智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○六年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:106/04/272.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1.一○五年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。 3.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項 1.一○五年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○五年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期:106/04/30 六、停止過戶截止日期:106/06/28 七、少數股東股東會提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行　 股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案， 但以一項為限。本公司自106年4月28日至5月8日止受理持股百分之ㄧ以上 股份之股東書面提案。 受理提案處所：智泰科技股份有限公司 （新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)

1.事實發生日:106/04/272.發生緣由:分配股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:孫公司山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人辭任3.因應措施:(1)人員變動別：監察人(2)發生變動日期:106/03/27(3)舊任者姓名、級職:袁震興/山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:106/03/274.其他應敘明事項:自106/03/27起辭任生效

1.事實發生日:106/01/192.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:106/01/05(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:邱挺宸/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/194.其他應敘明事項:於106.01.19第六屆第三次臨時董事會追認通過

1.事實發生日:106/01/052.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:106/01/05(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:邱挺宸/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/054.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.事實發生日:106/01/052.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期:106/01/05(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/054.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/172.發生緣由:更正本公司105年1月至4月資金貸與背書保證資訊揭露明細表如下：(1)公司名稱:智泰科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:本公司105年1月至4月資金貸與背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下:原公告內容:本公司對孫公司資金貸與他人與背書保證資訊揭露明細表截至1月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):66900；截至1月止資金貸放餘額(仟元):66900。截至2月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):66480；截至2月止資金貸放餘額(仟元):66480。本公司背書保證至3月份累計餘額(仟元):64370；本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):64370；本公司對大陸地區背書保證至3月份累計餘額(仟元):64370。本公司背書保證至4月份累計餘額(仟元):64520；本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):64520；本公司對大陸地區背書保證至4月份累計餘額(仟元):64520。更正後內容:本公司對孫公司資金貸與他人與背書保證資訊揭露明細表截至1月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):133800；截至1月止資金貸放餘額(仟元):133800。截至2月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):132960；截至2月止資金貸放餘額(仟元):132960。本公司背書保證至3月份累計餘額(仟元):96555；本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):96555；本公司對大陸地區背書保證至3月份累計餘額(仟元):96555。本公司背書保證至4月份累計餘額(仟元):96780；本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):96780；本公司對大陸地區背書保證至4月份累計餘額(仟元):96780。3.因應措施:主動向主管機關申請更正，以方便投資人自公開資訊觀測站查詢。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:本公司於105年8月15日臨時董事會通過之重要議案如下：(1)通過民國一○五年度第二季合併財務報告案(2)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司背書保證展延案(3)通過追認財務暨會計主管茆裕盈任命案(4)通過總經理異動案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/08/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蘇志鴻/智泰科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司技術長兼總經理(代)5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:總經理任命案於105.08.15第六屆第二次臨時董事會追認通過。

1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期:105/08/15(3)舊任者姓名、級職:暫缺(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/07/134.其他應敘明事項:於105.08.15第六屆第二次臨時董事會追認通過

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司於105年8月11日董事會通過之重要議案如下：(1)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案(2)通過變更發言人異動案(3)通過撤回一○四年度申報發行『限制員工權利新股』案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:105/08/11(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:許智欽/技術長暨暫代總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:105/08/114.其他應敘明事項:發言人異動案於105.08.11第六屆第十次董事會通過。

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:智泰科技(證券代號3151)撤回一○四年度申報發行『限制員工權利新股』案，以每股0元發行限制員工權利之普通股500,000股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/132.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期:105/07/13(3)舊任者姓名、級職:暫缺(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/07/134.其他應敘明事項:財務暨會計主管異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.事實發生日:105/07/132.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:105/07/13(3)舊任者姓名、級職:袁震興/董事長特助(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/07/134.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.董事會決議日:105/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蘇志鴻/智泰科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司技術長兼總經理(代)5.異動原因:辭任6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:(1)總經理一職由許智欽暫代。(2)總經理任免案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:本公司於105年6月28日董事會通過之重要議案如下：(1)通過代稽核主管追認案(2)通過變更代理發言人追認案(3)通過深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與案(4)通過南京智泰光電科技有限公司資金貸與案(5)通過南京智泰光電科技有限公司資金貸與追認案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:一○五年股東常會壹、股東常會日期:105年6月28日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)一○四年度營業報告書(二)審計委員會審查一○四年度各項決算表冊報告(三)一○四年度私募有價證券辦理情形報告二、承認事項(一)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案(二)通過發行一○五年度「限制員工權利新股」案(三)第六屆董事及獨立董事補選案選舉結果其當選名單如下所示:董 事：富昱嘉投資有限公司獨立董事：簡榮宗(四)通過解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務暨會計主管(2)發生變動日期:105/06/01(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/06/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:105/06/01(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/財務暨會計經理(4)新任者姓名、級職:賴泊均/董事長特助(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/06/014.其他應敘明事項:代理發言人異動案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。