智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:袁震興/內部稽核主管/智泰科技股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:沈玉堂/內部稽核主管/智泰科技股份有限公司內部稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/12/048.新任者聯絡電話:02-227626889.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管一職由沈玉堂副理暫代。(2)內部稽核主管異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.事實發生日:104/12/012.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年12月01日）董事會通過之重要議案如下：(1)通過擬透過持股子公司3DFAMILY GROUP資金貸與孫公司南京智泰光電科技資金貸與案。(2)通過擬透過持股子公司3DFAMILY GROUP資金貸與孫公司深圳智泰精密儀器資金貸與案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。(4)通過本公司撤銷興櫃掛牌及公開發行：A.依據本公司104年12月1日董事會決議按興櫃股票審查準則第40條第1項第8款規定辦理。B.本公司鑒於目前光電產業整體發展不如預期，經董事會決議撤銷興櫃掛牌及公開發行。C.撤銷興櫃掛牌及公開發行基於考量經營發展規劃及組織調整，(5)通過召開本公司民國105年第一次股東臨時會案。6.因應措施:預計終止登錄興櫃股票日期，將依櫃檯買賣中心公告之。7.其他應敘明事項:俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告之。

1.董事會決議日期:104/12/012.股東臨時會召開日期:105/03/303.股東臨時會召開地點:本公司(新北市土城區忠承路123號頂樓會議室，永寧捷運站2號出口)4.召集事由:一、討論事項(一)辦理撤銷公開發行案。(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/03/307.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與餘額達處理準則第二十二條第一項第三款標準1.事實發生日:104/12/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:3DFAMILY GROUP CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:持股百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32680(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32680(8)本次新增資金貸與之原因:為營運所需且有資金融通之需求(1)公司名稱:深圳智泰精密儀器有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與公司3DFAMILY GROUP CO.,LTD皆為本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32680(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32680(8)本次新增資金貸與之原因:為營運所需且有資金融通之需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):13851(2)累積盈虧金額(仟元):-271145.計息方式:按母公司短期資金成本加碼到期一次結算，年利率：2.5%6.還款之:(1)條件:依約定條件(2)日期:依約定條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):326808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與期間為105年1月1日至12月31日

1.發生變動日期:104/09/242.法人名稱:陽程科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:歐家豪/陽程科技股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因: 因業務繁忙自即日起辭任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/247.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事重新指派代表人後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：郭麗卿/財務經理/智泰科技股份有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管：樊貞儀/財務經理/智泰科技股份有限公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:02-226726889.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：郭麗卿/總經理特助/智泰科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：樊貞儀/財務經理/智泰科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:02-226726889.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年08月11日）董事會通過之重要議案如下：(一)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。(二)通過104年第二季合併財務報告案。(三)通過發放103年度董監酬勞及員工紅利分配案及相關作業日期。(四)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司提供背書保證及擔保品案。(五)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司資金貸與案。(六)通過追認稽核主管任命案。(七)通過補委任第三屆薪資報酬委員一名案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:袁震震5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:02-227626889.其他應敘明事項:新任稽核主管就任已於104/07/06發佈重大訊息。

1.發生變動日期:104/08/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱弘興 臺北城市科大電機工程系教授4.新任者姓名及簡歷:王肇祥 珠海永寶塑膠顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任邱弘興委員於104/8/3請辭，本公司依薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/03~107/05/248.新任生效日期:104/08/11~107/05/249.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與餘額達處理準則 第二十二條第一項第一款標準1.事實發生日:104/08/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:與資金貸與公司深圳智泰精密儀器有限公司皆為本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):14217(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10184(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉需要(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳智泰精密儀器有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司百分之百持股之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):63700(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉需要(1)接受資金貸與之公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司百分之百持股之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):63700(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉需要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1375844.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.205.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:無

公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第22條第一項第二款及第三款之標準。1.事實發生日:104/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司百分之百持股之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63700(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63700(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150679(2)累積盈虧金額(仟元):-337105.計息方式:按母公司短期資金成本加碼到期一次結算，年利率2.5%6.還款之:(1)條件:依約定條件(2)日期:依約定條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):637008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.139.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十五條第一項第三款及第四款規定公告1.事實發生日:104/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司百分之分持股之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):262549(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95550(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95550(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:新申請授信額度，由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150679(2)累積盈虧金額(仟元):-337105.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):2625497.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):955508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.209.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.4010.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:袁震興5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:02-226726889.其他應敘明事項:新任稽核主管就任已於104/07/06發佈重大訊息。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/112.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐文亞4.舊任簽證會計師姓名2:王自軍5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐文亞7.新任簽證會計師姓名2:許晉銘8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱弘興 臺北城市科大電機工程系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/03~107/05/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於近期董事會選任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:袁震興5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整。7.生效日期:104/07/068.新任者聯絡電話:02-2267-2688#7019.其他應敘明事項:新任稽核主管將提交最近期審計委員會及董事會追認通過後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣16,530,250元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:104/07/025.最後過戶日:104/07/036.停止過戶起始日期:104/07/047.停止過戶截止日期:104/07/088.除權（息）基準日:104/07/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年7月15日。

1.事實發生日:104/06/032.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日（104年06月03日）董事會通過之重要議案如下：通過本公司第三屆薪資報酬委員會委任案。通過訂定本公司104年股東現金紅利之配息基準日案。通過變更主辦輔導推薦證券商案。通過子公司南京智泰光電科技有限公司總經理任命案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。