普瑞博生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137442

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58665

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7238

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16939

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16534

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16533

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16

11.期末總資產(仟元):320500

12.期末總負債(仟元):87472

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233028

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/31

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/10/06

2.契約或承諾相對人:廣州市康健基因科技有限公司

3.與公司關係:業務往來之公司(非關係人)

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/10/06~112/12/31

5.主要內容(解除者不適用):A.廣州市康健基因公司及其關係企業

於合約期間內向本公司購買MiniPuri微型過濾器250萬個。

B.倘若合約期間採購未達約定數量，得按合約約定計算違約金。

6.限制條款(解除者不適用):保密條款

7.對公司財務、業務之影響:本合約將增加公司未來營收，對資

金挹注有幫助，同時能創造股東最大的利益。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:普瑞博MiniPuri微型過濾器可

去除檢體背景干擾並富集人源cfDNA（cell-free DNA）的優勢，

共同發展在產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢等三項領域下游

應用產品，對公司產品及業務發展有正面效益。

9.其他應敘明事項:本合約交貨方式等細節將於後續補增協議載明

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,824

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,122

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,946

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,809

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,809

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,809

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.34

11.期末總資產(仟元):311,520

12.期末總負債(仟元):90,216

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,304

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更新本公司110年度股東會年報修正資料

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

封面:未刊載公司揭露年報相關資料之網址

第1頁:致股東報告書

第16頁:董事專業資格及獨立性資訊

第21頁:一般董事及獨立董事之酬金

第23頁:總經理及副總經理之酬金

第25頁:本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金差異佔稅後純益比例分析

第35頁:薪酬委員會專業資格與經驗及獨立性資訊

第51頁:持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

封面:更正及刊載可查詢本年報之網址

第1頁:致股東報告書(新增「上年度預算執行情形」)

第16頁:董事專業資格及獨立性資訊(具體敘明)

第21頁:一般董事及獨立董事之酬金(增加酬金總額)

第23頁:總經理及副總經理之酬金(增加酬金總額)

第25頁:本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金差異佔稅後純益比例分析

(分別揭露)

第35頁:薪酬委員會專業資格與經驗及獨立性資訊(具體敘明)

第51頁:持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊(新增法人股東之代表人資訊)

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「股東會議事規則」案

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:上述議案全數經表決通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/06/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慈惠 管理部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:111/6/7

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/06/06

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林永慶副總經理

3.許可從事競業行為之項目:林永慶副總經理擔任鉅?生醫(股)公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓達爾文廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.臨時股東會日期:111/03/042.重要決議事項:一、討論事項(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/302.股東臨時會召開日期:111/03/043.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓牛頓廳)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議: 。10.停止過戶起始日期:111/02/0311.停止過戶截止日期:111/03/0412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過擬與臺灣塑膠工業(股)公司簽署 「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權合約書 1.事實發生日:110/12/302.契約或承諾相對人:臺灣塑膠工業(股)公司3.與公司關係:該公司轉投資本公司9.14%股權4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/12/305.主要內容(解除者不適用): (1)本公司擬將「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權予臺灣塑膠工業(股) 公司生產製造及銷售相關產品，本公司將依照合約規範收取權利金，包含授權里 程金2,000萬元及銷售權利金。 (2)110年12月30日董事會授權董事長全權處理簽約相關事宜。6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響:此合作對公司之財務、業務具有正面助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 雙方合作拓展雙離子型高分子與複合塑膠粒市場，故簽訂「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權合約書，規範授權技術範圍與授權年限。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:110/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:林永慶/怡安醫療器材股份有限公司 廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/11/158.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：110/10/26(二) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心 1 樓 102 會議室 (台北市信義區信義路五段1號) (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會 (5)法人說明會簡報內容：請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下 查閱。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:110/10/222.發生緣由:更正本公司109年度與110年第二季個別財務報告部分資訊3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:本公司更正民國109年度與110年第二季個別財務報告，變更說明如下:(一)民國109年度個別財務報告財報附註第43頁~第44頁 七、關係人交易關係人增列本公司董事及其相關交易內容揭露、與康博公司關係補充說明以及與惠旭公司交易金額更正(二)民國110年度第二季個別財務報告 單位:新台幣仟元 更正前金額 影響金額 更正後金額資產負債表民國110年度6月30日預付款項 24,727 (10,750) 13,977流動資產合計 243,409 (10,750) 232,659資產總計 317,496 (10,750) 306,746應付帳款 10,918 (10,750) 168流動負債合計 41,338 (10,750) 30,588負債總計 75,124 (10,750) 64,374負債與權益總計 317,496 (10,750) 306,746現金流量表民國110年度上半年度營業活動之現金流量預付款項 (23,837) 10,750 (13,087)應付帳款 10,356 (10,750) (394)財報附註(1)第31頁~第32頁 七、關係人交易 關係人增列本公司董事及其相關交易內容揭露(2)第33頁與第36頁 十二、其他 有關110年6月30日應付款項金額更正 (變更前頁次為第33頁與第35頁)

補公告本公司董事因轉讓持股超過選任 當時持股之二分之一，董事一職自然解任。1.事實發生日:110/09/292.發生緣由:因任期中轉讓持股超過選任當時持股的二分之一，故自然解任。選任或變動人員別:法人董事舊任者職稱及姓名:董事、大協生化科技股份有限公司(代表人:丁懷謙)舊任者簡歷:普瑞博生技股份有限公司董事新任者職稱及姓名:不適用新任者簡歷:不適用異動情形:解任新任者選任時持股數:不適用原任期:109/06/29~112/06/28新任生效日期:不適用同任期董事變動比率:2/5屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無.

1.發生變動日期:110/09/292.舊任者姓名及簡歷:大協生化科技股份有限公司(代表人:丁懷謙)普瑞博生技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:解任，本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，董事一職自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/5屬三分之一以上董事發生變動：是9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/152.舊任者姓名及簡歷:董事:吳夢楚／本公司董事監察人：李鴻益/本公司監察人監察人：葉菁雯/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：孫偉芸/柏勝生技有限公司 管理部總經理獨立董事：呂致遠/榮惠集團（開曼）股份有限公司 財務長獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師4.異動原因:辭職/解任/新任5.新任董事選任時持股數:獨立董事：孫偉芸 0股獨立董事：呂致遠 0股獨立董事：簡紹峰 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:110/09/158.同任期董事變動比率:1/5同任期獨立董事變動比率:不適用同任期監察人變動比率:不適用屬三分之一以上董事發生變動：是9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人職權

1.事實發生日:110/09/152.發生緣由:本公司擬於本年度第一次股東臨時會補選並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：(1)獨立董事：孫偉芸/柏勝生技有限公司管理部總經理(2)獨立董事：呂致遠/榮惠集團（開曼）股份有限公司財務長(3)獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師4.其他應敘明事項:無