斯其大科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/08/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林建宏

6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 獨立董事及薪酬委員

優勢統合國際股份有限公司 財務長

良人行影業有限公司 財務長

捷波資訊股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112年第二次股東臨時會補選一席獨立董事暨審計委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

10.新任生效日期:112/08/25

11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/08/25

2.重要決議事項:

討論事項一:通過修訂本公司「公司章程」案。

選舉事項 :完成補選董事五席(含獨立董事一席)案。

討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案：本案票決未通過

法定權數，因新選任之董事目前無競業情形，故不解除競業禁止之限制。

3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳端烜

6.新任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/總經理、美國德州大學/碩士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/08/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/08/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣30,000,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計300,000股。

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東認購發行股數90%，計2,700,000股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，

華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:因應營運所需充實營運週轉資金。

13.其他應敘明事項:增資基準日：112年8月15日。

1.董事會決議日期:112/08/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,519,500股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣105,195,000元

6.發行價格:暫訂新台幣25元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%

，計1,577,925股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額85%，即8,941,575股，由原股東按認股基準日之

股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約228.5357股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日

起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。

員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，

並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、

暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜

，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或

調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數

須調整，擬授權董事長全權處理。

(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，

有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集

相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。

公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之規定

1.事實發生日:112/08/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有100%股權之子公司.

(3)資金貸與之限額(仟元):65,720

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,720

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,720

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉,並依112年第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)

調整重訂資金貸與額度(新台幣65,720仟元)

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無.

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):213,500

(2)累積盈虧金額(仟元):39,302

5.計息方式:

依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於

本公司向金融機構短期借款之平均利率.

6.還款之:

(1)條件:

於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.

(2)日期:

自借款日起一年內償還.

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

65,720

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.99

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、其他

10.其他應敘明事項:

資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.

公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定

1.事實發生日:112/08/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有100%股權之子公司.

(3)背書保證之限額(仟元):657,240

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):657,240

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):657,240

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,000

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運所需向銀行融資, 並依112年

第二季財報之淨值(新台幣657,243,959元)

調整重訂背書保證額度(新台幣657,240仟元).

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無.

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):213,500

(2)累積盈虧金額(仟元):39,302

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.

6.背書保證之總限額(仟元):

657,240

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

657,240

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

99.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

109.99

10.其他應敘明事項:

無.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽

代重要子公司華新儀錶(股)公司公告 董事會通過虧損撥補案-不發放112年上半年度股利

1.董事會決議日期:112/08/11

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放112年上半年度股利。

3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/08/11

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188819

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-37866

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-78368

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-83036

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-67397

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-67397

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.72

11.期末總資產(仟元):1342830

12.期末總負債(仟元):685587

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):657243

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

吳端烜/斯其大科技股份有限公司 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/11

8.其他應敘明事項:本公司於112/08/11董事會通過吳端烜總經理擔任本公司發言人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鮑筱芳

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、

華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者姓名:陳宗捷

6.新任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:鮑筱芳董事長逝世

9.新任生效日期:112/07/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

陳宗捷董事暫時執行董事長職務至完成下任董事長選任程序前為止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:鮑筱芳

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、

華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者姓名:吳端烜

6.新任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/副總、

美國德州大學/碩士.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司為因應營運管理及業務發展之需要，經112/07/25董事會決議通過

任命吳端烜先生為新任總經理。

9.新任生效日期:112/07/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/07/25

2.股東臨時會召開日期:112/08/25

3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室

(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事五席案(含獨立董事一席)。(調整席次)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/07/27

12.停止過戶截止日期:112/08/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年七月二十七

日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。

(2)因應本公司董事長鮑筱芳逝世，補選董事增加一席。

1.發生變動日期:112/07/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事/董事長兼總經理

3.舊任者職稱及姓名:董事長兼總經理 鮑筱芳

4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理、

華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:5/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳董事長於112/07/22下午逝世.

公司遵循代理人作業並依核決權限進行代理，公司營運未受影響.

代本公司之重要子公司華新儀錶公告 董事長兼總經理逝世暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/07/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事/董事長兼總經理

3.舊任者職稱及姓名:董事長兼總經理 鮑筱芳

4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理、

斯其大科技股份有限公司/董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:4/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

華新儀錶(股)公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳董事長於112/07/22下午逝世.

公司遵循代理人作業並依核決權限進行代理，公司營運未受影響.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/07/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

鮑筱芳/本公司董事長兼總經理/斯其大科技股份有限公司董事長

兼總經理暨發言人、華新儀錶股份有限公司/董事長兼總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺(暫由代理發言人代理執行)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡

6.異動原因:逝世

7.生效日期:112/07/24

8.其他應敘明事項:

本公司於112/07/24接到通知，鮑筱芳發言人於112/07/22下午逝世.

1.事實發生日:112/07/21

2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更新本公司111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第07頁-董事資料

(2)第10頁-總經理…主管資料

(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策

(4)第20頁-薪酬委員會成員資料

(5)第24頁-履行誠信經營

(6)第30頁-簽證會計師公費資訊

(7)第33頁-股東結構

(8)第54頁-重要契約合約期間

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第07頁-董事資料/年齡調整為區間及備註補充說明。

(2)第10頁-總經理…主管資料/備註補充說明。

(3)第11頁-獨立董事酬金給付政策/補充說明。

(4)第20頁-薪酬委員會成員資料/補充說明獨立性情形。

(5)第24頁-履行誠信經營/補充說明運作及差異情形。

(6)第30頁-簽證會計師公費資訊/調整表格。

(7)第33頁-股東結構/調整表格。

(8)第54頁-重要契約合約期間/備註補充說明合約期間特性。

9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站

(股東會後修訂本)。

10.其他應敘明事項:無。

代本公司之重要子公司華新儀錶股份有限公司公告 法人董事指派代表人及三分之一以上董事變動

1.發生變動日期:112/07/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 斯其大科技代表人/ 吳端烜

法人董事 斯其大科技代表人/ 陳志文

法人董事 斯其大科技代表人/ 李宜隆

6.新任者簡歷:

吳端烜 /斯其大科技股份有限公司 副總

陳志文 /斯其大科技股份有限公司 協理

李宜隆 /斯其大科技股份有限公司 資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:斯其大為華新儀錶之唯一法人股東，指派代表人為董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15

11.新任生效日期:112/07/06

12.同任期董事變動比率:3/5

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/07/06

2.股東臨時會召開日期:112/08/25

3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室

(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事四席案(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/07/27

12.停止過戶截止日期:112/08/25

13.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年

七月二十七日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。