智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:114/06/10

2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/10

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣661,633,500元，流通在外股數為66,163,350股，

每股淨值為新台幣20.12。

(2)本次註銷減資新台幣220,000元，註銷股份22,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣661,413,500元，流通在外股數為66,141,350股，

每股淨值為新台幣20.13元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/06/11收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依113年度會計師查核財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/03

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:220,000元

4.消除股份:22,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:661,413,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/06/03

9.其他應敘明事項:

若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/06/03

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,000,000股

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:91,000,000元

6.發行價格:每股新台幣3.5元

7.員工認購股數或配發金額:2,600,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計2,600,000股由員工認購，

其餘90%計23,400,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ScaleFlux International之特別股

(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)

2.事實發生日:114/6/3~114/6/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)預估交易單位數量區間：股數457,850股~458,215股

(2)每單位價格：每股美金10.9119元

(3)交易總金額：不超過美金5,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Smooth Win Investments Limited (非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

約美金1,250仟元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長處理後續相關事宜

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量=2,542仟股

(2)金額=美金20,800仟元~ 美金20,803仟元

(3)持股比率=3.45%

(4)權利受限情形=無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例=40%

(2)占歸屬於母公司業主之權益比例=51%

(3)營運資金數額=新台幣324,652仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

籌措營運資金，加速產品開發及市場佈局，提升整體營運綜效

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

志信聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

黄詩瑩

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第2856號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

(1)有價證券標的公司每股淨值：12.59元

[參照標的公司最近期(114年3月31日)自結財報，以公告日前一營業日

之匯率約29.97換算新台幣]

(2)每股交易金額：327.03元

[每股美金10.9119元，以公告日前一營業日之匯率約29.97換算新台幣]

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/03

2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

呂瑞文

4.舊任簽證會計師姓名2:

梁淑玲

5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

呂瑞文

7.新任簽證會計師姓名2:

侯委

8.變更會計師之原因:

會計師事務所依中華民國會計師職業道德規範公報第十四號

「與受查核客戶存在長期關係」中重要會計師輪調政策之相關規定，

進行內部組織調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國一一四年第二季財務報告簽證起變更生效

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:劉立國

4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:劉立國

6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/05/23

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(4)杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)楊聲勇

(3)劉志尉

(4)潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/26

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)劉立國：董事

(2)溫明君：董事

(3)許衍熙：董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 劉立國

(2)董事 溫明君

(3)董事 許衍熙

(4)獨立董事 俞明德

(5)獨立董事 鄭期成

(6)獨立董事 楊聲勇

(7)獨立董事 杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長

(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理

(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(5)獨立董事 鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(6)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(7)獨立董事 杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 劉立國

(2)董事 溫明君

(3)董事 許衍熙

(4)獨立董事 俞明德

(5)獨立董事 楊聲勇

(6)獨立董事 劉志尉

(7)獨立董事 潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長

(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理

(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(5)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(6)獨立董事 劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(7)獨立董事 潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 劉立國 2,875,079 股

(2)董事 溫明君 1,584,940 股

(3)董事 許衍熙 978,930 股

(4)獨立董事 俞明德 0 股

(5)獨立董事 楊聲勇 0 股

(6)獨立董事 劉志尉 0 股

(7)獨立董事 潘虹華 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(4)杭學鳴 交通大學電機學院院長

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)楊聲勇

(3)劉志尉

(4)潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

10.新任生效日期:114/05/22

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告一一四年股東常會決議事項

1.股東會日期:114/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度

營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告一一四年第一次股東臨時會補選監察人

1.發生變動日期:114/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:法人監察人/溫明君

4.舊任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 監察人

(2) 智微科技股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:自然人監察人/溫明君

6.新任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 監察人

(2) 智微科技股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東臨時會補選監察人

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/22~116/03/21

11.新任生效日期:114/04/11~116/03/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,581

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,725

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(220,630)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,274

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,760

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,760

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28

11.期末總資產(仟元):1,735,449

12.期末總負債(仟元):403,914

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,331,535

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)

3.預計發行總額(股):普通股1,500,000股

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) ，

屆滿下述時程(既得日)仍在本公司或本公司之從屬公司任職，

且最近一年「個人績效」連續二次考核成績皆達到「I+(含)」以上者，

或對公司貢獻卓著等特殊情形，經董事會依實際狀況個別核定者，

可分別達成既得條件之股份比例如下：

(1) 屆滿一年：既得股份比例50%

（2）屆滿二年：既得股份比例50%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，

其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司

及從屬公司員工，且獲配員工資格將限為：

（1）與公司未來策略連結及發展具高度相關性，

(2) 對公司營運具重大影響性，

(3) 關鍵核心人才等。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

本次發行限制員工權利新股合計1,500,000股，以新台幣18.23元(董事會召集通知

書寄發當日之成交均價及其他假設條件擬制估算)，估計可能費用化金額約為

新台幣27,345仟元，暫估114年至117年之費用化金額分別為新台幣2,848仟元、

13,483仟元、9,306仟元及1,708仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以流通在外股數65,507仟股估算，預估114年至117年對每股盈餘可能減少金額

分別為0.04元、0.21元、0.14元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，

故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售

、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保，或作其他方式之處分。

(2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權

等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約由本公司或本公司指

定之人全權代理之。

(3) 其他受限制之權利，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1) 本案於股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關

核准申報生效通知到達之日起二年內，授權董事會為一次或分次發行，實際發行

日期得授權董事長訂定之。

(2) 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令

規則修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，擬提請股東常會授權董事會

或其授權之人全權處理，嗣後再提董事會追認後使得發行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國112年6月16日股東常會決議發行民國112年度限制員工權利新股

1,800,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函准予申報生效在案。

(2)本公司114年3月26日董事會決議通過參照本公司112年第一次限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第三次發行656,000股，增資基準日訂為

114年5月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施::無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司114年03月26日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，

其中獨立董事被提名人俞明德先生及楊聲勇先生自擔任公司獨立董事，

任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)俞明德先生及楊聲勇先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，

於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，

對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。

(3)綜上述，俞明德先生及楊聲勇先生經本公司114年03月26日董事會

審查其符合獨立董事資格，已列為第九屆獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議一一四年股東常會召開日期等事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一三年度盈餘分派案 (本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(三) 本公司一一四年度發行限制員工權利新股案 (本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(一) 本公司於114年3月26日董事會決議新增股東常會議程。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。