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斯其大科技(興)公司公告
代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日
接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。
1.發生變動日期:112/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日
接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35838
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1588428
12.期末總負債(仟元):824084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):764344
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132922
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35838
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26831
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1588428
12.期末總負債(仟元):824084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):764344
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣265,344元。
(二)員工酬勞：新台幣265,344元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣265,344元。
(二)員工酬勞：新台幣265,344元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華新儀錶112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣501,385元。
(二)員工酬勞：新台幣501,385元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華新儀錶112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣501,385元。
(二)員工酬勞：新台幣501,385元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度盈餘分派情形報告。
(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:.
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會
之提案(名)期間。電話：(02)77181928
受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度盈餘分派情形報告。
(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:.
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會
之提案(名)期間。電話：(02)77181928
受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:112/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):764,344
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000
(8)本次新增背書保證之原因:
依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
764,344
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
764,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
146.42
10.其他應敘明事項:
112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.
1.事實發生日:112/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):764,344
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000
(8)本次新增背書保證之原因:
依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
764,344
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
764,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
146.42
10.其他應敘明事項:
112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):76,434
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)112年3月22日董事會通過授權本公司對子公司
華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣76,400仟元.
1.事實發生日:112/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):76,434
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):39,302
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
76,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)112年3月22日董事會通過授權本公司對子公司
華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣76,400仟元.
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):27,887
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,805
(2)累積盈虧金額(仟元):30,532
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27,800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.97
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)華新儀錶董事會112年3月22日通過資金貸與母公司斯其大額度
新訂為新台幣27,800仟元.
1.事實發生日:112/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):27,887
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,805
(2)累積盈虧金額(仟元):30,532
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27,800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.97
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)華新儀錶董事會112年3月22日通過資金貸與母公司斯其大額度
新訂為新台幣27,800仟元.
1.董事會決議日期:112/03/22
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,371,390元。
3.其他應敘明事項:無。
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,371,390元。
3.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/03/22
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,562,750
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司
之其他收入.
(2)授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日並全權處理相關事項.
(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓/註銷等因素，造成流通在
外股數發生變動時，授權董事長調整分配比率等相關事宜.
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,562,750
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司
之其他收入.
(2)授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日並全權處理相關事項.
(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓/註銷等因素，造成流通在
外股數發生變動時，授權董事長調整分配比率等相關事宜.
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/08
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於112年03月08日下午二時整，召開112年股東臨時會，
因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，
宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數42.81％，仍未達
法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東臨時會流會。
6.因應措施:依法公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於112年03月08日下午二時整，召開112年股東臨時會，
因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定，
宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數42.81％，仍未達
法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東臨時會流會。
6.因應措施:依法公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:鮑筱芳
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/
華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:鮑筱芳
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/
華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:鮑筱芳
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/
華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:鮑筱芳
6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/
華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生仍維持本公司董事職務。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生仍維持本公司董事職務。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生維持華新儀錶董事職務。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生維持華新儀錶董事職務。
1.事實發生日:112/02/01
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納催繳期間自111年12月31日
至112年01月31日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年01月31日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於112年01月10日收足股款，並將於112年02月10日以增
資股票無實體上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於112年02月22日劃撥至
股東指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納催繳期間自111年12月31日
至112年01月31日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年01月31日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於112年01月10日收足股款，並將於112年02月10日以增
資股票無實體上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於112年02月22日劃撥至
股東指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/01/19
2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。
6.限制條款(解除者不適用):保密
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約
簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，
對本公司專業技術能力有正面影響。
10.具體目的:
深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。
2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。
6.限制條款(解除者不適用):保密
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約
簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，
對本公司專業技術能力有正面影響。
10.具體目的:
深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。
1.董事會決議日期:112/01/11
2.股東臨時會召開日期:112/03/08
3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/07
12.停止過戶截止日期:112/03/08
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:112/03/08
3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/07
12.停止過戶截止日期:112/03/08
13.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司華新儀錶股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華新儀錶股份有限公司普通股。
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:15,000,000股。
(2)每單位價格:每股新台幣10元。
(3)交易總金額:新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華新儀錶股份有限公司 本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤(現⾦增資)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據華新儀錶股份有限公司現⾦增資時程匯款；無限制條款。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於112年01⽉11⽇召開之董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數:36,350,000股。
(2)累積投資金額:新台幣363,500,000元。
(3)持股比例:100%。
(4)權利受限情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:39.88%。
(2)於母公司業主之權益之比例:64.94%。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣21,838仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運擴張之營運週轉金需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
自有資金(現金增資)。
28.其他敘明事項:
不適用。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華新儀錶股份有限公司普通股。
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:15,000,000股。
(2)每單位價格:每股新台幣10元。
(3)交易總金額:新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華新儀錶股份有限公司 本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤(現⾦增資)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據華新儀錶股份有限公司現⾦增資時程匯款；無限制條款。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於112年01⽉11⽇召開之董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數:36,350,000股。
(2)累積投資金額:新台幣363,500,000元。
(3)持股比例:100%。
(4)權利受限情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:39.88%。
(2)於母公司業主之權益之比例:64.94%。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣21,838仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運擴張之營運週轉金需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
自有資金(現金增資)。
28.其他敘明事項:
不適用。
1.董事會決議日期:112/01/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,500,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計13,500,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，
華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運擴張之需充實營運週轉資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年1月12日。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,500,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計13,500,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，
華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運擴張之需充實營運週轉資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年1月12日。
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