普瑞博生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:董事連誠麒、獨立董事郭秀娟

6.新任者簡歷:

董事連誠麒

(1)行政院國科會產學聯盟，科創平台中原大學產學處「產學營運專家」

獨立董事郭秀娟

(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理

(2)開鴻能源股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:董事連誠麒:0股、獨立董事郭秀娟:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事張雍 (2)董事連誠麒

(3)獨立董事孫偉芸 (4)獨立董事郭秀娟

3.許可從事競業行為之項目:

董事張雍

(1)中原大學研究發展處產學長

董事連誠麒

(1)行政院國科會產學聯盟，科創平台中原大學產學處「產學營運專家」

獨立董事孫偉芸

(1)緁邦科技(股)公司海外事業部副總經理

獨立董事郭秀娟

(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理

(2)開鴻能源股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年6月5日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，

已出席股東表決權二分之一以上同意解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:郭秀娟

6.新任者簡歷:

(1)金景資本股份有限公司董事兼總經理

(2)開鴻能源股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/06/05

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料

6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料

7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第4頁,承認事項第二案

議事手冊第23頁,虧損撥補表

議事手冊第25頁,董事兼任情形

各項議案參考資料第1頁,承認事項第二案

8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第4頁,承認事項第二案說明

議事手冊第23頁,虧損撥補表修改資本公積彌補虧損及期末待彌補虧損

議事手冊第25頁,董事兼任情形新增董事兼任

各項議案參考資料第1頁,承認事項第二案說明

9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/04/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/12

8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管任命案待董事會通過後另行公告

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列及修正召集事由)

1.董事會決議日期:113/04/03

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含獨立董事1席)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限

制案。(修正)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,268

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,523

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,403

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-54,427

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,595

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,595

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.63

11.期末總資產(仟元):265,512

12.期末總負債(仟元):84,351

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,161

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/14

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/03/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何振宇 管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 管理部經理暫代，待新任者到職後再行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因考量個人家庭因素無法繼續任職。

7.生效日期:113/03/07

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/02/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:何振宇已於2/19到職，待董事會通過後，再行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/02/20

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.臨時股東會日期:112/10/24

2.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/09/05

2.股東臨時會召開日期:112/10/24

3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/25

12.停止過戶截止日期:112/10/24

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32283

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8353

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-20875

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-20227

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-18264

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-18264

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.28

11.期末總資產(仟元):303614

12.期末總負債(仟元):88850

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214764

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂「背書保證處理程序」案

(4)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案

(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過發行限制員工權利新股案

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁懷謙 產品開發中心特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:葉心怡 產品開發中心處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:112/07/01

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳彥文

4.舊任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司總經理

5.新任者姓名:陳彥文

6.新任者簡歷:(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選後重新推選

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事呂致遠

獨立董事孫偉芸

獨立董事簡紹峰

4.舊任者簡歷:

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事呂致遠

獨立董事孫偉芸

獨立董事簡紹峰

6.新任者簡歷:

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳彥文 (2)董事張雍 (3)董事鍾政?

(4)董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)獨立董事呂致遠

(6)獨立董事孫偉芸 (7)獨立董事簡紹峰

3.許可從事競業行為之項目:

董事 陳彥文

(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

董事 張雍

(1)中原大學化學工程學系特聘教授

(2)中原大學薄膜技術研究中心主任

(3)中原大學研究發展處副研發長

(4)體訊科技股份有限公司董事

董事 鍾政?

(1)體訊科技股份有限公司監察人

董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜

(1)大協生化科技(股)公司董事長

(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事

獨立董事 呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事 孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事 簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數11,020,723權，

反對權數378權，棄權/未投票權數891,010權，贊成表決權數佔出席總表決權數之

92.51%(出席率83.71%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事陳彥文

(2)自然人董事張雍

(3)法人董事數位經濟有限合夥代表人 蔡建全

(4)獨立董事呂致遠

(5)獨立董事孫偉芸

(6)獨立董事簡紹峰

4.舊任者簡歷:

董事陳彥文

(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理

董事張雍

(1)中原大學化學工程學系特聘教授

(2)中原大學薄膜技術研究中心主任

(3)中原大學研究發展處副研發長

(4)體訊科技股份有限公司董事

董事 數位經濟有限合夥代表人 蔡建全

(1)寵物百分百(股)公司董事

(2)優泊(股)公司董事代表人

(3)群馥科技(股)公司董事代表人

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事陳彥文

(2)自然人董事張雍

(3)自然人董事鍾政?

(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜

(5)獨立董事呂致遠

(6)獨立董事孫偉芸

(7)獨立董事簡紹峰

6.新任者簡歷:

董事陳彥文

(1)體訊科技(股)公司董事長

(2)鉅?生醫(股)公司監察人

(3)惠旭科技(股)公司董事

(4)康博醫創(股)公司法人董事代表人

(5)康思博生技(股)公司董事長

(6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理

董事張雍

(1)中原大學化學工程學系特聘教授

(2)中原大學薄膜技術研究中心主任

(3)中原大學研究發展處副研發長

(4)體訊科技股份有限公司董事

董事 鍾政?

(1)體訊科技股份有限公司監察人

(2)普瑞博生技(股)公司副總經理

董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜

(1)大協生化科技(股)公司董事長

(2)台灣大協恒宜股份有限公司董事

獨立董事呂致遠

(1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長

(2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事

獨立董事孫偉芸

(1)柏勝生技有限公司管理部總經理

獨立董事簡紹峰

中國財稅聯合會計師事務所會計師

博晟生醫股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事陳彥文 1,048,002股

(2)自然人董事張雍 1,689,500股

(3)自然人董事鍾政? 935,703股

(4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股

(5)獨立董事呂致遠 0股

(6)獨立董事孫偉芸 0股

(7)獨立董事簡紹峰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/29~112/6/28

11.新任生效日期:112/6/29~115/6/28

12.同任期董事變動比率:28.57%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無