智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一一年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司民國一一二年發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於112年04月07日起至112年04月19日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

1. 董事會擬議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代大陸子公司公告，因應新型冠狀病毒肺炎影響， 配合深圳市疫情防控指揮部防疫政策

公告本公司副總經理2職務分別由本公司債權管理部經理 石哲宇及授信審查部經理湛竹明陞任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

資本公積配發股票股利新台幣23,098,060元，轉增資發行新股2,309,806股

(每仟股配發39.97577股)。

4.除權（息）交易日:111/08/24

5.最後過戶日:111/08/25

6.停止過戶起始日期:111/08/26

7.停止過戶截止日期:111/08/30

8.除權（息）基準日:111/08/30

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會

111年7月26日申報生效在案。

(2)本次配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內向本公司

股務代理機構辦理併湊成整股之登記。倘有剩餘之畸零股，

按面額折付現金計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，

並授權董事長洽特定人按面額認購之。

(3)其他未盡事宜董事會授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):504,720

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,410

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,917

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,327

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,347

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,347

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29

11.期末總資產(仟元):1,888,503

12.期末總負債(仟元):456,721

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,431,782

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報第45頁及63頁之內容。

6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/06/28

3.報導內容:工商時報(Commercial Times) 智微手勢控制IC 出貨在望

法人看好，智微下半年隨著毫米波新產品、USB控制IC出貨加持效應下，

營運有機會繳出優於上半年水準，全年可望達到雙數成長動能。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之

推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司資訊，請依公開

資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

6.新任者簡歷:

(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/17

10.新任生效日期:111/06/28

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:劉立國

4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:劉立國

6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經董事會改選

9.新任生效日期:111/06/28

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

6.新任者簡歷:

(1)俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(2)鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(3)楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(4)杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新選任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/17

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)劉立國：董事

(2)溫明君：董事

(3)許衍熙：董事

(4)鄭期成：獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)劉立國：董事

JMicron International (SAMOA) Ltd.董事長

開酷科技股份有限公司董事長

圓星科技股份有限公司董事

驊訊電子企業(股)公司獨立董事

(2)溫明君：董事

開酷科技股份有限公司監察人

(3)許衍熙：董事

開酷科技股份有限公司董事

(4)鄭期成：獨立董事

驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理

驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人代表)

好音樂文創科技股份有限公司董事長(驊訊文創公司法人董事代表)

華研國際音樂股份有限公司董事(驊訊文創公司法人董事代表)

HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事

一達國際醫院管理顧問股份有限公司副董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 劉立國

(2)自然人董事 溫明君

(3)自然人董事 許衍熙

(4)獨立董事　俞明德

(5)獨立董事　鄭期成

(6)獨立董事　楊聲勇

(7)獨立董事　杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事 劉立國，智微科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)自然人董事 溫明君，智微科技(股)公司董事

(3)自然人董事 許衍熙，智微科技(股)公司董事

(4)獨立董事　俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事　鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事　楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事　杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 劉立國

(2)自然人董事 溫明君

(3)自然人董事 許衍熙

(4)獨立董事　俞明德

(5)獨立董事　鄭期成

(6)獨立董事　楊聲勇

(7)獨立董事　杭學鳴

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事 劉立國，智微科技(股)公司董事兼任總經理

(2)自然人董事 溫明君，智微科技(股)公司董事

(3)自然人董事 許衍熙，智微科技(股)公司董事

(4)獨立董事　俞明德，智微科技(股)公司獨立董事

(5)獨立董事　鄭期成，智微科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事　楊聲勇，智微科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事　杭學鳴，智微科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)劉立國 自然人董事 2,610,163股

(2)溫明君 自然人董事 1,432,340股

(3)許衍熙 自然人董事 884,430股

(4)俞明德 獨立董事 0股

(5)鄭期成 獨立董事 0股

(6)楊聲勇 獨立董事 0股

(7)杭學鳴 獨立董事 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18∼111/06/17

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)鄭期成獨立董事

(3)楊聲勇獨立董事

(4)杭學鳴獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過資本公積轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事， 任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、 客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益， 故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」 董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，　 亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係， 且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)綜上述，鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.傳播媒體名稱:財訊雙週刊2.報導日期:111/01/273.報導內容:財訊雙週刊652期 元宇宙 智微 聯發科加持帶動營收成長據法人表示，智微接到中國元宇宙頭盔的開發案，....智微今年EPS(每股稅後純益)將挑戰二十元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/03/25

2.增資資金來源:資本公積

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,309,806

4.每股面額:10

5.發行總金額:23,098,060

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股配發約新股40股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，

股東得於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。

倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金計算至元為止

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實公司資本。

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等

影響流通在外股份數量，股本配股率因而發生變動者，

擬請股東常會授權董事會全權處理之。

(2)本次配發新股案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，

擬提請股東常會授權董事會辦理。

111/03/25董事會決議盈餘分派案 (更正資本公積轉增資配股) 1.董事會或股東會決議日期:111/03/252.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.040000003.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.40000004.變更原因:資本公積轉增資配股(元/股)誤植更正。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司股利分派情形，資本公積轉增資配股(元/股)之項目誤值6.更正資訊項目/報表名稱:股東配發內容(資本公積轉增資配股(元/股))7.更正前金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.040000008.更正後金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.400000009.因應措施:發佈重大訊息並申請更正，重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補案 1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無