斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:馮敏娟會計師4.舊任簽證會計師姓名2:徐聖忠會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林伯全會計師7.新任簽證會計師姓名2:徐聖忠會計師8.變更會計師之原因:因配合會計師事務所內部調整之需要，自民國111年第二季起，改由林伯全及徐聖忠會計師簽證。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/112.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,946,608元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會 之提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過110年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:華新儀錶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 華新儀錶111年3月11日董事會決議110年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣481,103元。 (二)員工酬勞：新台幣481,103元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司111年3月11日董事會決議110年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣815,714元。 (二)員工酬勞：新台幣815,714元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣674,685仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣168,957仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣 98,378仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣 89,370仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣 71,685仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣 71,685仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.30元11.期末總資產(仟元):新台幣1,503,729仟元12.期末總負債(仟元):新台幣 902,189仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣 601,540仟元14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定 1.事實發生日:111/03/112.被背書保證之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)背書保證之限額(仟元):601,540(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):601,540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):601,540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):389,251(8)本次新增背書保證之原因:依110年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣601,540仟元).3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):37,7185.解除背書保證責任之:(1)條件:保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.(2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.6.背書保證之總限額(仟元):601,5407.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):601,5408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.0010.其他應敘明事項:109年03月11日董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.

公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處準則」 第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:111/03/112.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因應營運所需向銀行融資.(4)背書保證之限額(仟元):601,540(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):601,540(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):389,251(8)本次新增背書保證之金額(仟元):601,540(9)本次新增背書保證之原因:依110年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣601,540仟元).2.背書保證之總限額(仟元):601,5403.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):601,5403.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.004.其他應敘明事項:109年03月11日董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.

代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定 1.事實發生日:111/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):27,345(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,345(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,345(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):314,805(2)累積盈虧金額(仟元):72,3375.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,3458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)華新儀錶董事會109年8月10日通過資金貸與母公司斯其大額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.依110年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣27,345仟元.

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定 1.事實發生日:111/03/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):60,154(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):37,7185.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,1548.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)109年3月11日董事會通過授權本公司對子公司華新儀錶資金貸與額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論. 111年3月11日董事會通過財報,依110年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣60,154仟元.

1.董事會決議日期:111/01/222.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):依據110年度第二季財報，本公司依法可買回股 份之總金額上限為新台幣392,111,829元，本次計劃買回之總金額上限為 新台幣16,400,000元。(200仟股*82元)5.預定買回之期間:111年01月24日至111年03月23日6.預定買回之數量(股):200,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣34元至82元之間，惟公司股價低於所定區間 價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.64%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：107年10月18日至107年12月17日、 預定買回股數(股)：300,000、實際已買回股數(股)：300,000、 執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00。(2)實際買回股份期間：109年11月16日至109年12月02日、 預定買回股數(股)：300,000、實際已買回股數(股)：300,000、 執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、代理發言人2.發生變動日期:110/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾峙豪/ 會計主管、財務主管暨代理發言人 /安永聯合會計師事務所 審計部副組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:已於110/10/15發佈重大訊息公告財會主管暨代理發言人異動 ，本案經110/11/12董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、代理發言人2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩/ 會計主管、財務主管暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:曾峙豪/ 會計主管、財務主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:新任財會主管待近期董事會提名通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、代理發言人2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩/ 本公司 會計主管、財務主管暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:曾峙豪/ 會計主管、財務主管暨代理發言人 /安永聯合會計師事務所 審計部副組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:新任財會主管待近期董事會提名通過後另行公告。

本公司獲得南投縣校園能源管理系統(EMS) 委託建置案標案金額新台幣1.073億元(含稅)1.事實發生日:110/09/232.契約或承諾相對人:南投縣政府3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/09/235.主要內容(解除者不適用):本公司參與「電力系統改善暨冷氣裝設 計畫—南投縣校園能源管理系統(EMS)委託建置案」，取得訂單 金額新台幣1.073億元(含稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響: 成功開拓新市場，持續擴大智慧電表及通信IoT之運用。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。9.其他應敘明事項: 本公司實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師 查核財報數為主。

代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會 決議109年度現金股利配發基準日及發放日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣30,974,204元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/09/136.停止過戶起始日期:110/09/147.停止過戶截止日期:110/09/188.除權（息）基準日:110/09/189.現金股利發放日期:110/09/2310.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/09/132. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 及訂定配股配息基準日等相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:盈餘分配現金股利新台幣130,284,000元，每股配發新台幣4.4元。 資本公積配發現金股利新台幣2,961,000元，每股配發新台幣0.1元。 (2)股票股利:盈餘轉增資並發行新股新台幣14,805,000元，分為1,480,500股。 (每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:110/09/065.最後過戶日:110/09/076.停止過戶起始日期:110/09/087.停止過戶截止日期:110/09/128.除權（息）基準日:110/09/129.現金股利發放日期：:110/10/1510.其他應敘明事項：:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例， 每仟股無償配發股票股利50股，分配不足一股之畸零股數，依公司法第240條 規定辦理，其股數由董事長洽請特定人按面額承購。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣242,912仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣52,679仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣14,123仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣10,222仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣8,182仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣8,182仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣0.28元11.期末總資產(仟元):新台幣1,420,666仟元12.期末總負債(仟元):新台幣756,059仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣664,607仟元14.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定1.事實發生日:110/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):66,460(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,460(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66,460(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):34,4165.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):66,4608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.(2)109年3月11日董事會通過授權本公司對子公司華新儀錶資金貸與額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.110年第二季合併財務報告業經110年08月13日董事會通過,依財報淨值新訂資金貸與額度為新台幣66,460仟元.