昕琦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:198,000,000元6.發行價格:每股新台幣33元整7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之10%計600仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計5,400仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長以發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而須修正者，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資奉主管機關申報生效後，授權由董事長訂定增資認股基準日等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:詹前慶 研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由研發主任張旭凱暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/10/318.新任者聯絡電話:03-57528229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國103/9/25至民國103/9/252.本次新增（減少）投資方式:直接於大陸投資設立100%持股子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:本次投資計畫金額以美金$500,000元為上限4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未確定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:計畫金額為美金$500,000元為上限7.前開大陸被投資公司主要營業項目:市場開拓及售後服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司係經103年9月25日董事會出席董事過半數通過，並授權董事長於適當時機全權辦理之。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:本案應請輔導券商提出意見，確認投資評估報告做成程序，並請經理部門確認子公司營業項目及投資效益評估依據，再提出於董事會決議。其餘董事如仍決議通過，評估報告應由評估人員簽名後，附於董事會議事錄。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:026.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:027.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:028.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:030.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:031.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:032.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸投資係經董事會通過，尚未經投審會核准。

1.事實發生日:自民國103/9/25至民國103/9/252.本次新增（減少）投資方式:直接於大陸投資設立100%持股子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:本次投資計畫金額以美金$500,000元為上限4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未確定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:大陸被投資公司尚未設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:計畫金額以美金$500,000元為上限7.前開大陸被投資公司主要營業項目:市場開拓及售後服務等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:為本公司轉投資之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司係經103年9月25日董事會出席董事過半數通過，並授權董事長於適當時機全權辦理之。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:投資評估報告資料不足21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次尚未經投審會核准。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:026.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:027.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:028.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:030.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:031.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:032.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸投資係經董事會通過，尚未經投審會核准。

召開股東常會之公告公司代號：4184　公司名稱：昕琦科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：昕琦科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣楊梅市民隆路26號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 監察人審查102年度營業報告書及財務報表報告案　　　　2.承認事項：(1) 承認102年度營業報告書暨財務報表案(2) 承認102年度虧損撥補案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券(股)公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段2號4樓　　　　　　　　　　電話：02-23892999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券(股)公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月24日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：昕琦科技(股)公司 新竹市光復路二段2巷45號1樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-23892999）。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市民隆路26號(昕琦楊梅廠)4.召集事由:1、報告事項(1)監察人審查102年度營業報告書及財務報表報告案2、承認事項(1)承認102年度營業報告書暨財務報表案(2)承認102年度虧損撥補案3、討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權期間為103年4月24日至103年5月5日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。

公告序號：2主旨：公告本公司102年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於102年12月4日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股1,600,000股。並經金融監督管理委員會於102年12月25日金管證發字第1020052765號函核准申報生效在案；並奉經濟部於103年3月19日經授中字第10333182520號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股41,800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣418,000,000元。(二)本次增資股票：普通股1,600,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣16,000,000元。(三)增資後總股數：普通股43,400,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣434,000,000元。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體方式發行。(五)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓：電話：02-2389-2999)三、本次增資新股訂於103年4月10日(星期四)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下：(一)已提供集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告本公司102年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/02/142.董監事放棄認購原因:整體投資與理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：鼎嘉國際企業有限公司 放棄認購股數：20,212股 佔得認購股數之比率：100%(2)監察人：莊明輝 放棄認購股數：11,023股 佔得認購股數之比率：100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度現金增資認股繳款期限，已於103年2月14日截止，惟尚有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自103年2月15日起至103年3月17日止為催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書於103年3月17日前至第一商業銀行全省各分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，撥入 貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話:02-23892999)。

公告本公司102年現金增資發行新股委託代收價款及存儲價款銀行1.董事會決議或公司決定日期:103/01/092.發行股數:1,600,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣16,000,000元5.發行價格:每股新台幣65元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計160仟股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計1,440仟股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。每仟股認購34.449股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/01/2113.最後過戶日:103/01/1614.停止過戶起始日期:103/01/1715.停止過戶截止日期:103/01/2116.股款繳納期間:103/01/27_103/02/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/01/0818.委託代收款項機構:第一商業銀行圓山分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大直分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年12月25日金管證發字第1020052765號函核准申報生效。(2)本次現金增資各項事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，授權董事長全權處理之。

公告序號：1主旨：公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及其相關事宜公告內容：一、本公司於102年12月4日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股並決議俟呈奉主管機關核准後，授權由董事長訂定認股基準日等相關事宜。本增資案業經金融監督管理委員會金管證發字第1020052765號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條之規定，將本公司董事長訂定增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：昕琦科技股份有限公司（二）所營事業：F113030精密儀器批發業F110020眼鏡批發業F401010國際貿易業CE01030光學儀器製造業C801030精密化學材料製造業CE01010一般儀器製造業CF01011醫療器材設備製造業F108031醫療器材批發業F208031醫療器材零售業ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）500,000,000元，實收資本額418,000,000元，為記名式普通股41,800,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：新竹市光復路二段2巷45號1樓（五）公司章程訂定日期：民國88年3月26日訂立，最後一次修訂於民國102年6月18日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事及監察人人數及任期：董事5~7人，監察人2~3人，任期均為3年，連選得連任。（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：１、本次現金增資發行新股1,600,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣65元溢價發行。２、依公司法第267條規定，保留發行股數10%計160,000股由本公司員工認購；其餘1,440,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約可認購34.449股。其放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。３、本次現金增資認購之新股，其權利義務與原股份相同。（九）增資後股份總額：增資後實收資本額434,000,000元，為記名式普通股43,400,000股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金。（十一）股款繳納日期：自103年1月27日至103年2月14日止。（十二）代收股款銀行：俟簽約後正式公告。（十三）儲存專戶銀行：俟簽約後正式公告。（十四）股票簽證機構：不適用(本次增資新股採無實體發行)。（十五）股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。三、茲訂民國103年1月21日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國103年1月17日至民國103年1月21日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國103年1月16日下午5時以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話:02-23892999)，辦妥過戶手續。四、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行公告。五、特此公告。

1.董事會決議日期:102/12/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,600,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:104,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣65元整7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之10%計160仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計1,440仟股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長以發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而須修正者，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資奉主管機關申報生效後，授權由董事長訂定增資認股基準日等相關事宜。

1.發生變動日期:102/05/272.舊任者姓名及簡歷:豪展醫療科技股份有限公司，代表人：莊明輝3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於102年5月27日接獲辭任書，將自102年5月27日起辭任法人董事暨法人代表職務。

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部)電話:02-2389-2999 (代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上事宜1.董事會或股東會決議日期:102/05/032.投資計劃內容:預計投入金額約新台幣3億元擴增生產線及附屬設施等。 3.預計投資投入日期:自102年第3季起陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:因應公司未來營運成長所需。6.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷45號1樓4.召集事由:1、報告事項(1) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告案 (2) 修訂「董事會議事規範」報告案 (3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別 盈餘公積提列數額報告 2、承認事項 (1) 承認101年度營業報告書暨財務報表案 (2) 承認101年度盈虧撥補案 3、討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司章程案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂「背書保證作業程序」案 (4) 修訂「資金貸與他人程序」案 (5) 修訂「股東會議事規則」案 (6) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (7) 提前全面改選董事及監察人 (8) 解除本公司董事競業禁止之限制案 (9) 向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (10) 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權及獨立董事提名期間為 102年4月15日至102年4月24日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地 址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

澄清102年02月17日經濟日報，報導有關本公司申請上櫃時間之報導1.傳播媒體名稱:經濟日報07版等報導2.報導日期:102/02/173.報導內容:預計明年上半年可望正式上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定由興櫃轉上櫃日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

一年內累積與同一相對人取得同一性質標的交易之金額，達本公司實收資本額百分之二十以上。1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣楊梅市員本段220、296地號之新建工程建築物2.事實發生日:102/1/30~102/1/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額6,300,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:松上電子股份有限公司；無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司核決權限，交易總金額經總經理核准。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:作為倉儲用途19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:本公司於101年9月10日與松上電子簽訂不動產買賣契約， 交易總金額158,000,000元。 另此次交易金額6,300,000元， 已達一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額， 達本公司實收資本額百分之二十以上。