晶相光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期: 100/03/072.舊任者姓名及簡歷:董事:力晶科技(股)　蔡國智董事:世仁投資(股)　鄭素芬監察人:力信投資(股)　謝明霖3.新任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:謝明霖董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東董事:智翔投資股份有限公司 代表人:林世勳董事:力元投資股份有限公司 代表人:林保全監察人:力信投資股份有限公司 代表人:黃厚銘監察人:陳吉元4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因: 提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商Network Holdings Limited  3,354,089股董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited  6,250,000股董事:智翔投資股份有限公司  1,540,014股董事:力元投資股份有限公司  329,601股監察人:力信投資股份有限公司 黃厚銘 700,005股監察人:陳吉元  22,925股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 099/06/09 ~ 102/06/088.新任生效日期: 100/03/079.同任期董事變動比率: 全面改選10.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日:100/03/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─────────────────────────────────────董事　薩摩亞商Network Holdings Limited所指派之代表人：鄭素芬董事　薩摩亞商Network Holdings Limited所指派之代表人：謝明霖　　　　董事　薩摩亞商Full Guest Investments Limited所指派之代表人：盧叔東董事　智翔投資股份有限公司董事 力元投資股份有限公司─────────────────────────────────────3.許可從事競業行為之項目: 董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/072.舊任者姓名及簡歷: 力晶科技股份有限公司代表人: 蔡國智3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 全面改選6.新任生效日期:100/03/077.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管2.發生變動日期: 100/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷: 范姜曉雯 專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃淑華 資深專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因: 新任7.生效日期: 100/03/078.新任者聯絡電話: 03-56789869.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃淑華 資深專案經理 本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷: 將待新任者到職後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/03/078.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:100,000,000元整6.發行價格:暫訂每股新台幣12元整，預計募集資金新台幣120,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計1,000,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運週轉金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬另行召開董事會訂定認股基準日及繳款期間等相關事宜。(2)有關本次之增資計劃、發行條件、價格、發行股數、募集金額、資金運用進度、效益及其他相關各項增資事宜，如嗣後本公司因員工認股權憑證發行新股，影響流通在外股份數量，現金增資認股率因發生變動者，或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需求變更時，擬請董事會授權董事長辦理變更之。

1.事實發生日:100/03/042.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)調整第四屆董事席位為五席，任期不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/042.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:澄清及補充媒體報導內容:「類比IC新兵虹冠電子.....同步混合諧振(SLS)IC已供貨伺服器廠商，將是成長性最高的產品，目前單月出貨量.....，但預計未來單月可望成長至50萬顆，較現階段倍增。........說明全年度獲利將超越去年」係本公司內部觀察市場及客戶之需求狀況，實際出貨數字將依法依規定公告。上述報導內容並非本公司之財務預測數字，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:實際查核後財務數字將依規定按時公告於公開資訊觀測站，供投資人查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管2.發生變動日期: 100/02/183.舊任者姓名、級職及簡歷: 范姜曉雯 專案經理 本公司財務主管、主辦會計4.新任者姓名、級職及簡歷: 職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 辭職6.異動原因: 個人生涯規劃離職7.生效日期: 100/02/188.新任者聯絡電話: 待重新聘任後另行公告9.其他應敘明事項: 新任會計主管、主辦會計及財務主管待董事會聘任後另行公告

1.董事會決議日期: 100/01/132.股東臨時會召開日期: 100/03/073.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室4.召集事由:一、選舉事項:全面改選董事及監察人二、討論事項:解除新任董事競業禁止案三、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期: 100/02/066.停止過戶截止日期: 100/03/077.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:世仁投資(股)公司暨代表人林世勳3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事內部規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/09~102/06/088.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:099/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────────────────────────────董事　　英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司及其所指派之代　　　　表人：周詠華、呂孟陽董事　　力晶科技股份有限公司及其所指派之代表人：蔡國智董事　　世仁投資股份有限公司及其所指派之代表人：鄭素芬、林世勳────────────────────────────3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事　英屬蓋曼群島商OmniVision International Holding Ltd.及其所指派之代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:OmniVision Technologies (Shanghai) Co. Ltd.　Director8.所擔任該大陸地區事業地址:OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd.中國上海市松江出口區茸華路111號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd.　主要營業項目：積體電路測試及相關業務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司並無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd.　100%12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:099/06/092.重要決議事項:　(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認九十八年度虧損撥補案。　(3)通過修訂「公司章程」案。　(4)通過解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:99/03/112.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/112.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 簡報室。4.召集事由:(A)報告事項：a.九十八年度營業報告。b.九十八年度監察人審查報告。(B)承認事項：a.九十八年度營業報告書及財務報表案。b.九十八年度虧損撥補案。(C)討論及選舉事項：a.修訂「公司章程」案。b.改選董事及監察人案。c.擬請解除董事競業禁止案。(D)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂自99年4月2日起至99年4月12日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案.提名及辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路12號9樓之1電 話：03-5678986傳 真：03-5678982

本公司與日商公司簽訂共同開發Touch Panel零組件之備忘錄 (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)及共同開發合約(JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT)1.事實發生日:98/11/112.契約或承諾相對人:日商公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):詳9.說明。6.限制條款(解除者不適用):詳9.說明。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):詳9.說明。8.具體目的(解除者不適用):詳9.說明。9.其他應敘明事項:配合本公司與日商公司開發多項新的光學觸控產品線，雙方依產品別與進度分別簽訂共同開發光學觸控面板用之CMOS光學感測器的備忘錄及合約。契約主要的時間為:備忘錄：98/09/15-99/03/14共同開發合約：98/07/31-100/01/30預計將可對本公司未來營運帶來正面的效益。

1.事實發生日:98/11/092.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司98年9月開立發票作廢金額新台幣467仟元,故更新後9月開立發票總金額為新台幣3,870仟元,9月累計開立發票總金額為新台幣77,260仟元.6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無

本公司與日商公司簽訂製造與供應合約(Manufacturing and Supply Agreement)1.事實發生日:98/08/112.契約或承諾相對人:日商公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):98/08/115.主要內容(解除者不適用):詳9.說明。6.限制條款(解除者不適用):詳9.說明。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):詳9.說明。8.具體目的(解除者不適用):詳9.說明。9.其他應敘明事項:配合本公司與日商公司雙方合作開發光學觸控產品的陸續完成，因此雙方共同簽訂光學觸控面板用之CMOS光學感測器及相關模組的製造與供應合約(Manufacturing andSupply Agreement)，並由本公司提供上述產品之量產製造與供貨服務，預計將可對本公司未來營運帶來正面的效益。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉客颱風侵襲，對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司與日商公司簽訂Touch Panel Module Design for Large Display合作開發備忘錄1.事實發生日:98/07/092.契約相對人:日商公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):98/07/065.主要內容(解除者不適用):合作開發備忘錄6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司業績具正面效益8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無