普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項：1.本公司一O八年度營業報告。2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」案。(2).承認事項：1.一O八年度營業報告書及財務報表案。2.一O八年度虧損撥補案。(3).討論及選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.補選董事、監察人各一席案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。5.發行限制員工權利新股案。（本次增列）(4).臨時動議：(5).散會5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/232.預計發行價格:每股新台幣0元，即無現金對價之無償配發予員工。3.預計發行總額(股):擬發行之限制員工權利新股為普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額新台幣10,000,000元。於股東會決議通過之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期(即「增資基準日」)授權董事長訂定之。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件:符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之服務條件及績效條件績效考評標準，分別依下列比例既得股份:屆滿一年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 35%屆滿二年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 35%屆滿三年仍在職者，符合服務條件之前一期績效考核A等(含)以上，可既得股數比例 30%屬於本指標之限制員工權利新股發行後，若認購對象於既得時點未在職時，視為未符既得條件，本公司將依法按原認購價格收買其股份並辦理註銷。(2)發行股份之種類:本公司普通股。(3)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:依本公司訂定之發行辦法辦理。5.員工之資格條件:(1)以本公司編制內及本公司國內外控制或從屬公司之全職員工為限 ，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。(2)實際得被給予之員工及其得認購股份之數量，將參酌年資、職級、職務、 工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定後，提報董事會同意。 惟如有具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會 同意。(3)單一員工得取得之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券 處理準則規定辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。暫以109年4月9日本公司普通股股票興櫃收盤價每股新台幣15.60元，預估全數發行可能費用化之總費用約新台幣14,040仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:目前實際流通在外股數49,855,870股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為2.01%。以所訂既得期間三年及目前實際流通在外股數計算，三年度費用化金額分別為4,387仟元、6,318仟元、3,335仟元，對每股盈餘稀釋分別為0.086元、0.124元、0.066元，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管方式辦理。11.其他應敘明事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。(三)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，皆依信託保管契約執行之。(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:109/04/232.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計普通股10,000仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計預計新台幣100,000仟元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣10元，實際發行價格有修正必要時應調整，授權董事長於每股價格新台幣10元~15元全權處理。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%，預計1,000仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股份之90%預計9,000仟股由原股東按增資認股權利基準日股東名冊記載之股東及持股比例認購，每仟股約認180.52036801股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東或員工認購不足部分、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳納期間、辦理與代收及專戶存儲價款行庫簽約及其他未盡事宜，擬提請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣239,651仟元營業毛利:新台幣126,838仟元營業淨損:新台幣 34,535仟元稅前淨損:新台幣 39,046仟元本期淨損:新台幣 39,046仟元基本每股虧損:新台幣0.99元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交109年度股東常會報告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過調整本公司董事長薪資報酬案。(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司108年度虧損撥補案。(4)通過本公司辦理109年度第一次現金增資發行普通股案。(5)通過合作金庫週轉金融資案。(6)通過發行限制員工權利新股案。(7)通過增列109年股東常會議程案。(8)通過新設立轉投資子公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○八年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○八年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○九年股東常會承認。

1.董事會決議日期:109/04/232.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑 取得歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)1.事實發生日:109/04/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所研發生產之普生新型冠狀病毒檢測試劑已完成測試，符合歐盟法規要求，自我宣告取得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材認證。本公司GB SARS-CoV-2 RT-PCR核酸檢測試劑可分別透過採集唾液、鼻咽等呼吸道分泌物樣本、以及少量血液樣本檢體，可有效檢測ORF1ab、N、E三個基因標靶的定性檢測，其RT-PCR核酸檢測試劑僅需1-1.5小時的反應時間，即可檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，並已成功小批量出貨至國外地區。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/04/172.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1080100977號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年3月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=52.00%流動比率=165.47%速動比率=116.78%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/03/303.報導內容:普生(4117)今(30)日宣布,已完成新冠肺炎檢測大宗的「反轉錄聚合(酉每)連鎖反應」(RT-PCR)核酸檢測試劑套組研發生產，目前已小批量出貨東南亞、中東地區，並同步向台灣食藥署（TFDA）和歐盟CE認證提出許可申請。另外，今年3月間普生攜手高雄醫學大學共同開發以全自動化儀器研發生產ELISA快篩抗體試劑，雙方採用檢驗方式是酵素連結免疫吸附分析法（ELISA），可測定抗原或是抗體，一天24小時可篩檢出約1,440人的檢體，達到自動化大量快速篩檢效益，透過全自動化快篩試劑不僅可減少人力、避免操作時檢體遭污染，也可以保護第一線的醫事人員降低感染風險，普生表示，期待儘速取得抗體，目標於3-4個月完成開發、實驗、測試至試量產階段。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司產品之重要開發時程等相關資訊，目前RT-PCR產品已符合試量產階段，小量出貨東南亞、中東地區，待客戶檢驗後始可進入量產。普生攜手高雄醫學大學共同開發ELISA產品正開發中。RT-PCR產品擬預計近期向台灣食藥署TFDA和歐盟CE認證提出許可申請。目前上述產品對業務及營收尚未產生挹注，未來營收及前開產品開發進度將依相關規定公告揭露。公司上開產品之重要開發時程，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息為主。6.因應措施:後續公司相關產品之重要開發時程，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項：1.本公司一O八年度營業報告。2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」案。(2).承認事項：1.一O八年度營業報告書及財務報表案。2.一O八年度虧損撥補案。(3).討論及選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.補選董事、監察人各一席案。4.解除新任董事及其代表人競業限制案。(4).臨時動議：(5).散會5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。9.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告109年股東常會受理股東提案、提名董事及監察人候選人相關事宜如下：(1)受理期間：自109年4月9日起至109年4月20日16時止。(2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於109年4月20日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事/監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(2)通過擬調整本公司經理人薪資報酬案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司章程修訂案。(5)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過補選董事、監察人各一席案。(8)通過董事會提名董事、監察人候選人名單案。(9)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(10)通過本公司109年股東常會召開相關事宜案。(11)通過本公司轉投資案。(12)通過本公司109年度會計師委任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1080100977號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年2月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=52.08%流動比率=164.31%速動比率=121.26%7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/03/172.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商頂榮有限公司，代表人：戴家銘3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:於109年03月17日向普生股份有限公司提出辭任，並自109年06月16日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

1.發生變動日期:109/03/172.舊任者姓名及簡歷:德慧國際股份有限公司，代表人：王鍾渝3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:引進策略性股東進入董事會6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/168.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:於109年03月17日向普生股份有限公司提出辭任，並自109年06月16日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1080100977號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年1月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=52.68%流動比率=173.27%速動比率=131.62%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1080100977號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。108年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.14%流動比率=107.20%速動比率=74.75%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/142.契約或承諾相對人:香港克麗緹娜國際有限公司3.與公司關係:10%以上大股東4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/145.主要內容(解除者不適用):本公司獨家供應P113原料予香港克麗緹娜國際有限公司及其關係企業，合作開拓市場。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):雙方合作開拓市場，擴大營收規模。8.具體目的(解除者不適用):開發新業務，可提高本公司未來之銷售實績，並對本公司之未來發展應有正面之影響。9.其他應敘明事項:無