晉弘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議修正股利分派情形3.因應措施: 一、股利所屬年(季)度：109年度 二、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31 三、股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.6 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：1 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,020,514 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.6 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：1 (8)股東配股總股數(股)：5,853,3344.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:110/03/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 邱欽堂；三鼎生物科技股份有限公司獨立董事、中印尼文化經濟協會監事、 邱四德實業股份有限公司董事4.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/097.新任生效日期:110/3/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/03/25 (2)發放股利種類及金額: 盈餘轉增資發行新股新台幣36,020,520元，每仟股配發160股。 (3)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股， 按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。4.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟股東常會通過並經主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會 另訂定除權配股基準日及發放日。 (2)本次盈餘轉增資發行新股案，依本公司董事會決議日之流通在外股數計算， 嗣後若有任何影響流通在外股數之因素，致股東配股率發生變動而需修正時， 擬授權董事長調整之。 (3)本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境 之營運評估，須予變更時，擬授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/25二、股東常會召開日期:110/6/25三、股東常會召開地點: 新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。四、召集事由:(一)報告事項 1. 民國109年度營業報告。 2. 審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 3. 民國109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 4. 訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 5. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 6. 訂定本公司「道德行為準則」報告。 7. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 8. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項 1. 民國109年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。 2. 盈餘轉增資發行新股案。 3. 資本公積轉增資發行新股案。 4. 以資本公積發放現金案。 5. 本公司擬發行110年限制員工權利新股案。 6. 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。(四)選舉事項 1. 補選本公司獨立董事一席案。(五)其他議案 1. 解除董事競業限制案。(六)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/4/27六、停止過戶截止日期:110/6/254.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：(1) 受理期間：自110年4月19日至110年4月28日止。(2) 受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。 (地址：新竹市東區工業東四路24-2號3樓)。(3) 受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於110年4月28日 下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式， 以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑， 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:本公司董事會決議通過修正資本公積轉增資發行新股3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/03/25 (2)發放股利種類及金額: 資本公積轉增資發行新股新台幣22,512,820元，每仟股配發100股。 (3)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股， 按面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。4.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟股東常會通過並經主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會 另訂定除權配股基準日及發放日。 (2)本次資本公積轉增資發行新股案，依本公司董事會決議日之流通在外股數計算， 嗣後若有任何影響流通在外股數之因素，致股東配股率發生變動而需修正時， 擬授權董事長調整之。 (3)本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境 之營運評估，須予變更時，擬授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:(1)審計委員缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員缺額將於最近一次董事會補行委任事宜。

1.發生變動日期:110/03/162.舊任者姓名及簡歷:王明哲/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人業務繁忙請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東常會辦理補選事宜。(2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。

本公司110年3月11日董事會決議之資本公積轉增資案及盈餘分配案，將擇日重新提請董事會討論後公告之1.事實發生日:110/03/112.發生緣由:因相關法令遵循所致，110年3月11日董事會決議之資本公積轉增資案及109年盈餘分配案，將擇日重新提請董事會修正討論後公告之。3.因應措施:相關內容本公司俟董事會修正通過後，再行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/112.發生緣由:本公司董事會決議通過資本公積轉增資發行新股3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/03/11(2)發放股利種類及金額： 資本公積轉增資發行新股新台幣74,871,790元，每仟股配發332.574003股。(3)畸零股及逾期未認購股份之處理方式： 配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦 理併湊事宜，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止， 並授權董事長洽特定人按面額承購。4.其他應敘明事項:(1)本次增資案俟股東常會通過並經主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂定除 權配股基準日及發放日。(2)本次資本公積轉增資發行新股案，依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後 若有任何影響流通在外股數之因素，致股東配股率發生變動而需修正時，擬授權董事 長調整之。(3)本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評 估，須予變更時，擬授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:110/01/272.發生緣由:本公司於109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案，並授權董事長訂定換發基準日等相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票 ，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於109年8月25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准股票公開發行　 。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準 則」之規定及109年10月23日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。三、無實體股票換發新股基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：110年02月25日。 (2)舊股票停止過戶期間：110年02月26日起至110年03月02日止。 (3)全面換發基準日：110年03月02日。 (4)無實體新股開始換發日期：110年03月10日。 (5)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。

1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:本公司109/12/29董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、第一屆薪酬委員會成員及簡歷如下： (1)張銘杰。 (2)王明哲；財團法人工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長。 (3)王保章；石刻(股)公司董事。二、本屆薪酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至112年12月9日止(同本屆董事會任 期載止日)。

1.董事會決議日:109/12/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:鄭竹明先生；晉弘科技(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:鄭竹明先生；晉弘科技(股)公司董事長。5.異動原因:因董事全面改選，重新推選董事長。6.新任生效日期:109/12/107.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會替代監察人職權，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下：(1)張銘杰(2)王明哲(3)王保章

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭竹明，晉弘科技(股)公司董事長兼總經理。(2)董事：Welch Allyn Inc.。(3)董事：李育宗，晉弘科技(股)公司執行副總經理。(4)董事：廖龍盛，晉弘科技(股)公司副總經理。(5)董事：杜彥宏，薩摩亞商雙魚資本管理顧問(股)公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：鄭竹明，晉弘科技(股)公司董事長兼總經理。(2)董事：Welch Allyn Inc.。(3)董事：許志祿，晉弘科技(股)公司副總經理。(4)董事：阮勇智，光辰科技有限公司業務經理。(5)獨立董事：張銘杰。(6)獨立董事：王明哲，財團法人工業技術研究院生醫與醫材研究所副所長。(7)獨立董事：王保章，石刻(股)公司董事。4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：鄭竹明4,308,776股。(2)董事：Welch Allyn Inc. 3,950,721股。(3)董事：許志祿456,227股。(4)董事：阮勇智383,921股。(5)獨立董事：張銘杰0股。(6)獨立董事：王明哲0股。(7)獨立董事：王保章0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/097.新任生效日期:109/12/108.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事鄭竹明。(2)董事Welch Allyn Inc.暨其代表人Eliza Chong。(3)董事許志祿。(4)董事阮勇智。(5)獨立董事王明哲。(6)獨立董事王保章。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/10~112/12/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事鄭竹明。(2)董事Welch Allyn Inc.。(3)董事許志祿。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事鄭竹明-東莞晉弘醫療器械設備有限公司董事。(2)董事Welch Allyn Inc.- 轉投資Welch Allyn Medical Equipment (Suzhou) Co. Ltd.。(3)董事許志祿-東莞晉弘醫療器械設備有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞晉弘醫療器械設備有限公司-東莞松山湖桃園路1號莞台生物技術合作育成中心5棟5樓501室。(2)Welch Allyn Medical Equipment (Suzhou) Co. Ltd.-中國江蘇省蘇州市高新區科技城錦峰路8號9樓3層北。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療器械業。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一： 一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 六、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(2)重要決議事項二：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(3)重要決議事項三：通過解除新任董事競業禁止之限制案。

1.事實發生日:109/10/232.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施: (1) 董事會決議日期：109/10/23 (2) 股東臨時會召開日期：109/12/10 (3) 股東臨時會召開地點：新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。 (4) 召集事由： (一)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。 (二)選舉事項： 1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 (三)其他議案： 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (5)停止過戶起始日期：109/11/11 (6)停止過戶截止日期：109/12/104.其他應敘明事項: (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東， (單一或共同持有)得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單， 並請於受理期間內辦理提名手續。 (2)受理期間：109年10月26日起至109年11月04日止。 (郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。 (3)受理處所：晉弘科技股份有限公司。 地址：新竹科學園區新竹市東區工業東四路２４之２號３樓。 (4)受理方式：凡有意提名之股東請於109年11月04日17時前送達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣。