普惠醫工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:?清淵4.舊任簽證會計師姓名2:嚴文筆5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7.新任簽證會計師姓名2:?清淵陖8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調之需要，本公司自一Ο八年第四季起，更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/12/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

代子公司越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司公告終止與達得公司(越南)之財產轉讓合約(補充108/09/03接獲永祿工業區函文之後續處理情形)。1. 原公告日期：108/07/152. 簡述原公告申報內容：子公司隆安普惠醫療工藝責任有限公司(以下簡稱隆安普惠)於108/07/15與達得公司(越南)簽訂財產轉讓合約，取得越南胡志明市永祿工業區土地使用權10,000平方公尺(約3,025坪) 及建物4,627.5平方公尺(約1,399.82坪)，合約交易總價款折合新台幣約38,532千元(未稅)。3. 變動緣由及主要內容：隆安普惠於108/09/03接獲越南胡志明市永祿工業區責任有限公司之函文通知，不同意隆安普惠承接達得公司（越南）之土地使用權租賃合約，致無法進行財產轉讓手續。經與達得公司(越南)協調後，雙方於108/09/06簽定補充協議，無條件終止原財產轉讓合約。4. 變動後對公司財務業務之影響：隆安普惠與達得公司(越南)於108/09/06簽定之財產轉讓合約補充協議約定，隆安普惠已支付之合約款項折合新台幣約17,160千元，達得公司(越南)同意無條件退還，並於108/9/12前匯入隆安普惠指定之銀行帳戶，故對隆安普惠之財務業務尚無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。

代子公司越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司 公告接獲越南胡志明市永祿工業區函文1.事實發生日:108/09/032.公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司（以下簡稱隆安普惠）3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 隆安普惠於108/07/15與達得公司（越南）簽訂土地使用權轉讓合約，交易總金額折合 新台幣約38,532千元。惟隆安普惠於108/09/03接獲越南胡志明市永祿工業區責任有限 公司之函文通知，不同意隆安普惠承接達得公司（越南）之土地使用權租賃合約。6.因應措施: 隆安普惠將持續與越南胡志明市永祿工業區責任有限公司協商，並依土地使用權轉讓 合約之約定事項，與達得公司（越南）協調後續交易作業。7.其他應敘明事項: 截至目前為止，隆安普惠已支付予達得公司（越南）之款項折合新台幣約17,160千元， 惟依土地使用權轉讓合約約定，如因法令規定等而無法完成交易，達得公司（越南） 應無條件返還隆安普惠已支付之款項，雙方交易合約同時失效，故評估前述事件尚未 對隆安普惠之財務業務造成重大影響。

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報告，相關損益情形如下: 會計項目 108/1/1~108/6/30 107/1/1~107/6/30 (1)營業收入(仟元): 328,433 278,474 (2)營業利益(仟元): 14,999 19,397 (3)稅前淨利(仟元): 15,098 21,058 (4)本期淨利(仟元): 7,264 16,841 (5)基本每股盈餘(元): 0.19 0.496.因應措施: 有關本公司108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 (2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後， 遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。6.因應措施: (1)本公司108年5月16日股東常會決議發放現金股利每股0.25元及資本公積配發 現金每股0.45元，合計每股新台幣0.7元。 (2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率) 16.07＝17 x (1-0.70/12.75)7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定辦理1.事實發生日:108/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):49304(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490(8)本次新增資金貸與之原因:配合子公司營運需求，提報董事會決議後授權董事長於一定額度及一年期間內分次撥貸或循環動用。期間為108/08/06至109/08/05。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165418(2)累積盈虧金額(仟元):629065.計息方式:業務往來之資金貸與，不予計息。6.還款之:(1)條件:一定額度內分次及一年期間內還款。(2)日期:一年期間內，108/8/6~109/8/5。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):314908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.399.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司對越南普惠醫療工藝責任有限公司之業務往來資金貸與，在美金一百萬元額度內，及不超過一年期間內分次或循環動用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:陳東順 普惠醫工(股)公司法規部兼研發部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳偉菘 普惠醫工(股)公司研發部高級專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/07/258.新任者聯絡電話:07-33429069.其他應敘明事項:異動案將於最近期董事會追認。

代子公司越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司公告一年內累積取得不動產及使用權資產金額達實收資本額20%1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:標的物A：越南隆安省德和縣德和東社德和1工業區 土地使用權標的物B：胡志明市平新郡永祿工業區 土地使用權及建物2.事實發生日:108/7/15~108/7/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:標的物A：土地使用權：16,794平方公尺，折合約5,080.19坪交易總金額：折合新台幣約53,741千元(未稅)標的物B：土地使用權：10,000平方公尺，折合約3,025坪建物：4,627.5平方公尺，折合約1,399.82坪交易總金額：折合新台幣約38,532千元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:標的物A：幸福開發股份公司(越南)標的物B：達得公司(越南)與公司之關係：皆非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約條件規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：107年11月10日及107年12月27日董事會通過之轉投資計畫，並授權董事長全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:Asia Dragon價格鑑定與審計責任有限公司標的物A：折合新台幣約59,071千元標的物B：折合新台幣約37,443千元11.專業估價師姓名:阮明日、黎春榮12.專業估價師開業證書字號:越南財政部2015/09/24頒發第127/T?G資格證書13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:興建新廠及擴充產能用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.本案交易計價幣別為越盾及美金，折合台幣計價匯率分別以750:1及1:31.2計算。2.本案皆係屬107年11月10日及107年12月27日董事會轉投資計畫之執行。3.以上公告之交易金額皆未包含營業稅金額。4.108年7月15日簽約取得達得公司之土地使用權，其向工業區租賃期限至 112年9月底止，且後續尚需依越南當地相關規定辦理資產轉讓程序。

1.事實發生日:108/05/212.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)107年度合併財報第38頁第九之(二)承諾事項： 尚未支付17,749元修正為17,749千元。(2)107年度合併財報第47頁及個體財報第46頁附表三授信期間相關資訊 由”視公司資金狀況支付”修正為”月結35天”及”月結120天”。(3)107年度合併財報第48頁附表四交易條件相關資訊由”依資金運作情形收款” 修正為”月結120天”。6.因應措施:重新上傳107年度合併及個體財報電子書及XBRL，上述所做更正不影響損益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/05/162.舊會計師事務所名稱:誠泰聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳玲玲4.舊任簽證會計師姓名2:蔡佳樺5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:涂清淵7.新任簽證會計師姓名2:嚴文筆8.變更會計師之原因:考量本公司股票已進入興櫃市場交易且基於未來申請上櫃及營運發展規劃之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:經董事會決議授權董事長全權處理前任會計師與繼任會計師辦理變更與委任相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.25元，資本公積每股配發 現金股利新台幣0.45元，合計配發現金股利新台幣27,426,000元。4.除權（息）交易日:108/06/045.最後過戶日:10/06/056.停止過戶起始日期:108/06/067.停止過戶截止日期:108/06/108.除權（息）基準日:108/06/109.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/06/27。

1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:(一)承認事項 (1)承認一O七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一O七年度盈餘分派案。(二)討論事項 (1)資本公積配發現金案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「董事選舉辦法」案。 (4)修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (5)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (6)修訂「背書保證作業管理辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 董事會決議股東配發之現金股利總金額誤植1.事實發生日:108/03/112.發生緣由: 誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之董事會決議股東配發之現金股利 總金額。 更正前: 股東配發之現金股利總金額(元):9,795,000 更正後: 股東配發之現金股利總金額(元):27,426,0003.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,556,070元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,377,947元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: 股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.45 (3)股東配發之現金股利總金額(元):27,426,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: (一)接受背書保證之: (1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(新子公司) (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):87,694 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):61,730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61,730 (7)被背書保證公司實際動用之金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合該子公司未來擴廠之需求，擬建立該子公司向銀行融資之營運資金來源。 (二)被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無。 (2)價值(仟元):0 (三)被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 (四)解除背書保證責任之: (1)條件:授信合約全數清償 (2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 (五)背書保證之總限額(仟元):219,234 (六)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):61,730 (七)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:14.08 (八)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行　 公司最近期財務報表淨值之比率:60.653.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:被背書保證公司於108年1月30日完成申請設立，迄事實發生日止， 尚未完成註冊資本額匯入登記。

1.事實發生日:108/03/082.發生緣由:更正停止過戶期間 : 108/3/18~108/5/163.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/3/07 二、股東常會召開日期及時間：一○八年五月十六日(星期四)下午一時五十分 三、股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 四、股東常會召集事由： (一)、報告事項： 1.一○七年度營運狀況報告。 2.審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 3.民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 4.一○七年第一次現金增資計畫變更案。 (二)、承認事項： 1.承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○七年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: 1.資本公積配發現金案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「董事選舉辦法」案。 4.修訂「取得及處分資產處理程序」案。 5.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 6.修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)、臨時動議: 五、停止過戶期間：自108年3月18日至108年5月16日停止股票過戶。 六、受理股東提案之期間及處所: (一)、受理期間:108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止。 (二)、受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (三)、依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案及提案內容以300字 為限(含標點符號)否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。 一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發 行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於107年9月21日董事會決議通過全面換發無實體 股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。 三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股 39,180,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣391,800,000元。 四、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發 新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 五、無實體換發新股基準日及相關作業日期： (一)舊股票最後過戶日：民國108年03月08日。 (二)舊股票停止過戶期間：民國108年03月09日起至108年03月13日止。 (三)全面無實體換票基準日：民國108年03月13日。 (四)無實體新股預計開始換發日期：自民國108年03月20日起開始受理 股票換發無實體新股。 (五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 六、換發無實體股票相關程序及手續： (一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東： (1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： A.全部舊票。 B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發 無實體新股通知書之各聯申請書。 C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。 (3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股 通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件 至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股 票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於 交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 七、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所： (一)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址：台北市大安區信義路236號3樓。 (三)股務代理機構電話：(02)23268818。 (四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。 八、特此公告。

1.事實發生日:108/03/072.發生緣由:本公司發言人異動。3.因應措施: (1)人員變動別:發言人。 (2)變動發生日期:108/03/07 (3)舊任者姓名:許國基，執行長。 (4)新任者姓名:李嘉偉，財務長。 (5)異動原因:職務調整。 (6)生效日期:108/03/074.其他應敘明事項:無。。

公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期間及處所。1.事實發生日:108/03/072.發生緣由: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 (1)股東常會召開日期及時間：108年05月16日(星期四)下午一時五十分 (2)股東常會召開地點：彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 (3)股東常會召集事由： 一、報告事項： (一)一○七年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 (三)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 (四)一○七年第一次現金增資計畫變更案。 二、承認事項： (一)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)資本公積配發現金案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「董事選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (六)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 四、臨時動議:3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜。4.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間：自108年3月17日至108年5月16日止停止股票過戶。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容 以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (4)受理提案及提名期間: 108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止