景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:104/02/093.舊任者姓名、級職及簡歷:財會主管:陳星榕、財會處協理發言人:陳星榕、財會處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:財會主管:張育君、會計部主任（暫代）發言人:程士哲、研發處協理暨代理發言人（暫代）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/098.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:新任財會主管及發言人尚待董事會聘任後另行公告。

1.事實發生日:104/02/052.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報告，相關損益情形如下：103年度營業收入淨額為新台幣781,365仟元，本期淨利為新台幣98,024仟元，基本每股盈餘為新台幣6.16元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/12/122.舊任者姓名及簡歷:陳彥傑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人公務繁忙請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於中華民國103年12月12日接獲辭任書

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:曾仁和、本公司行政處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:程士哲、本公司研發一處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:103/12/128.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/11/283.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志明、研發二處協理兼任製造處處長、本公司製造處處長許耀宗、研發二處處長、佰鴻工業研發處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:委任中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:顏志明生效日期103/12/01許耀宗生效日期103/11/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任研發主管待本公司董事會聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:103/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林明德、財會處處長、本公司財會處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳星榕、財會處協理、凌越科技財務長副總暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經董事會同意增聘財務協理乙職7.生效日期:103/11/148.新任者聯絡電話:2918-98209.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/062.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過103年第二季財務季報告，相關損益情形如下：103年1月至6月營業收入淨額為新台幣392,440仟元，本期淨利為新台幣46,546仟元，基本每股盈餘為新台幣2.93元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)溫生台：本公司獨立董事、現任一品光學董事等(3)何雲開：現任執業會計師 曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)溫生台：本公司獨立董事、現任一品光學董事等(3)何雲開：現任執業會計師 曾任台電火工處會計等5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/19~103/06/158.新任生效日期:103/08/06~106/06/119.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/132.舊任者姓名及簡歷:曾信夫/景傳光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王勤立/X-Scan Imaging Corporation 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東常會董監事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:103/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣119,325,000元，每股配發現金股利7.5元。4.除權（息）交易日:103/06/305.最後過戶日:103/07/016.停止過戶起始日期:103/07/027.停止過戶截止日期:103/07/068.除權（息）基準日:103/07/069.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為103/07/31

一、公告序號：1二、主旨：景傳光電股份有限公司103年配發現金股利公告三、依據：1.本公司103年6月12日股東常會決議通過102年度盈餘分配案 2.本公司103年6月13日董事長訂定配息基準日四、股票停止過戶起訖日期：103年07月02日至103年07月06日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 25,000,000股、金額： 250,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 16,500,000股、金額： 165,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 16,500,000股、金額： 165,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立日期：民國87年12月18日；最近修訂日期：民國101年6月6日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 7.50000000元，（即每壹股盈餘分配 7.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 119,325,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 8,586,196元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 590,000股不參與除權除息（含庫藏股 590,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 15,910,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月12日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月06日除權/除息交易日：103年06月30日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月01日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行(股)公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓辦理過戶機構電話：(02)2504-8125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月1日17時前親臨 本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月1日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：1.現金股利預計於民國103年7月31日委由本公司股務代理機構「台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部」以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 3.參與本次現金股利之股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自 行負擔退匯改寄支票之郵資費用。八、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金股利分派基準日公告內容：一、本公司102年度現金股利分派案業經103年6月12日股東常會通過，提撥新台幣119,325,000元，每股分派現金股利新台幣7.5元整。(本公司計有庫藏股590,000股不參與除息，可參與權利分派之股數計普通股15,910,000股)二、103年6月13日董事長訂定102年度現金股利分派事項如下：（一）現金股利除息基準日：103年7月6日（二）股票最後過戶日：103年7月6日（三）股票停止過戶日：103年7月2日~103年7月6日（四）現金股利發放日：預計103年7月31日三、依公司法第165條規定，自103年7月2日至103年7月6日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年7月1日(星期二)下午五時前駕臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑（郵寄地址：10499台北郵政46-300號信箱）。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於103年7月31日起，委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部，以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。屆時除另行公告外，並分函通知各股東。五、特此公告。

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:一、報告事項：(一)102年度營業報告書報告。(二)102年度監察人審查報告書報告。二、承認事項：(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)承認102年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)選舉本公司第六屆董事及監察人案:當選名單如下董事:華隆微電子股份有限公司代表人王勤立董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:陳彥傑董事:龍網科技股份有限公司獨立董事:䬐生台獨立董事:徐履冰監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司監察人:顧健生(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事:曾信夫董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:陳德光董事:陳彥傑董事:龍網科技股份有限公司獨立董事:䬐生台獨立董事:徐履冰監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司監察人:顧健生3.新任者姓名及簡歷:董事:華隆微電子股份有限公司代表人王勤立董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥董事:陳彥傑董事:龍網科技股份有限公司獨立董事:䬐生台獨立董事:徐履冰監察人:黃振日監察人:盛達創業投資股份有限公司監察人:顧健生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:華隆微電子股份有限公司代表人王勤立，持有股數:5,798,000股董事:華隆微電子股份有限公司代表人翁世華，持有股數:5,798,000股董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人林明祥，持有股數:3,296,000股董事:陳彥傑，持有股數:75,000股董事:龍網科技股份有限公司，持有股數:970,000股獨立董事:䬐生台，持有股數:0股獨立董事:徐履冰，持有股數:0股監察人:黃振日，持有股數:0股監察人:盛達創業投資股份有限公司，持有股數:160,000股監察人:顧健生，持有股數:50,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/16_103/06/158.新任生效日期:103/06/12_106/06/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事王勤立(二)獨立董事䬐生台3.許可從事競業行為之項目:(一)董事王勤立X-Scan Imaging Corporation 總經理(二)獨立董事䬐生台隆達電子(股)公司獨立董事鉅瞻科技(股)有限公司法人董事代表人台儀國際投資有限公司董事一品光學工業(股)公司董事視陽光學(股)公司董事達健網路科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任信孚國際法律事務所律師(2)䬐生台：本公司獨立董事、現任一品光學董事等(3)何雲開：現任執業會計師 曾任台電火工處會計等4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第一屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

召開股東常會之公告公司代號：5248　公司名稱：景傳光電一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：景傳光電董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月12日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月12日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人審查報告書。　　　　2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：7.5000元／股(即每壹股盈餘分配7.5000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：8586196元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：2575859　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)解除新任董事及其代表人競業限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第六屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月13日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓　　　　　　　　　　電話：(02)2504-8125　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月13日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年4月11日(星期五)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構股務「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，電話(02)2504-8125)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新店區建國路276號5樓(本公司財務部)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢（電話：(02)2504-8125）。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,325,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,575,8594. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,586,196　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/122.公司名稱:景傳光電股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表，相關損益情形如下：102年度營業收入淨額為新台幣819,356仟元，稅後純益為新台幣95,402仟元，稅後基本每股盈餘為新台幣5.99元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳4.召集事由:(一)、報告事項：(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人審查報告書。(二)、承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈餘分配案。(三)、討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)選舉本公司第六屆董事及監察人案。(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於103年4月3日起至103年4月14日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)，受理提案處所：本公司財務部(新北市新店區建國路276號5樓)。(2)依公司法第192條之1規定，本公司自103年4月3日起至4月14日下午5時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面提名獨立董事侯選人名單，並檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。請於民國103年4月14日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部(新北市新店區建國路276號5樓)，逾期恕不受理。