旭德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、王慧玲董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾子章董事：黃石欣益興電子科技有限公司董事長(2)王慧玲董事：輝城電子股份有限公司董事澤米科技股份有限公司董事東鼎液化瓦斯興業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾子章董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:黃石欣益興電子科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:黃石欣益興電子科技有限公司 中國湖北省黃石市黃金山工業新區金山大道188-2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○四年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。二、承認事項(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○四年度虧損撥補案。三、討論事項(一)擬修訂本公司章程部分條文。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(三)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。

1.董事會決議日期:105/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:勞紹文執行長3.許可從事競業行為之項目:欣興電子股份有限公司執行長室特助4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/222.舊任者姓名及簡歷:陳黃正，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:李定轉，欣興電子股份有限公司載板事業部營運副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:陳黃正總經理為因應集團策略發展所需，將自民國105年5月1日辭去總經理一職，董事會通過由李定轉先生擔任本公司總經理。6.新任生效日期:105/05/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/01/283.舊任者姓名、級職及簡歷:韓幸玲，本公司稽核室資深副理4.新任者姓名、級職及簡歷:董鋕清，本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/02/018.新任者聯絡電話:03-59708089.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地部份：新竹縣湖口鄉中興段新興小段104地號建物部份：新竹縣湖口鄉光復北路65號2.事實發生日:104/12/21~104/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：5,900平方公尺，折合約1,784.75坪，每坪105,000元建物面積：28,107.66平方公尺，折合約8,502.57坪，每坪約39,118元交易總金額：新台幣520,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：群成科技股份有限公司與公司之關係：非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約條件付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：參考公開市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣543,900,000元11.專業估價師姓名:紀孟偉12.專業估價師開業證書字號:(102)高市估字第000074號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:配合公司未來發展需要19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:更正說明：原載「專業估價師姓名」及「專業估價師開業證書字號」誤植，予以更正之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:曾子章，本公司董事長兼執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:勞紹文，本公司顧問、欣興電子股份有限公司執行長室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:曾子章董事長因公務繁忙，將自民國104年12月25日辭去執行長一職，董事會通過由勞紹文先生擔任本公司執行長。7.生效日期:104/12/258.新任者聯絡電話:03-59708089.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/212.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許新民4.舊任簽證會計師姓名2:郭紹彬5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱琬茹7.新任簽證會計師姓名2:許新民8.變更會計師之原因:會計師事務所內部職務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/08/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正大陸地區投資資訊被投資公司黃石晶暐達光電科技有限公司實收資本額應為新台幣28,331仟元誤植為28,330,940仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳XBRL合併數字。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事長:曾子章 欣興電子股份有限公司董事長副董事長:陳黃正 旭德科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理(2)獨立董事:顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授(3)獨立董事:謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理(2)獨立董事:顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授(3)獨立董事:謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/128.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分派現金股利新台幣85,825,605元(每股配發0.3元)(2)資本公積分派現金新台幣85,825,605元(每股配發0.3元)4.除權（息）交易日:104/07/075.最後過戶日:104/07/086.停止過戶起始日期:104/07/097.停止過戶截止日期:104/07/138.除權（息）基準日:104/07/139.其他應敘明事項:現金股利及資本公積發放現金日預計為104/07/30。

1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:一、通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、通過本公司以資本公積發放現金案。四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。六、改選本公司第八屆董事。七、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：王慧玲 中華開發工業銀行直接投資部資深協理中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理欣興電子股份有限公司代表人：鄭振華 汯寬科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章 欣興電子股份有限公司董事長傅冠群 三和紙業股份有限公司總經理復盛股份有限公司代表人：林鶴舉 復盛精密工業股份有限公司總經理中華開發工業銀行股份有限公司代表人：王慧玲 中華開發工業銀行直接投資部資深協理中央投資股份有限公司代表人：鄭世芳 中央投資股份有限公司投資部經理欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正 旭德科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事改選6.新任董事選任時持股數:欣興電子股份有限公司：90,613,516股傅冠群：630,756股復盛股份有限公司：36,577,657股中華開發工業銀行股份有限公司：12,316,000股中央投資股份有限公司：8,890,911股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/13~104/06/128.新任生效日期:104/06/119.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:原任獨立董事：關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事：關鈞 京元電子股份有限公司資深副總經理顏溪成 國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬 中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:獨立董事改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/13~104/06/127.新任生效日期:104/06/118.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾子章董事、傅冠群董事、林鶴舉董事、王慧玲董事、鄭世芳董事、關鈞獨立董事、顏溪成獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)曾子章董事：欣興電子股份有限公司董事長兼執行長及總經理同泰電子科技股份有限公司董事暨董事長欣興同泰電子(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事UD ALLIANCE TECHNOLOGY LIMITED董事CIRCUITECH (BVI) LIMITED董事UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事UNIMICRON TRADING CORPORATION董事CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD.代表取締役(2)傅冠群董事：三和紙業股份有限公司常務董事暨總經理新營三和紙業股份有限公司監察人(3)林鶴舉董事：復盛精密工業股份有限公司董事暨總經理(4)王慧玲董事：東浦精密光電股份有限公司董事星能電力股份有限公司董事和勤精機股份有限公司監察人(5)鄭世芳董事：國碳科技股份有限公司董事聚積科技股份有限公司監察人錦鑫光電股份有限公司監察人(6)關鈞獨立董事：京元電子股份有限公司資深副總經理原相科技股份有限公司獨立董事九暘電子股份有限公司獨立董事聯陽半導體股份有限公司獨立董事矽統科技股份有限公司監察人閎康科技股份有限公司監察人東琳精密股份有限公司監察人詠利投資股份有限公司董事長(7)顏溪成獨立董事：聯亞光電工業股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曾子章董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:欣興同泰電子(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:欣興同泰電子(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號蘇州群策科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街160號蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞:京元電子(股)公司資深副總經理顏溪成:國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬:中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書4.新任者姓名及簡歷:關鈞:京元電子(股)公司資深副總經理顏溪成:國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬:中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/11~104/06/128.新任生效日期:104/06/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:關鈞:京元電子(股)公司資深副總經理顏溪成:國立台灣大學化學工程學系教授謝玲芬:中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無