表價格黃金交叉，…預期下半年競標的數量不亞於去年。 ...預期未來每年將採購100多萬具...」等報導。 有關經濟日報主旨為「斯其大上半年EPS 2.7元 擬增資至3億元直接轉上市」 之報導內容敘及「現今智慧電表、通訊標訂單尚有7億元，預估下半年出貨 金額上看6億元...規劃增資至資本額3億元，以符合科技事業從興櫃直接轉為 上市。」及「預估今年下半年台電開標的單相智慧電表、三相電表及通訊 模組的數量，將不會亞於去年同期，有助斯其大擴增業績能量。」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體臆測推估，本公司 正辦理增資，上市櫃是中長期目標，上市櫃事宜持續準備目前未有具體送 件時程，股票上市櫃相關資訊請以本公司公告為主； 另，本公司依台電時程通知分批出貨，有關本公司之財務與業務訊息請依 公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:109/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):18,114(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,114(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,114(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):266,800(2)累積盈虧金額(仟元):84,2385.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):18,1148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)華新儀錶董事會109年8月10日通過資金貸與母公司斯其大額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.依108年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣18,114仟元.