智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午09時00分4.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓 (智微科技股份有限公司4樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/126.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年02月 109年02月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 71,761 31,863 125% 稅前淨利(仟元) 3,255 -20,221 -116% 稅後純益(仟元) 2,603 -20,221 -113% 每股盈餘(元) 0.05 -0.20 -125%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年01月-110年02月 109年1月-109年02月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 152,820 74,551 -105% 稅前淨利(仟元) 10,463 -33,766 -131% 稅後純益(仟元) 8,370 -33,766 -125% 每股盈餘(元) 0.15 -0.35 -143%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 213,623 259,048 -18% 稅前淨利(仟元) 47,622 27,003 76% 稅後純益(仟元) 29,156 16,141 81% 每股盈餘(元) 0.99 0.39 154%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年07月-109年12月 108年07月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 386,531 449,645 -14% 稅前淨利(仟元) 21,152 -2,679 -890% 稅後純益(仟元) 4,659 -13,572 -134% 每股盈餘(元) 0.67 0.14 379%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):677,2385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):400,1366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(160,153)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,746)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,231)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,39810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4411.期末總資產(仟元):1,313,50412.期末總負債(仟元):285,30613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,19814.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項說明(元):1-確定福利計畫精算損益34,5632-實際取得子公司股權價格與帳面價值差額(443,866,263)3-對子公司所有權權益變動數(40,026,548)4-待彌補項目：(1)法定盈餘公積彌補虧損126,307,488(2)資本公積-普通股股票溢價彌補虧損33,374,2346. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○九年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項：(一) 本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司一○九年度虧損撥補案三、討論事項：(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於110年04月09日起至110年04月19日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄 管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:黃惠鈴 內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/03/128.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/02/222.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 81,059 42,688 90% 稅前淨利(仟元) 7,208 -13,545 -153% 稅後純益(仟元) 5,767 -13,545 -143% 每股盈餘(元) 0.10 -0.15 -167%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 152,234 179,934 -15% 稅前淨利(仟元) 53,288 34,100 56% 稅後純益(仟元) 37,286 23,238 60% 每股盈餘(元) 0.94 0.46 104%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 213,623 259,048 -18% 稅前淨利(仟元) 47,622 27,003 76% 稅後純益(仟元) 29,156 16,141 81% 每股盈餘(元) 0.99 0.39 154%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減% 營業收入(仟元) 386,531 449,645 -14% 稅前淨利(仟元) 21,152 -2,679 -890% 稅後純益(仟元) 4,659 -13,572 -134% 每股盈餘(元) 0.67 0.14 379%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

本公司決議增資發行新股與開酷科技股份有限公司進行股份轉換暨訂定股份轉換基準日相關事宜1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:一、本公司於109年10月06日董事會通過增資發行新股與開酷科技股份有限公司 進行股份轉換，並訂定股份轉換基準日為109年12月28日， 該股份轉換案業經金融監督管理委員會109年12月07日金管證發字第　 1090376571號函申報生效在案。二、依股權評價報告、價格合理性意見書及股份轉換協議書， 訂定換股比例為開酷科技普通股1股將換發本公司普通股1股， 本次增資發行新股計普通股9,350,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 93,500,000元，本次發行新股之權利義務與原本公司發行普通股相同。三、本次股份轉換因主管機關指示及實際作業需要而須調整後續辦理登記或其他相關 未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

董事會決議通過增資發行新股暨以股份轉換方式取得與開酷科技股份有限公司百分之百股份案。1.董事會決議日期:109/10/062.增資資金來源:不適用3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):本次股份轉換預計增資發行新股計9,350,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:93,500,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:參照股權評價報告，以每股新台幣（下同）38.10元，按比例折算現金(至「元」為止，元以下捨去）支付，並授權由本公司董事長洽特定人以每股38.10元承購。倘依法令規定或作業需要而有變更畸零股處理方式之必要時，由本公司之董事會全權處理。11.本次發行新股之權利義務:與本公司原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本股份轉換案之換股比例，除依股份轉換協議書之約定外，本公司與開酷科技股份有限公司均不得任意變更或調整換股比例。(2)股份轉換基準日暫定為民國109年12月28日，若基準日有變更（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。(3)股份轉換案，預計增資發行新股計普通股9,350,000股，每股面額10元，共計93,500,000元，發行新股後，本公司預計之實收資本為581,655,440元，分為58,165,544股，均為普通股，其權利義務與本公司原發行之普通股相同。惟本公司為本股份轉換案實際發行之股數，將依股份轉換協議書之約定辦理。

董事會決議以股份轉換方式取得開酷科技股份有限公司百分之百股份案。1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:109/10/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:開酷科技股份有限公司(以下簡稱開酷公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):交易相對人係本公司以外其餘開酷公司普通股股東5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人係本公司以外其餘開酷公司普通股股東，部份為本公司之關係人，本股份轉換案依雙方議定之股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，經專家出具價格合理性意見書；關係人條件與本公司及非關係人相同，故不影響本公司股東權益。7.併購目的:本公司為提升雙方股東權益，透過整合雙方原有之資源及優勢，共享營運規模之經濟效益，加速雙方產品佈局，達到跨領域應用利基型市場推廣。8.併購後預計產生之效益:經本次股份轉換後，加速雙方產品佈局，達到跨領域應用利基型市場推廣，提升集團競爭力及經營績效，立足國際市場，共同為股東及員工帶來正面之效益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:經本次股份轉換後，結合雙方資源及優勢，提升集團整體績效表現，有助於提升營運規模與獲利、增進股東權益，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:1.時間：股份轉換基準日暫定為民國109年12月28日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。2.方法：本公司預計增資發行新股暨以股份轉換方式取得與開酷公司百分之百股份。11.併購之對價種類及資金來源:本公司預計增資發行新股暨以股份轉換方式取得與開酷公司百分之百股份。12.換股比例及其計算依據:本次股份轉換案之換股比例，為開酷公司普通股每1股換發本公司新發行普通股1股，股份轉換之換股比例係參照委任之獨立專家所出具之鑑價報告及會計師出具之價格合理性意見書。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:志信聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:黃士哲會計師16.會計師或律師開業證書字號:台財證登一字第1136號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):獨立專家就本次換股比例及鑑價報告內容及結論：(一)智微公司之股權價值評估股權評價選擇以收益法進行評價，依股數約47,451仟股相當於每股股權公平價值約新台幣38.10元。(二)開酷公司之股權價值評估股權評價選擇以收益法進行評價，依股數約28,500仟股相當於每股股權公平價值約新台幣34.86元至41.34元。(三)依上述所評估之公平價值推算，本公司與開酷公司之股份轉換換股比例介於 1比0.91至1比1.09之間，即本公司每股可交換開酷公司之股數為0.91股至1.09 股。18.預定完成日程:股份轉換基準日暫定為民國109年12月28日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):本公司與開酷公司均為存續公司，故不適用。20.參與合併公司之基本資料(註三):1.智微公司：以高速介面和資料儲存裝置控制IC的開發、設計以及銷售等業務。2.開酷公司：以Millimeter Wave (毫米波)結合深度學習演算法為主要技術開發、設計以及銷售等業務。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。22.併購股份未來移轉之條件及限制:未有相關條件及限制，此外本次股份轉換案，本公司預計增資發行新股，其權利義務與本公司原發行之普通股相同。23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):本次股份轉換案，主係本公司為提升雙方股東權益，透過整合雙方原有之資源及優勢，共享營運規模之經濟效益，加速雙方產品佈局，達到跨領域應用利基型市場推廣，提升集團競爭力及經營績效，立足國際市場，共同為股東權益及員工帶來正面之效益。並不影響繼續經營公司業務之意願及發生重大事項(包含解散及下市(櫃)等)情事。24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:無。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):1.本公司劉立國董事長係以本公司法人代表名義擔任開酷公司董事長；2.本公司許衍熙董事擔任開酷公司董事；3.本公司?明君董事擔任開酷公司監察人；上述董事，均利益迴避討論及表決；贊成本案之理由為：從公司長期發展規劃來看，本股份轉換案對雙方資源將可有效整合，符合股東最佳利益。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用。30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:1.過去一年與交易相對人交易情形：本公司109/9向交易相對人取得開酷公司股權500,000股份。2.預計未來一年與交易相對人交易情形：無。31.資金來源:本次股份轉換案，為本公司增資發行新股，暨以股份轉換方式取得開酷公司百分之百股份。32.其他敘明事項:1.本股份轉換案，依企業併購法第29條第6項規定：「受讓股份之既存公司支付對價發行之新股總數，未超過該公司已發行有表決權股份總數百分之二十，且支付之現金或其他財產價值總額未超過該公司淨值百分之二者，得作成轉換契約，經受讓股份之既存公司董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議行之。」2.本公司為本股份轉換案，預計增資發行新股計普通股9,350,000股（本公司原持有之開酷公司19,150,000股將不予換發），每股面額10 元，共計93,500,000元，發行新股後，本公司預計之實收資本為581,655,440元，分為58,165,544股，均為普通股，其權利義務與本公司原發行之普通股相同。惟本公司為本股份轉換案實際發行之股數，將依股份轉換協議書之約定辦理。3.本股份轉換案之換股比例為開酷公司每1普通股換發本公司普通股1股。除依股份轉換協議書之約定外，本公司與開酷公司均不得任意變更或調整換股比例。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:開酷科技股份有限公司之普通股2.事實發生日:109/9/11~109/9/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：5,000,000股每單位價格：新台幣30.0元交易總金額：新台幣150,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：黃德生與本公司之關係:本公司之子公司主要管理階層5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運規畫需求交易相對人：黃德生本次交易股數：250,000股本次交易總金額：新台幣7,500,000元前次移轉之所有人:現金增資發行新股前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及金額：(1)107年11月20日 新台幣750,000元(2)109年04月17日 新台幣187,500元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易相對人：黃德生與本公司之關係:本公司之子公司主要管理階層本次交易股數：250,000股本次交易總金額：新台幣7,500,000元前次移轉日期及金額：(1)107年11月20日 新台幣750,000元(2)109年04月17日 新台幣187,500元7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：(1) 付款期間：股款交割日預計為民國109年9月15日~9月25日(2) 付款金額：新台幣150,000,000元契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格決定之參考依據:參考標的公司最近期經會計師查核簽證之財務報表、委任之獨立專家所出具之鑑價報告及會計師出具之價格合理性意見書決策單位：董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:1.80元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：19,150,000股金額：新台幣398,060,000元持股比例:67.19%權利受限情形（如質押情形）:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產：24.90%占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:29.48%占本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣962.691仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:拓展業務及提升營運綜效之長期股權投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年09月11日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年09月03日20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:志信聯合會計師事務所22.會計師姓名:黃士哲23.會計師開業證書字號:台財證登一字第1136號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:營運資金28.其他敘明事項:無

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日(修正減資換發股票作業計畫)。1.董事會決議日期:109/08/112.減資基準日:109/08/133.減資換發股票作業計畫:本計畫預計109/08/11送交董事會決議後，送主管機關核准，若有異動將另行公告。一、本公司於109年06月19日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，業經金融監督管理委員會109年07月27日金管證發字第1090350710號函核准申報生效。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,736,491股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣697,364,910元。三、本次現金減資新台幣209,209,470元整，銷除已發行股份20,920,947股，每股面額10元，用以提升股東權益報酬率及調整資本結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為30%，每股退還3元，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數48,815,544股，每股面額為新台幣10元，減資後換發普通股股份總金額為新台幣488,155,440元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每仟股退還現金新台幣3,000元減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。六、減資換發股票日程：(一)減資基準日：109年08月13日。(二)舊股票最後交易日：109年09月28日。(三)舊股票停止在市場買賣日期：109年09月29日起至109年10月09日止。(四)舊股票最後過戶日：因最後過戶日109年10月04日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年09月30日(星期三)16時30分前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國109年10月04日 (星期日)郵戳日期為憑。(五)舊股票停止過戶期間：109年10月05日至109年10月09日止。(六)減資換發無實體股票基準日:109年10月09日。(七)新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：109年10月12日。(八)自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發股票之程序、手續及地點：(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。(三)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。(四)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。八、上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:109/10/095.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同。6.新股預計上市日:109/10/127.其他應敘明事項:修正減資換發股票作業計畫第一點，原「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」，更正為「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」。

1.主管機關核准減資日期:109/07/272.辦理資本變更登記完成日期:109/08/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額697,364,910元，流通在外股數67,786,491股，每股淨值19.81元。減資後實收資本額488,155,440元，流通在外股數47,450,544股，每股淨值28.30元。註:每股淨值係以109年6月30日經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:一、本公司於109年06月19日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，業經金融監督管理委員會109年07月27日金管證發字第1090350710號函核准申報生效。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,736,491股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣697,364,910元。三、本次現金減資新台幣209,209,470元整，銷除已發行股份20,920,947股，每股面額10元，用以提升股東權益報酬率及調整資本結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為30%，每股退還3元，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數48,815,544股，每股面額為新台幣10元，減資後換發普通股股份總金額為新台幣488,155,440元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每仟股退還現金新台幣3,000元，減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。六、減資換發股票日程：(一)減資基準日：109年08月13日。(二)舊股票最後交易日：109年09月28日。(三)舊股票停止在市場買賣日期：109年09月29日起至109年10月09日止。(四)舊股票最後過戶日：因最後過戶日109年10月04日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年09月30日(星期三)16時30分前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國109年10月04日 (星期日)郵戳日期為憑。(五)舊股票停止過戶期間：109年10月05日至109年10月09日止。(六)減資換發無實體股票基準日:109年10月09日。(七)新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：109年10月12日。(八)自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發股票之程序、手續及地點：(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。(三)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。(四)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。八、上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。5.其他應敘明事項:(一)本公司減資變更登記業經109/08/21科技部新竹科學園區管理局竹商字第1090023873號函核准登記在案，本公司收文日期為109年08月25日。(二)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行　公告變更。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日。1.董事會決議日期:109/08/112.減資基準日:109/08/133.減資換發股票作業計畫:本計畫預計109/08/11送交董事會決議後，送主管機關核准，若有異動將另行公告。一、本公司於109年06月19日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，業經金融監督管理委員會109年07月27日金管證發字第1090350710號函核准申報生效。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,736,491股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣697,364,910元。三、本次現金減資新台幣209,209,470元整，銷除已發行股份20,920,947股，每股面額10元，用以提升股東權益報酬率及調整資本結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為30%，每股退還3元，惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數48,815,544股，每股面額為新台幣10元，減資後換發普通股股份總金額為新台幣488,155,440元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每仟股退還現金新台幣3,000元減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。六、減資換發股票日程：(一)減資基準日：109年08月13日。(二)舊股票最後交易日：109年09月28日。(三)舊股票停止在市場買賣日期：109年09月29日起至109年10月09日止。(四)舊股票最後過戶日：因最後過戶日109年10月04日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年09月30日(星期三)16時30分前親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國109年10月04日 (星期日)郵戳日期為憑。(五)舊股票停止過戶期間：109年10月05日至109年10月09日止。(六)減資換發無實體股票基準日:109年10月09日。(七)新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：109年10月12日。(八)自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發股票之程序、手續及地點：(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。(三)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。(四)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。八、上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:109/10/095.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同。6.新股預計上市日:109/10/127.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一○九年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國109年6月19日股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，預期減資後的現金流入足以支應未來營運需求。(2)擬辦理現金減資金額新台幣209,209,470元整，銷除股份20,920,947股，均為普通股。以本公司目前已發行股份總數為普通股69,736,491股，依前述減少資本內容計算，預計減資比率約為30%、減資後實收股本新台幣488,155,440元，分為48,815,544股，每股金額新台幣10元。(3)本案經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(4)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年6月19日起至109年7月20日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至智微科技股份有限公司財務部(地址：300 新竹科學園區創新一路13號1樓，電話(03-5797389)。

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:(一)承認事項(1) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2) 本公司民國一○八年度盈餘分派案(二)討論事項(1)本公司現金減資案(2)修訂本公司「章程」部份條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○八年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告二、承認事項：(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案三、討論事項：(一) 本公司現金減資案(二) 修訂本公司「章程」部份條文案(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止， 每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 就本次股東常會之書面提案， 受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部 (地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；(二)本公司於109年4月7日董事會決議修正股東常會議程。

1.董事會或股東會決議日期:109/04/072.原發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000及資本公積發放之現金(元/股)：0.500000003.變更後發放股利種類及金額:董事會決議不分派。4.變更原因:考量公司之股東權益、資本結構以及整體資金需求，故決議不分派。5.其他應敘明事項:本公司為提升股東權益報酬率及調整資本結構，於109年4月7日董事會決議通過現金減資案，並預定於109年6月19日提請股東會決議。

1.事實發生日:109/04/072.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年04月07日董事會決議現金減資案，並於109年04月07日下午17:00在證券櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：本公司於109年4月7日董事會決議通過現金減資案，並預定於109年6月19日提請股東會決議。(1)本公司為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，預期減資後的現金流入足以支應未來營運需求。(2)擬辦理現金減資金額新台幣209,209,470元整，銷除股份20,920,947股。以本公司目前已發行股份總數為普通股69,736,491 股，依前述減少資本計算，預計減資比率為30%，減資後股本新台幣488,155,440 元，分為48,815,544股，每股金額新台幣10元。(3)依前項已發行股份總數計算，預計每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每仟股退還現金3,000元。減資後不滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。本次減資換發之新股擬採無實體發行。(4)本案於股東會通過並呈主管機關核准後，由股東會授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(5)嗣後如有其他相關未盡事宜、經主管機關要求或其他因素影響，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬請股東會授權董事會處理之。(6)其他補充說明事項：配合現金減資案，修正109年03月11日盈餘分派，原預計盈餘分配之現金股利每股0.5元及資本公積發放之現金每股0.5元，經董事會於109年4月7日決議，考量公司之股東權益、資本結構以及整體資金需求，故決議不分派。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。