昕琦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公告本公司董事會決議通過股東會日期。3.因應措施:本公司110年6月30日經董事會決議通過於110年8月6日上午9點30分召開。召開地點：桃園市楊梅區民隆路26號(楊梅廠)4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月3日3.因應措施:股東會日期另經董事會決議通過後公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/102.發生緣由:港口裝船時發生交通事件導致貨損3.因應措施:更正營收公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:110/03/19 股東會召開日期:110/06/03 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)109年度營業報告暨110年營業展望案。 (2)審計委員會審查109年度決算報告案。 二、承認事項 (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度虧損撥補案。 三、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：110年4月5日起至110年6月3日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，股東常 會議案提案，受理期間為110年3月26日至110年4月6日止，受理地點為本公司楊 梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。6.特此公告

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:110/03/19 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。

1.事實發生日:109/08/262.發生緣由:109年第二季財報上傳電子書檔案缺漏頁3.因應措施:重新上傳4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:109/05/29(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○八年度盈餘分派案：決議不配發股利。(3)重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文。(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。(5)重要決議事項四、董事選舉:當選名單如下:董事:張瑞強董事:中端投資有限公司 代表人：陳志中董事:李依達董事:豪展醫療科技(股)公司獨立董事：黃國華獨立董事：鄭慧正獨立董事：邱盈菁(6)重要決議事項五、其他事項:A.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。B.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。C.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。D.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。E.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。F.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張瑞強、董事李依達、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事黃國華、董事鄭慧正、董事邱盈菁3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：李偉彰/中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理董事：程顯仁/藍天電腦公司副總經理/迅德興業(股)公司監察人董事：吳建昌3.新任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監董事：邱盈菁/禾欣會計師事務所所長4.異動原因:本公司一○九年股東會提前全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：張瑞強，3,142,508股。董事：中端投資有限公司代表人：陳志中，1,546,909股。董事：李依達，107,576股。董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。董事：黃國華，23,000股。董事：鄭慧正，43,000股。董事：邱盈菁，60,033股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:06/06/21~09/06/207.新任生效日期:109/05/29至112/05/28 。8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:公告本公司董事會決議將庫藏股註銷並訂定減資基準日3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/05/29(2)減資緣由:本公司為維護股東權益，於民國106年5月2日至106年5月15日間買回本公 司股份合計850,000股，依據證券交易法第28條之2規定，予以註銷。(3)減資金額:8,500,000元。(4)消除股份:850,000股(5)減資比率:1.96%(6)減資後股本:425,500,000元(7)預定股東會日期:不適用(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/ 減資後已發行普通股股數）:不適用(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏 低之因應措施:不適用。(11)減資基準日:109年06月01日

1.事實發生日:109/03/182.發生緣由:公告本公司新任研發主管3.因應措施:(1)舊任者姓名:李玄閔 研發主管(2)新任者姓名:葉旻宗 研發技術長(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:109/03/184.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/122.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:109/03/12 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬分派現金員工酬勞665,000元及董監事酬勞 550,000元。

1.事實發生日:109/03/122.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:109/03/12 股東會召開日期:109/05/29 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)108年度營業報告暨109年營業展望案。 (2)監察人審查108年度決算報告案。 (3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告案。 二、承認事項 (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (3)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (7)董事選舉案。 (8)董事競業禁止解除案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：109年3月31日起至109年5月29日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股 東，股東常會議案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為109年3月20日至109年3 月30日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。詳細內容 請詳「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」說明。6.特此公告

1.事實發生日:109/01/212.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管任命案舊任者姓名:謝奉印 財務(會計)主管新任者姓名:許惠婷 財務(會計)主管異動情形:新任3.因應措施:本公司新任財務暨會計主管經本公司董事會決議後上任4.其他應敘明事項:詳因應措施。

1.事實發生日:108/11/142.發生緣由:董事會決議變更庫藏股買回目的及買回情形報告3.因應措施:(1)說明：：變更本公司108年5月14日董事會通過買回本公司股份之目的為轉讓予員工，屆期未轉讓者，始辦理銷除股份變更登記。(2)買回股份之目的：轉讓予員工。(3)買回之期間：自108年5月14日~至11月14日截止。(4)買回之數量：共計590,000股。4.其他應敘明事項:本公司為公開發行公司，依公司法規定，買回公司股份僅得轉讓予員工，不得買回註銷。故變更108年5月14日董事會買回本公司股份之目的。

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:公告本公司研發主管辭職3.因應措施:(1)舊任者姓名:李玄閔 研發主管(2)新任者姓名:職缺待補。(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:108/10/314.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/302.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動舊任者姓名:謝奉印 財務(會計)主管新任者姓名:職缺待補。異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:本公司新任財務暨會計主管待本公司董事會決議後，另行公告。4.其他應敘明事項:詳因應措施。

1.事實發生日:108/08/302.發生緣由:公告本公司代理發言人異動舊任者姓名:代理發言人謝奉印新任者姓名:職缺待補。異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:本公司代理發言人待本公司董事會決議後，另行公告。4.其他應敘明事項:詳因應措施。

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:本公司股東會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)股東會決議日期:108/06/26 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項: 本公司本年度擬分派現金員工酬勞136,630元及董監事酬勞0元。

1.事實發生日:108/05/142.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/05/14 股東會召開日期:108/06/26 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)監察人審查107年度營業報告書及財務報表案 (2)發放員工酬勞及董監酬勞案 (3)其他報告 二、承認事項 (1)107年度營業報告書暨財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：108年4月28日起至108年6月26日止。6.特此公告