晉弘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書。1.事實發生日:110/09/292.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經台灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局具本公司「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國110年9月27日臺證密字第1100019204號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/152.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資總發行股數1,620,000股，每股認購價格新台幣40元， 實收股款總額為新台幣64,800,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定110年9月15日為增資基準日。 (3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:110/09/102.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年09月10日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自110年09月11日起至110年 10月12日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行竹 科新安分行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數， 俟集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該 帳戶。7.其他應敘明事項:若有任何疑問,請向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,9105.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,2946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,7057.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,9898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,1369.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,13610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8911.期末總資產(仟元):607,61712.期末總負債(仟元):192,47013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):415,14714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/052.發行股數:1,620,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:16,200,000元5.發行價格:40元6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計162,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之 90 %，計 1,458,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有 股份比例認購之，每仟股認購 51.363067股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於認停止過戶日起五日內向本公司股務代理 部辦理併湊，逾期未併湊或原股東及員工放棄認購之股份，授權董事長按發行價格洽 特定人認足。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:110/08/2913.最後過戶日:110/08/2414.停止過戶起始日期:110/08/2515.停止過戶截止日期:110/08/2916.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：110/09/03~110/09/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/08/0518.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行營業部。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月26日金管證發字第　 1100350207號函申報生效在案。(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次 現金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及 計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能 產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀 況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理 。(3)本次現金增資案於主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股 款繳納期間及其他未盡事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣13,507,693元，每股分配新台幣0.6元。(2)以資本公積配發現金股利新台幣22,512,821元，每股分配新台幣1元。(3)盈餘配發股票股利新台幣36,020,520元,轉增資發行新股3,602,052股。 (每股無償配發1.6元,每仟股無償配發160股)(4)資本公積配發股票股利新台幣22,512,820元,轉增資發行新股2,251,282股。 (每股無償配發1元,每仟股無償配發100股)4.除權（息）交易日:110/07/295.最後過戶日:110/07/306.停止過戶起始日期:110/07/317.停止過戶截止日期:110/08/048.除權（息）基準日:110/08/049.現金股利發放日期：:110/08/1810.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案， 業經金融監督管理委員會110年07月14日申報生效在案。

本公司視網膜影像分析軟體AI-DR取得衛生福利部(TFDA)第二級醫療器材許可證1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司視網膜影像分析軟體AI-DR取得衛生福利部(TFDA) 第二級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007202號)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司視網膜影像分析軟體AI-DR為糖尿病視網膜病變的 人工智慧輔助診斷系統，提供的功能包括：糖尿病視網膜 病變二分類、五分類，以及糖尿病視網膜主要病徵的位置 標註，能協助醫師判斷成人糖尿病患者之視網膜病變程度 ，縮短醫師判讀眼底影像的時間。

1.發生變動日期:110/07/022.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:邱欽堂。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10 ~ 112/12/09。8.新任生效日期:110/07/02。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/022.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股1,620,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣16,200,000元。6.發行價格:暫訂每股發行價格為新臺幣40元。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%，計162,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之 90 %，計 1,458,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之，每仟股 認購 64.705613 股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理 機構辦理併湊事宜，原股東放棄認購之股份或逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股之畸零 股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現 金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫 所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效 益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於 營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案於主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股款 繳納期間及其他未盡事宜。

1.發生變動日期:110/07/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 王明哲/本公司獨立董事。4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 邱欽堂 三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事 中印尼文化經濟協會 監事 邱四德實業股份有限公司 董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選。7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09。9.新任生效日期:110/07/02~112/12/09。10.同任期董事變動比率:1/7。11.同任期獨立董事變動比率:1/3。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-邱欽堂。3.許可從事競業行為之項目: 三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事 中印尼文化經濟協會　監事 邱四德實業股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/02 ~ 112/12/09。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通 過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案，當選名單如下： 獨立董事：邱欽堂。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業限制案。7.其他應敘明事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過資本公積轉增資發行新股案。 (3)通過以資本公積發放現金案。 (4)通過本公司擬發行110年限制員工權利新股案。 (5)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

為因應新冠肺炎疫情，本公司董事會決議變更110年股東常會開會地點1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/023.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東四路24-2號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:因受新冠肺炎疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供 租借使用，故經董事會決議變更股東常會召開地點為新竹市科學園區 工業東四路24-2號。

為因應新冠肺炎疫情，本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期1.董事會決議日期:110/06/042.股東會召開日期:110/07/023.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定， 而需調整開會地點時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。二、召開股東常會日期：110年6月25日。三、股東提案權受理期間自民國110年4月19日至民國110年4月28日止。四、提案受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。 (地址：新竹市東區工業東四路24-2號3樓)。四、截至110年4月28日下午17時止，並無股東行使提案權之情形。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33 條規定辦理。二、本公司民國 110年 06月 25日 股東常會受理獨立董事被提名人名單相關資料公告 如下： 1、被提名人類別：獨立董事 2、被提名人姓名：邱欽堂 3、學歷：國立政治大學企業管理研究所博士 美國麻省理工學院史隆管理研究所碩士 (MIT Sloan School of Management) 4、經歷：匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 5、現職： 三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事 中印尼文化經濟協會　監事 邱四德實業股份有限公司　董事 6、所代表之政府或法人名稱：無 7、是否已連續擔任三屆獨立董事：否6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第33條規定辦理。二、本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國 110年03月25日 董事會決議或其他 召集權人決定，並列入本公司民國 110年06月 25日 股東 常會選任獨立董事之候 選人名單，茲將相關資料公告如下： 1、被提名人選類別：獨立董事 2、被提名人選姓名：邱欽堂 3、學歷：國立政治大學企業管理研究所博士 美國麻省理工學院史隆管理研究所碩士 (MIT Sloan School of Management) 4、經歷：匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 5、現職： 三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事 中印尼文化經濟協會　監事 邱四德實業股份有限公司　董事 6、所代表之政府或法人名稱：無 7、董事會決議或其他召集權人決定結果：列入候選人名單 8、是否已連續擔任三屆獨立董事：否 9、繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：不適用 10、被提名人未列入候選人名單之理由：不適用 11、未列入候選人名單之具體原因：不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:110/04/193.報導內容: 摘錄工商時報報導內容：「晉弘科技（6796）於16日登錄興櫃交易， 興櫃登錄價34元，預計2021年底申請上市櫃，...」「首支耳鼻喉科類 內視鏡產品，預計2021年取得美國食品藥品監督管理局許可，...」 及經濟日報報導內容：「晉弘科技公司（股票代號6796）於16日登錄 興櫃交易，登錄價34元，預計今年底申請上市櫃。」「首支耳鼻喉科類 內視鏡產品預計今年取得美國食品藥品監督管理局許可，... 」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司上市櫃進度及產品取得認證許可時程之相關資訊純屬媒體 善意推估，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/132.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/4/13(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室 (台北市南港區經貿二路188號13樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站 。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。