日高工程實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08148098　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,726,199　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.73331508　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,553,5503. 董監酬勞(元)：550,9054. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：550,905　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：配發員工紅利550,905元及董監事酬勞550,905元，與102年度財務報告認列之員工紅利776,811元及董監事酬勞776,811之差異皆為225,906元，主要係因會計估計差異所致，待股東會通過後再行調整為103年度之損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○二年度營業報告案。B一○二年度監察人查核報告案。2.承認事項：A一○二年度營業報告書及財務報表案。B一○二年度盈餘分派案。3.討論事項：A盈餘轉增資發行新股案。B修訂「取得或處分資產處理程序」案。C修訂「公司章程」案。4.選舉事項:董事、監察人全面改選案。5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/212.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15535504.每股面額:10元5.發行總金額:155355006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發73.3315082股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基準日起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律依面額折付現金計算至元為止(元以下四拾五入),其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應營運需求,經董事會決議授權董事長以美金1,200,000元於越南成立子公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：日高工程實業股份有限公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利發放公告公告內容：一、本公司於102年6月28日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,760,800股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030157號函核准，並奉高雄市政府102年9月9日高市府經商公字第10253286400號函核准變更登記在案。二、將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為220,000,000元，分為22,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本總額為194,245,000元，分為19,424,500股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(二)本次盈餘轉增資發行新股：普通股1,760,800股，每股面額新台幣10元，共計新台幣17,608,000元。(三)增資後股份及金額：記名式普通股股票21,185,300股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣211,853,000元。(四)本次增資新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。(五)本次增資發行新股採無實體發行。(六)股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話02-25936666)。三、本次增資股票訂於102年10月1日開始採無實體發放並正式興櫃買賣，其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所於股票發放日將本次增資之股票直接劃撥至貴股東指定證券商集保帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)股東如係尚未開立集保帳號，或所提供之集保帳戶有誤致未能劃撥入戶者，其增資部份將予以登錄託存，於開立或提供正確集保帳號後，向本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，電話：02-25936666)提出申請，俾將增資股份轉撥入貴股票之集保帳戶中。四、現金股利預計於102年10月1日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/08/302.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司101年盈餘轉增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於102年6月28日股東常會決議通過，以101年度未分配盈餘中提撥新台幣17,608,000元轉增資發行普通股1,760,800股，每仟股配發90.648407股，每股面額新台幣十元，業經金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030157號函核准在案。二、依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：日高工程實業股份有限公司(二)所營事業：1.有關各種機械及電氣工程之設計及水力機械及發電廠設備、各型泵浦及抽水站 設施、垃圾焚化處理及水、污水處理、起重設備、吊車、閘門及除塵機設施、油槽、塔槽、貯槽、壓力容器及配管工程、空氣污染及噪音防治工程、粉體輸送及各型輸送設備、冷凍空調冷卻水塔水電及防火系統工程、各型自動控制系統工程、國內外有關施工業務。　　　　　2.測量鑽探土方工事(非營造業)之業務。　　　　　3.有關金屬表面防護塗料施工及有關一般油漆工程承攬。　　　　　4.鋼架鋼結構鐵工修護工程及重機械冷作修護工程、機械加工工程(限在客戶工廠內施工。　　　　　5.E601010　電器承裝業　　　　　6.E599010　配管工程業　　　　　7.E401010　疏濬業　　　　　8.E402010 沙石、淤泥海拋業　　　　　9.E801010　室內裝潢業　　　　　10.E602011 冷凍空調工程業(經目的事業主管機關核准項目為限)　　　　　11.EZ15010 保溫、保冷安裝工程業　　　　　12.E603080 交通號誌安裝工程業　　　　　13.C601030 紙容器製造業　　　　　14.CB01030 污染防治設備製造業　　　　　15.CB01010 機械設備製造業　　　　　16.CB01990 其他機械製造業(1.輥輪加工。2.齒輪加工。3.水力機械。4.特殊鋼裁減設備。5.製鋼設備)　　　　　17.CQ01010 模具製造業　　　　　18.E201010 景觀工程業　　　　　19.E302010 廢棄物清理設備安裝工程業　　　　　20.E303030 土壤污染防治工程業　　　　　21.E603010 電纜安裝工程業　　　　　22.E603020 電梯安裝工程業　　　　　23.E603030 通風系統安裝工程業　　　　　24.E603040 消防安全設備安裝工程業　　　　　25.E603090 照明設備安裝工程業　　　　　26.E603100 電焊工程業　　　　　27.E603120 噴砂工程業　　　　　28.E604010 機械安裝業　　　　　29.E605010 電腦設備安裝業　　　　　30.E701010 通信工程業　　　　　31.E701020 衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業　　　　　32.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業　　　　　33.E801020 門窗安裝工程業　　　　　34.E801030 室內輕鋼架工程業　　　　　35.E801040 玻璃安裝工程業　　　　　36.E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業　　　　　37.E903010 防蝕、防銹工程業　　　　　38.EZ03010 鎔爐安裝業　　　　　39.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業　　　　　40.EZ06010 交通標示工程業　　　　　41.EZ07010 鑽孔工程業　　　　　42.EZ08010 測量工程業　　　　　43.EZ09010 靜電防護及消除工程業　　　　　44.EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業　　　　　45.EZ13010 核子工程業　　　　　46.EZ14010 運動場地用設備工程業　　　　　47.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為220,000,000元，已發行普通股19,424,500股，每股面額新台幣十元整，共計194,245,000元。(四)本公司所在地：高雄市小港區其美街19巷4號。(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國六十三年三月十五日，第三十三次修訂於民國102年6月28日。(六)董事及監察人任期：董事八人，監察人三人，任期均為三年。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為211,853,000元，分為, 21,185,300股，每股面額新台幣十元整。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.本次增資發行新股計1,760,800股，每股面額新台幣十元，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發90.648407股；原股東配發不足一股之畸零股，自除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改以現金分派之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.增資發行之新股其權利義務與原股份相同。3.本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時將另行公告並分函各股東。(九)本公司除權基準日及停止過戶等日期說明：1.本公司於102年6月28日股東常會決議通過授權董事會訂定除權基準日，經本公司102年第三次董事會決議通過，茲訂102年09月02日為除權基準日。2.依公司法第165條規定，自102年08月29日起至102年09月02日止，停止股票轉讓過戶登記：凡持本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項：(一)一○一年度營業報告案。(二)一○一年度監察人查核報告案。(三) 公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項：(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。(三)修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。(四)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。(五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(七)修訂「公司章程」案。(八)修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:部份工案因工期已逾一年且工程價款.成本及完工程度可合理估計故自101年12月營收將部份工案由全部完工法調整為完工比例法,102年1.2.3 月亦一併調整 6.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修正前:101年12月份本月營業收入淨額56,617仟元,本年累計營業收入淨額632,264仟元 修正後:101年12月份本月營業收入淨額82,669仟元,本年累計營業收入淨額658,316仟元 修正前:102年01月份本月營業收入淨額32,652仟元,本年累計營業收入淨額32,652仟元 修正後:102年01月份本月營業收入淨額36,902仟元,本年累計營業收入淨額36,902仟元 修正前:102年02月份本月營業收入淨額56,097仟元,本年累計營業收入淨額88,749仟元 修正後:102年02月份本月營業收入淨額24,987仟元,本年累計營業收入淨額61,889仟元 修正前:102年03月份本月營業收入淨額4,098仟元,本年累計營業收入淨額92,847仟元 修正後:102年03月份本月營業收入淨額30,958仟元,本年累計營業收入淨額92,847仟元

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報101年度財務報告中100年及101年度基本每股盈餘 及稀釋每股盈餘誤植，重新修正後申報。 6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳本公司101年度財報XBRL正確檔案7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/10　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10074375　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1956897　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90648407　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：1760800　　3. 董監酬勞(元)：624412　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：624412　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/04/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:陳錦章5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:黃樹傑8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/04/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項： A一○一年度營業報告案。 B一○一年度監察人查核報告案。 C公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 2.承認事項： A一○一年度營業報告書及財務報表案。 B一○一年度盈餘分派案。 3.討論事項： A盈餘轉增資發行新股案。 B修訂「背書保證之管理作業辦法」案。 C修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。 D修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。 E修訂「取得或處分資產處理程序」案。 F修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 G修訂「公司章程」案。 H修訂「股東會議事規則」案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/102.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):17608004.每股面額:10元5.發行總金額:176080006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發90.648407股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基準日起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律以面額折付現金計算至 元為止(元以下四捨五入),其股份授權由董事會洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之

1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/152.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳國宗4.舊任簽證會計師姓名2:楊博任5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:陳錦章8.變更會計師之原因:配合未來營運需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/03/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年02月份誤植6.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修正前:102年02月份本月營業收人淨額92,097仟元,本年累計營業收入淨額124,749仟元,修正後:102年02月份本月營業收人淨額56,097仟元,本年累計營業收入 淨額88,749仟元。

本公司新增資金貸與金額新台幣一千萬元以上,且達最近財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:102/01/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:協進營造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:該公司董事長與本公司董事長為同一人(3)資金貸與之限額(仟元):91767(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:足額擔保本票(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):100000(2)累積盈虧金額(仟元):-96035.計息方式:3.65%6.還款之:(1)條件:依約定償還本金及利息(2)日期:3日內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.369.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司營運資金

1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於101年8月15日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當 時機再重新提出申請。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/12/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王嘉慶/研發處副總經理/本公司營業處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會通過新增研發處及新增研發處主管7.生效日期:101/12/078.新任者聯絡電話:07-28586319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師核閱數修正本公司101年7.8.9月三個月之當月營收及累計營收自結數,主係本公司部份工案因配合土木工程延遲交期及產品規格與材質尚待業主確認， 業主表示將延長工期逾一年，致以完工比例法認列收入，惟會計師核閱時因尚未取得 業主之正式文件，故會計師改依全部完工法認列收入，調整減列工程收入；另部份工 案因合約工期逾一年或因配合業主施作致工期逾一年，工程價款、成本及完工程度可 合理估計之經濟情況下，符合財務會計準則公報第11號規定，故會計師由全部完工法 改由完工比例法調整認列工程收入。 6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修正前：101年7月勞務收入當月營收24,316仟元，工程收入當月營收42,451仟元,當月業務營收淨額66,767仟元,本年度累計營業收入淨額264,196仟元。 101年8月勞務收入當月營收23,665仟元，工程收入當月營收40,518仟元,當月業務營收 淨額64,183仟元,本年度累計營業收入淨額328,379仟元。 101年9月勞務收入當月營收25,128仟元，工程收入當月營收21,737仟元,當月業務營收 淨額46,865仟元,本年度累計營業收入淨額375,244仟元。 修正後：101年7月勞務收入當月營收21,252仟元，工程收入當月營收102,475仟元,當 月業務營收淨額123,727仟元,本年度累計營業收入淨額321,156仟元。 101年8月勞務收入當月營收23,665仟元，工程收入當月營收41,905仟元,當月業務營收 淨額65,570仟元,本年度累計營業收入淨額386,726仟元。 101年9月勞務收入當月營收28,295仟元，工程收入當月營收101,780仟元,當月業務營 收淨額130,075仟元,本年度累計營業收入淨額516,801仟元。 11/26誤植9月勞務收入當月營收191,631仟元，工程收入當月營收46,865仟元,當月業 務營收淨額238,496仟元,更正為上列修正後之101年9月收入金額。