智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)鄭期成獨立董事

(3)楊聲勇獨立董事

(4)杭學鳴獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過資本公積轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事， 任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、 客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益， 故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」 董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，　 亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係， 且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)綜上述，鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.傳播媒體名稱:財訊雙週刊2.報導日期:111/01/273.報導內容:財訊雙週刊652期 元宇宙 智微 聯發科加持帶動營收成長據法人表示，智微接到中國元宇宙頭盔的開發案，....智微今年EPS(每股稅後純益)將挑戰二十元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/03/25

2.增資資金來源:資本公積

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,309,806

4.每股面額:10

5.發行總金額:23,098,060

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股配發約新股40股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股，

股東得於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。

倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金計算至元為止

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實公司資本。

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等

影響流通在外股份數量，股本配股率因而發生變動者，

擬請股東常會授權董事會全權處理之。

(2)本次配發新股案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，

擬提請股東常會授權董事會辦理。

111/03/25董事會決議盈餘分派案 (更正資本公積轉增資配股) 1.董事會或股東會決議日期:111/03/252.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.040000003.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.40000004.變更原因:資本公積轉增資配股(元/股)誤植更正。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/122.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司股利分派情形，資本公積轉增資配股(元/股)之項目誤值6.更正資訊項目/報表名稱:股東配發內容(資本公積轉增資配股(元/股))7.更正前金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.040000008.更正後金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.400000009.因應措施:發佈重大訊息並申請更正，重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補案 1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利3.其他應敘明事項:無

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資發行新股 1.董事會決議日期:111/03/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,0004.每股面額:不適用5.發行總金額:80,000,0006.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:800,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計7,200仟股由原股東按持股比率認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人依發行價格認購11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)現金增資基準日：111/04/15(2)認股繳款期間：111/04/15 ~ 111/04/20(3)本次現金增資案，若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.04000000　(8)股東配股總股數(股)：2,309,8065. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)說明：1-確定福利精算計畫損益8,9196. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司一一○年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告(四) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司一一○年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案(二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(五) 資本公積轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:(一) 本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於111年04月22日起至111年05月03日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):967,3605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):628,5646.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,830)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,7118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,0599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,05910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1611.期末總資產(仟元):1,710,97112.期末總負債(仟元):371,52013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,339,45114.其他應敘明事項:無。

代大陸子公司公告，配合深圳市疫情防控指揮部防疫政策， 今日起，恢復正常營運。 1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地疫情防控指揮部防疫指示，原111年3月14日至3月20日期間實行，非城市保障型企業停止營運或居家辦公，嗣於111年3月21日起恢復正常營運。6.因應措施:本公司配合防疫政策，加強各項防疫措施、進行嚴格控管，且持續關注當地疫情發展。7.其他應敘明事項:本次居家辦公，對財務及業務無重大影響。

代大陸子公司公告，因應新型冠狀病毒肺炎影響， 配合深圳市疫情防控指揮部防疫政策 1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地疫情防控指揮部防疫指示，自111年3月14日至3月20日期間實行，三輪全員核酸檢測，及所有非城市保障型企業停止營運或居家辦公，後續將根據疫情防控形勢，動態調整。6.因應措施:(1)本公司配合防疫政策，實行居家辦公並持續關注當地疫情，採取必要應變措施，以確保員工安全與健康。(2)與客戶密切聯繫，持續關注疫情發展，協調相關作業。7.其他應敘明事項:對財務及業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

1.原預定買回股份總金額上限(元):29,878,000元2.原預定買回之期間:110/10/21~110/12/203.原預定買回之數量(股):100,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣136.26元~298.78元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:110/10/25~110/12/206.本次已買回股份數量(股):55,000股7.本次已買回股份總金額(元):11,519,595元8.本次平均每股買回價格(元):209.45元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,176,900股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.02%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。12.其他應敘明事項:本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。

1.董事會決議日期:110/10/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):29,878,000元5.預定買回之期間:110/10/21~110/12/206.預定買回之數量(股):100,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣136.26元~298.78元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.17%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,121,90011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)107/11/01~107/12/20買回153,000股，現金減資及轉讓予員工後，剩餘0股。(2)108/01/10~108/03/08買回0股。(3)108/03/18~108/04/19買回325,000股，現金減資及轉讓予員工後，　剩餘91,500股。(4)108/08/14~108/09/10買回500,000股，現金減資後，剩餘350,000股。(5)108/10/01~108/11/13買回500,000股，現金減資後，剩餘350,000股。(6)108/11/22~109/01/08買回272,000股，現金減資後，剩餘190,400股。(7)109/02/17~109/03/04買回200,000股，現金減資後，剩餘140,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/10/013.報導內容:工商時報(Commercial Times)第A17版科技要聞智微衝刺毫米波市場成功打開新應用...，代表智微毫米波技術已經達到量產水準，後續將有機會開始量產並貢獻業績。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):438,7485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,6106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,7577.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,4488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,4619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,46110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5511.期末總資產(仟元):1,356,48012.期末總負債(仟元):296,83113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,059,64914.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/本公司內部稽核主管/本公司稽核室管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:黃惠鈴/本公司內部稽核主管/本公司總經理室資深主任管理師及內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:補充說明新(舊)任者相關級職及簡歷。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。