智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/22

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:220,000元

4.消除股份:22,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:648,913,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/03/22

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 修訂本公司「永續發展實務守則」(新增報告事項)

(五) 修訂本公司「誠信經營守則」 (新增報告事項)

(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」 (新增報告事項)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:

(一) 依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

(二) 本公司於113年3月22日董事會決議新增股東常會議程

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):760,708

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):431,830

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(119,261)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(135,850)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,119)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(127,119)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.09)

11.期末總資產(仟元):1,636,306

12.期末總負債(仟元):340,242

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,296,064

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告單一法人股東重新指派董監事

1.發生變動日期:113/03/22

2.法人名稱:智微科技股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1) 劉立國

(2) 王君弘

(3) 許衍熙

(4) 溫明君

4.舊任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 董事長

(2) 開酷科技股份有限公司 董事

(3) 開酷科技股份有限公司 董事

(4) 開酷科技股份有限公司 監察人

5.新任者姓名:

(1) 劉立國

(2) 王君弘

(3) 許衍熙

(4) 溫明君

6.新任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 董事長

(2) 開酷科技股份有限公司 董事

(3) 開酷科技股份有限公司 董事

(4) 開酷科技股份有限公司 監察人

7.異動原因:

原任董監事任期已屆滿，由法人股東依法重新指派董事及監察人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/28至112/12/27

9.新任生效日期:113/03/22

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/02/16

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/07

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司112年現金增資發行股數4,000,000股，每股發行價格新台幣45元，

實收股款總額新台幣180,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年12月08日為增資基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/11/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:溫明君

級職:副總經理

簡歷:本公司財務長兼發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/03

8.其他應敘明事項:

新任之公司治理主管經本公司112年11月03日董事會決議通過。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:112/11/03

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:100,000,000

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計1,000,000股由員工認購，

其餘90%計9,000,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充代收款項及存儲款項機構等相關事宜）

1.董事會決議或公司決定日期:112/10/23

2.發行股數:4,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整。

5.發行價格:每股新台幣45元。

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行總數10%計400,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

除保留發行新股之10%計400,000股由員工認購外，其餘90%計

3,600,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股可認購59.15375622股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未辦理、

原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/10/29

13.最後過戶日:112/10/24

14.停止過戶起始日期:112/10/25

15.停止過戶截止日期:112/10/29

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間:112/11/3~112/12/4

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/23 (補充公告)。

18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行 (補充公告)。

19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行新竹分行 (補充公告)。

20.其他應敘明事項:

(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年9月28日

金管證發字第1120356673號函申報生效在案。

(二)本次現金增資計畫有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，以及

本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境

改變或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:112/10/03

2.發行股數:4,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整。

5.發行價格:每股新台幣45元。

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行總數10%計400,000股由員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

除保留發行新股之10%計400,000股由員工認購外，其餘90%計

3,600,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購，

每仟股可認購59.15375622股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未辦理、

原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/10/29

13.最後過戶日:112/10/24

14.停止過戶起始日期:112/10/25

15.停止過戶截止日期:112/10/29

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間:112/11/3~112/12/4

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年9月28日

金管證發字第1120356673號函申報生效在案。

(二)本次現金增資計畫有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，以及

本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境

改變或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:112/09/15

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行4,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:按面額計新台幣40,000,000元整。

6.發行價格:暫定每股新台幣45元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定保留發行總數10%計400,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

除保留發行新股之10%計400,000股由員工認購外，其餘90%計

3,600,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，逾期未辦理、

原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後仍不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、

增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。

(2)本次現金增資計畫有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，以及

本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正、客觀環境

改變或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

(3) 為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切

有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,036

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,753

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(125,880)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(224,095)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(188,512)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(188,512)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.12)

11.期末總資產(仟元):1,357,978

12.期末總負債(仟元):310,730

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,047,248

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/04

2.原公告申報日期:112/03/24

3.簡述原公告申報內容:本公司於112年3月24董事會決議發行限制員工權利新股案，

公告發行辦法主要內容，請參閱112年3月24日重大訊息公告。

4.變動緣由及主要內容:

(1)參照金融監督管理委員會民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函，

須將修正後限制員工權利新股發行辦法提請董事會追認，經112年8月4日董事會

決議修訂「一一二年限制員工權利新股發行辦法」部份條文。

(2)修訂前條文：

第三條

二、得獲配限制員工權利新股之股數將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、

特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會

同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委

員會同意。

(3)修訂後條文：

第三條

二、得獲配限制員工權利新股之股數將參酌服務年資、職級、工作績效、整體

貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董

事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事

者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會同意；非具經理人身分之

員工，應先提審計委員會同意，再提報董事會同意。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/04

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國112年6月16日股東常會決議發行民國112年度限制員工權利新股

1,800,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函准予申報生效在案。

(2)本公司112年8月4日董事會決議通過參照本公司112年第一次限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第一次發行438,000股，增資基準日訂為

112年9月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司民國一一二年發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):779,089

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,310

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(242,423)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(155,581)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(140,966)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(140,966)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.35)

11.期末總資產(仟元):1,576,806

12.期末總負債(仟元):348,271

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,535

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/24

2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利

3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)

3.預計發行總額(股):普通股1,800,000股

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) ，

屆滿下述時程(既得日)仍在本公司或本公司之從屬公司任職，

且最近一年「個人績效」連續二次考核成績皆達到「I+(含)」以上者，

或對公司貢獻卓著等特殊情形，經董事會依實際狀況個別核定者，

可分別達成既得條件之股份比例如下：

（1）任職屆滿一年：既得股份比例50%

（2）任職屆滿二年：既得股份比例50%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，

其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司

及從屬公司員工，且獲配員工資格將限為：

（1）與公司未來策略連結及發展具高度相關性，

（2）對公司營運具重大影響性，

(3）關鍵核心人才等。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

本次發行限制員工權利新股合計1,800,000股，以新台幣58.62元(董事會召集通知

書寄發當日之成交均價及其他假設條件擬制估算)，估計可能費用化金額約為

新台幣105,516仟元，暫估112年至115年之費用化金額分別為新台幣9,892仟元、

42,866仟元、42,866仟元及9,892仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以流通在外股數60,361仟股估算，預估112年至115年對每股盈餘可能減少金額

分別為0.16元、0.71元、0.71元及0.16元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，

故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項::無

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、

質押、轉讓、贈與他人、設定擔保，或作其他方式之處分。

(2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權

等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約由本公司或本公司指

定之人全權代理之。

(3) 其他受限制之權利，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1) 本案於股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關

核准申報生效通知到達之日起二年內，授權董事會為一次或分次發行，實際發行

日期得授權董事長訂定之。

(2) 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令

規則修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會或

其授權之人全權處理，嗣後再提董事會追認後使得發行。