斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/07/25

2.股東臨時會召開日期:112/08/25

3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室

(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事五席案(含獨立董事一席)。(調整席次)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/07/27

12.停止過戶截止日期:112/08/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年七月二十七

日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。

(2)因應本公司董事長鮑筱芳逝世，補選董事增加一席。

1.發生變動日期:112/07/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事/董事長兼總經理

3.舊任者職稱及姓名:董事長兼總經理 鮑筱芳

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、

華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳董事長於112/07/22下午逝世.

公司遵循代理人作業並依核決權限進行代理，公司營運未受影響.

代本公司之重要子公司華新儀錶公告 董事長兼總經理逝世暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/07/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事/董事長兼總經理

3.舊任者職稱及姓名:董事長兼總經理 鮑筱芳

4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理、

斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

華新儀錶(股)公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳董事長於112/07/22下午逝世.

公司遵循代理人作業並依核決權限進行代理，公司營運未受影響.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/07/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

鮑筱芳/本公司董事長兼總經理/斯其大科技股份有限公司董事長

兼總經理暨發言人、華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(暫由代理發言人代理執行)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡

6.異動原因:逝世

7.生效日期:112/07/24

8.其他應敘明事項:

本公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳發言人於112/07/22下午逝世.

1.事實發生日:112/07/21

2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更新本公司111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第07頁-董事資料

(2)第10頁-總經理…主管資料

(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策

(4)第20頁-薪酬委員會成員資料

(5)第24頁-履行誠信經營

(6)第30頁-簽證會計師公費資訊

(7)第33頁-股東結構

(8)第54頁-重要契約合約期間

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第07頁-董事資料/年齡調整為區間及備註補充說明。

(2)第10頁-總經理…主管資料/備註補充說明。

(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策/補充說明。

(4)第20頁-薪酬委員會成員資料/補充說明獨立性情形。

(5)第24頁-履行誠信經營/補充說明運作及差異情形。

(6)第30頁-簽證會計師公費資訊/調整表格。

(7)第33頁-股東結構/調整表格。

(8)第54頁-重要契約合約期間/備註補充說明合約期間特性。

9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站

(股東會後修訂本)。

10.其他應敘明事項:無。

代本公司之重要子公司華新儀錶股份有限公司公告 法人董事指派代表人及三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:112/07/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 斯其大科技代表人/ 吳端烜

法人董事 斯其大科技代表人/ 陳志文

法人董事 斯其大科技代表人/ 李宜隆

6.新任者簡歷:

吳端烜 /斯其大科技股份有限公司 副總

陳志文 /斯其大科技股份有限公司 協理

李宜隆 /斯其大科技股份有限公司 資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:斯其大為華新儀錶之唯一法人股東，指派代表人為董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:112/07/06

12.同任期董事變動比率:3/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/07/06

2.股東臨時會召開日期:112/08/25

3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室

(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事四席案(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/07/27

12.停止過戶截止日期:112/08/25

13.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年

七月二十七日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。

1.事實發生日:112/06/28

2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司於112年06月28日下午二時整，召開112年股東常會，

因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，

宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數47.46％，仍未達

法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東常會流會。

6.因應措施:依法公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將盡速召開股東會，

對本公司董事會運作及營運無重大影響。

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 吳端煇

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事、華新儀錶股份有限公司/董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112/06/26接到通知，吳端煇董事於112/06/21晚間逝世.

代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事異動暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人 吳端煇

4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

華新儀錶(股)公司於112/06/26接到通知，吳端煇董事於112/06/21晚間逝世.

本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新台幣9345萬元(含稅)

1.事實發生日:112/06/12

2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/12

5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司「高壓智慧型電表一批」

採購案，取得A組及B組訂單金額合計約新台幣9,345萬元(含稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:持續提升高壓智慧型電表產品線之銷售。

10.具體目的:拓展本公司業務，增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司實際營收

請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:楊榮光

4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理、

華新儀錶(股)公司/總經理、

竹科能源產業(股)公司/董事長.

5.新任者姓名:鮑筱芳

6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長，

華新儀錶(股)公司/董事長.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過

本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。

9.新任生效日期:112/03/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:楊榮光

4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司/總經理、

斯其大科技(股)公司/總經理、

竹科能源產業(股)公司/董事長.

5.新任者姓名:鮑筱芳

6.新任者簡歷:華新儀錶(股)公司/董事長、

斯其大科技(股)公司/董事長.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過

本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。

9.新任生效日期:112/03/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/03/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事、華新儀錶股份有限公司/董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃請辭

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日

接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。

代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟

4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人規劃請辭

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日

接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883575

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132922

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47504

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35838

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26831

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26831

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):1588428

12.期末總負債(仟元):824084

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):764344

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：

(一)董事酬勞：新台幣265,344元。

(二)員工酬勞：新台幣265,344元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)上述金額全數採現金方式發放。

(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

華新儀錶112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：

(一)董事酬勞：新台幣501,385元。

(二)員工酬勞：新台幣501,385元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)上述金額全數採現金方式發放。

(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分派情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:.

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會

之提案(名)期間。電話：(02)77181928

受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定

1.事實發生日:112/03/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有100%股權之子公司.

(3)背書保證之限額(仟元):764,344

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000

(8)本次新增背書保證之原因:

依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無.

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):213,500

(2)累積盈虧金額(仟元):39,302

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.

6.背書保證之總限額(仟元):

764,344

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

764,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

99.95

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

146.42

10.其他應敘明事項:

112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.