昕琦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/05/142.發生緣由:本公司董事會決議發行庫藏股辦法公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/05/14 1.本公司為公司信用及股東權益，訂定本公司本次「庫藏股辦法」 2.買回本公司股份之相關資訊如下： (1)買回股份之目的：辦理銷除股份。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣39,600,000 元。 (4)預定買回之期間與數量：自108年5月14日董事會決議後六個月內辦理，預計買回 1,320,000股，即本公司已發行股份之 3.04%。 (5)預定買回股份之價格：每股新台幣30元以下。

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/04/12 股東會召開日期:108/06/26 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)監察人審查107年度營業報告書及財務報表案 (2)發放員工酬勞及董監酬勞案 二、承認事項 (1)107年度營業報告書暨財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：108年4月28日起至108年6月26日止。 (2)受理股東之提案： A.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限。 B.本次股東會受理提案相關事宜如下，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果： a受理期間：108年4月19日至4月29日。 b受理地點：本公司楊梅廠 (桃園市楊梅區民隆路26號)。 c受理方式：務請於108年4月29日下午四時前郵寄或親自至受理地點以書面方式提出辦理(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。6.特此公告

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:108/04/12 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項: 本公司本年度擬分派現金員工酬勞136,630元及董監事酬勞0元。

1.董事會決議日:107/09/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張瑞強/昕琦科技董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳志中/昕琦科技營運管理中心主管5.異動原因:公司營運調整6.新任生效日期:107/09/107.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余聖河4.舊任簽證會計師姓名2:黃泳華5.新會計師事務所名稱:元方聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃秋凌7.新任簽證會計師姓名2:葉正忠8.變更會計師之原因:因應公司營運管理9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/07/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:公告本公司監察人辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:105/04/28 (2)舊任者姓名及簡歷:陳北緯 (3)新任者姓名及簡歷:不適用 (4)異動情形:離職 (5)異動原因:業務繁忙 (6)新任監察人選任時持股數:不適用 (7)原任期:103/06/30∼106/06/29 (8)同任期監察人變動比率:1/2 (9)其他應敘明事項:本公司於民國105年4月28日收到辭職書

自104年10月17日起終止櫃買中心與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約，並終止本公司已發行之普通股股票43,400,000股在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:104/10/022.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據櫃買中心證券商營業處所興櫃股票審查準則第40條第1項第8款、第2項及第41條規定辦理。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/10/174.其它應敘明事項:本公司之輔導推薦證券商第一金證券(股)公司及群益金鼎(股)公司依前開審查準則第41條規定，透過適當管道揭露本公司自104年10月17日起終止興櫃股票買賣之訊息。並於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:104/09/242.董事會決議日期:104/09/243.發生緣由:本公司獨立董事就董事會會議議程撤銷興櫃股票買賣案及撤銷公開發行案表示反對意見。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:黃國華、木桐企業(股)公司董事長。5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:站在獨立董事立場可理解管理當局之想法及必要性，但仍反對此議案。6.因應措施:經出席董事過半數同意通過。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/252.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止有價證券登錄興櫃股票並同時辦理撤銷公開發行　6.因應措施:記者會新聞稿內容如下:本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略之考量而調整原訂上櫃計劃，於一○四年九月二十四日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，日後俟待適當時機，再重新規劃上櫃掛牌。7.其他應敘明事項:無。

公告金融監督管理委員會同意展延本公司104年第2季合併財報重編及重行公告申報期限事宜1.事實發生日:104/09/232.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管證審字第1040038958號函內容公告6.因應措施:展延至104年10月7日前，洽請會計師重行核閱後，重行公告申報。7.其他應敘明事項:無。

公告金融監督管理委員會要求 本公司104年第2季合併財報申報，重編及公告事宜。1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:金管證審字第1040034176號函6.因應措施:請會計師核閱並另行公告。7.其他應敘明事項:於文到20內重編並重行公告申報

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:萬盟自動精機有限公司以本公司尚未給付隱形眼鏡自動生產線製鏡機第15至17線之定金為由，而向新竹地院聲請對本公司核發支付命令，命本公司給付新臺幣2976萬7500元，本公司認為上開隱形眼鏡自動生產線製鏡機第15至17線之承攬契約應已終止，故委請律師就該支付命令聲明異議。6.因應措施:委請律師聲明異議。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/142.會計師查核意見全文:昕琦科技股份有限公司及子公司民國一○四年及一○三年六月三十日之合併資產負債表，暨民國一○四年及一○三年一月一日至六月三十日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。除下段所述者外，本會計師係依照中華民國審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱　」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報表整體表示查核意見。」如合併財務報表附註十一所述，昕琦科技股份有限公司董事鼎嘉國際企業有限公司於民國104年8月4日出具鼎104字第009號函示，在昕琦科技股份有限公司部分監察人見證下，昕琦科技股份有限公司同意部分董事委任大中國際聯合會計師事務所自民國104年8月12起查核昕琦科技股份有限公司內部控制、業務帳目及財產。此容顯示鼎嘉國際企業有限公司對於昕琦科技股份有限公司相關帳目可能獲悉舞弊、未遵循法令規章或內部控制之顯著缺失事件並存有重大疑慮；由於本會計師對可能造成財務報表重大不實表達之情況，應盡專業上應有之注意，若財務報表可能存在重大不實之表達時，應執行更多必要之程序，俾出具適當之核閱報告，該董事之查核結果當屬本會計師核閱上開財務報表時應執行之必要事項及範圍。惟鼎嘉國際企業有限公司於民國104年8月10日以鼎104字第011號函函復本會計師，因尚未至昕琦科技股份有限公司進行查核，尚無從獲悉任何重大影響財務報告事項，致本會計師核閱工作範圍尚受限制且存有重大不確定性。另合併財務報表附註四所述，列入上開合併財務報表之子公司財務報表及附註十三所揭露之相關資訊，係依據該公司同期間未經會計師核閱之財務報表所編製。該等子公司民國一○四年六月三十日之資產總額為新台幣1,686仟元，占合併資產總額之0.16%，負債總額為新台幣0仟元，占合併負債總額之0.00%，民國一○四年一月一日至六月三十日之綜合損益總額為新台幣(1,402)仟元，占合併綜合損益總額之3.03%。依本會計師核閱結果，除上段所述事項及附註十三所揭露之相關資訊，若能取得鼎嘉國際企業有限公司查核結果及子公司同期間經會計師核閱之財務報表而可能須作適當調整之影響外，容未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」而須作修正之情事。3.因應措施：:待公司與會計師討論後公告。4.其他應敘明事項：:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發代主管2.發生變動日期:104/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張旭凱暫代研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/08/078.新任者聯絡電話:03-57528229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因應公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第1項第9款規定:「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」。修正年報第36~37頁。6.因應措施:修正後公告申報並重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案，不配發股利。(3)通過修訂本公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準 故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:昕琦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況: (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (104年3月) (103年3月) % ---------------- -------------- ------------ ---------------- 營業收入(仟元) 43,510 43,105 0.94 稅前損益(仟元) (8,357) (635) 1,216.25 稅後損益(仟元) (8,357) (635) 1,216.25 每股盈餘(虧損)(元) (0.19) (0.01) 1,209.99 (二) 最近二個月單月 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (104年2-3月) (103年2-3月) % ---------------- -------------- ------------ ---------------- 營業收入(仟元) 83,236 71,267 16.80 稅前損益(仟元) (14,021) (7,226) 94.03 稅後損益(仟元) (14,021) (7,226) 94.03 每股盈餘(虧損)(元) (0.32) (0.17) 90.15 (三) 最近三個月單月 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (104年1-3月) (103年1-3月) % ---------------- -------------- ------------ ---------------- 營業收入(仟元) 141,337 113,428 24.60 稅前損益(仟元) (10,621) (5,288) 100.86 稅後損益(仟元) (10,621) (5,288) 100.86 每股盈餘(虧損)(元) (0.24) (0.13) 95.677.其他應敘明事項:以上104年1-3月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款 之情事，自104年5月4日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:104/04/242.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/05/044.其它應敘明事項:本公司若於停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述終止有價證券登錄興櫃股票之原因者，得終止股票在證券商營業處所買賣。

1. 董事會決議日期：2015/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：

1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)4.召集事由:1、報告事項(1)監察人審查103年度營業報告書及財務報表報告案2、承認事項(1)承認103年度營業報告書暨財務報表案(2)承認103年度虧損撥補案3、討論事項(1)修訂本公司章程案5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權期間為104年4月27日至104年5月6日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。