普瑞博生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/09/292.舊任者姓名及簡歷:大協生化科技股份有限公司(代表人:丁懷謙)普瑞博生技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:解任，本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/5屬三分之一以上董事發生變動：是9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/152.舊任者姓名及簡歷:董事:吳夢楚／本公司董事監察人：李鴻益/本公司監察人監察人：葉菁雯/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：孫偉芸/柏勝生技有限公司 管理部總經理獨立董事：呂致遠/榮惠集團（開曼）股份有限公司 財務長獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師4.異動原因:辭職/解任/新任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：孫偉芸 0股獨立董事：呂致遠 0股獨立董事：簡紹峰 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:110/09/158.同任期董事變動比率:1/5同任期獨立董事變動比率:不適用同任期監察人變動比率:不適用屬三分之一以上董事發生變動：是9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人職權

1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:本公司擬於本年度第一次股東臨時會補選並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：孫偉芸/柏勝生技有限公司管理部總經理(2)獨立董事：呂致遠/榮惠集團（開曼）股份有限公司財務長(3)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師4.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:110/09/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：孫偉芸 柏勝生技有限公司 管理部總經理3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:110/09/15~112/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/08/19(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：孫偉芸，柏勝生技有限公司管理部總經理呂致遠，榮惠集團(開曼)股份有限公司財務長簡紹峰，中國財稅聯合會計師事務所會計師(5)異動情形：新任。(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：110/08/19