智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王肇祥先生 獨立董事林皓昱先生 獨立董事管初慧女士 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻 獨立董事邱弘興 臺北城市科大電機工程系教授柯宗輝 德昌聯合會計師事務所財務管理顧問師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第二屆薪酬委員會業於104年5月25日股東常會董事全面改選時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:104/06/039.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣16,530,250元4.除權（息）交易日:104/07/035.最後過戶日:104/07/046.停止過戶起始日期:104/07/047.停止過戶截止日期:104/07/088.除權（息）基準日:104/07/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年7月15日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:大陸子公司南京智泰光電科技有限公司總經理2.發生變動日期:104/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:許智欽 南京智泰光電科技有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳葉金 南京智泰光電科技有限公司研發主管兼任智泰集團研發及生產副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司董事會通過大陸子公司總經理任命案7.生效日期:104/06/038.新任者聯絡電話:02-2267-26889.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/032.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因業務規劃考量，擬由原主辦輔導推薦證券商「國泰證券股份有限公司」，變更為「福邦證券股份有限公司」。6.因應措施:董事會授權董事長代表簽署契約及相關文件。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)董事會議事規則修訂報告。(四)私募執行情形報告。(五)誠信經營守則報告。(六)道德行為準則報告。二、承認事項：(一)承認民國一○三年度財務報告書及決算表冊案。(二)承認民國一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)通過公司章程修訂案。(二)通過董事選舉辦法訂定案。(三)通過股東會議事規則修訂案。(四)通過取得或處分資產處理作業辦法修訂案。(五)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。(六)通過背書保證作業辦法修訂案。(七)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。(八)通過發行104年度「限制員工權利新股」案。四、選舉事項：本公司第六屆董事全面改選案。當選名單如下：董 事：許智欽董 事：陽程科技股份有限公司董 事：陳根培董 事：高瑟璜董 事：范光照董 事：陳必勝獨立董事：蘇志鴻獨立董事：林皓昱獨立董事：謝明瑞五、其他議案：(一)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:成立第一屆審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/259.其他應敘明事項:一、審計委員會任期與第六屆董事相同，104/05/25~107/05/24止，任期三年。二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：魏自勇/本公司董事兼副總經理董事：陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理董事：袁震興/本公司董事長特助獨立董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書監察人：邱弘興/臺北城市科技大學電機工程系教授監察人：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陽程科技股份有限公司董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：范光照/本公司智泰研究院院長董事：陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理獨立董事：蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：許智欽 2,864,522股董事：陽程科技股份有限公司 6,600,000股董事：陳根培 783,929股董事：高瑟璜 1,229,706股董事：范光照 752,660股董事：陳必勝 329,175股獨立董事：蘇志鴻 0股獨立董事：林皓昱 0股獨立董事：謝明瑞 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:104/05/259.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：魏自勇/本公司董事兼副總經理董事：陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理董事：袁震興/本公司董事長特助獨立董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書監察人：邱弘興/臺北城市科技大學電機工程系教授監察人：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理董事：陽程科技股份有限公司董事：陳根培/本公司副董事長董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事董事：范光照/本公司智泰研究院院長董事：陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理獨立董事：蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：許智欽 2,864,522股董事：陽程科技股份有限公司 6,600,000股董事：陳根培 783,929股董事：高瑟璜 1,229,706股董事：范光照 752,660股董事：陳必勝 329,175股獨立董事：蘇志鴻 0股獨立董事：林皓昱 0股獨立董事：謝明瑞 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:104/05/259.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競業禁止情形1.股東會決議日:104/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許智欽(董事長兼總經理)陽程科技股份有限公司(法人董事)范光照(董事兼智泰研究院院長)高瑟璜(董事)蘇志鴻(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許智欽(董事長兼總經理)陽程科技股份有限公司(法人董事)高瑟璜(董事)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許智欽(董事長兼總經理)：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理南京智泰光電科技有限公司董事長兼總經理山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長陽程科技股份有限公司(法人董事)：上海陽程科技有限公司法人董事陽程(佛山)科技有限公司法人董事陽程光電(上海)有限公司法人董事高瑟璜(董事)深圳智泰精密儀器有限公司董事南京智泰光電科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號。南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號。山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:中國山東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南(316公里路西側)。上海陽程科技有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。陽程(佛山)科技有限公司:中國廣東省佛山市三水區樂平鎮樂新路1號。陽程光電(上海)有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣。南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣。山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣。上海陽程科技有限公司:製作自動化設備。陽程(佛山)科技有限公司:製作自動化設備及零件加工銷售及維修。陽程光電(上海)有限公司:奈米鍍膜光學玻璃之產銷。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/05/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王肇祥先生獨立董事：林皓昱先生獨立董事：管初慧女士4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第二屆薪酬委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長3.新任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:股東會全面改選董事，並推選董事長及副董事長。6.新任生效日期:104/05/257.其他應敘明事項:依本公司104/05/25第六屆第一次董事會之決議辦理。

1.發生變動日期:104/05/252.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助獨立董事：林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長獨立董事：謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/18~104/06/177.新任生效日期:104/05/258.同任期董事變動比率:4/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:李美秀4.新任者姓名、級職及簡歷:袁震興5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:舊任稽核主管李美秀留職停薪，由其職務代理人袁震興暫代。7.生效日期:104/05/128.新任者聯絡電話:02-2267-2688#7019.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年03月份資金貸與明細，累計至本月止最高餘額與期末餘額為10,088，誤植為10,018；實際動支金額為5,612誤植為6,012，故更正公告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/082.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原上傳之104年第1次股東臨時議事錄第4頁贊成權數15,659,936權，誤植為贊成權數15,569,936權。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/072.預計發行價格:每股新台幣0元3.預計發行總額(股):普通股500,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)發行價格：每股新台幣0元。(二)既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給與日起屆滿一年：20%自給與日起屆滿二年：40%自給與日起屆滿三年：40%(三)發行股份之種類：本公司普通股新股。(四)員工未達既得條件或發生繼承時依下列方式處理：1.自願離職遇員工辦理離職者，未達既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。2.依勞基法相關規定被資遣或開除如有未達既得條件之限制員工權利新股，於被資遣或開除生效日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。3.退休如有未達既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日起喪失其既得權利，本公司將依法無償收回其並辦理註銷。4.留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未達既得條件之限@制員工權利新股，自留職停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領新股之任期時程依此遞延，期間屆滿未復職者，視同自願離職。5.死亡：(1)一般死亡：未達既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)受職業災害死亡：未達既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由法定繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或應處分之權益。5.調職：本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他子公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股權益，得繼續存在，且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業或其他子公司服務，其個人績效評核由董事長或總經理參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。6.就未達既得條件之限制員工權利新股（包含因前開各項所列事由所致之未達既得條件之限制員工權利新股），本公司將依法無償收回並辦理註銷。7.既得條件未成就前，員工違反第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工無償收回未達既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。5.員工之資格條件:以給與當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給與之員工及其得獲配股份數量，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引與留任公司所需專業人才，並激勵員工提升向心力及歸屬感，以共同創造公司與股東之利益，擬發行限制員工權利新股。7.可能費用化之金額:以本公司104年4月7日董事會前30個營業日普通股加權平均成交價格35.85元為基礎，預估可能費用化之金額為17,925仟元，於既得期間三年內攤銷。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:依已發行股份33,060,499股及所訂既得期間三年計算，對公司每股盈餘稀釋影響分別約為0.11元、0.22元、0.22元。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依本辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未達既得條件前受限制之權利如下：1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。2.股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。3.除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。(二)依本辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司代表獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)限制員工權利新股未達既得條件前，針對限制員工權利新股於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，如於股票以信託保管之方式辦理時，皆委託信託保管機構代為行使之。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:本公司頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號R樓)4.召集事由:(1)報告事項a.本公司103年度營業報告。b.監察人審查103年度決算表冊報告。c.董事會議事規則修訂報告。d.私募執行情形。e.道德行為準則。(2)承認事項a.承認本公司民國1O3年度財務報告書及決算表冊案。b.承認本公司民國103年度盈餘分派案。(3)討論事項a.本公司章程修訂案。b.董事選舉辦法訂定案。c.股東會議事規則修訂案。d.取得或處分資產處理作業辦法修訂案。e.資金貸與他人作業辦法修訂案。f.背書保證作業辦法法修訂案。g.從事衍生性商品交易處理程序法修訂案。h.發行104年度「限制員工權利新股」案。(4)選舉事項a.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。(5)其它議案a.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:104/04/073.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：遲威律/副總經理/智泰科技股份有限公司代理發言人：袁震興/董事長特助/智泰科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：袁震興/董事長特助/智泰科技股份有限公司代理發言人：郭麗卿/財務經理/智泰科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/04/078.新任者聯絡電話:(02)2267-26889.其他應敘明事項:本公司發言人及代理發言人異動案經104年04月07日董事會通過。

1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（4月7日）董事會通過之重要議案如下：案由:通過本公司103年度「營業報告書及各項決算表冊」案。案由:通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。案由:通過本公司103年度盈餘分派案。案由:通過修訂「公司章程」案。案由:通過訂定審計委員會組織規程並設置審計委員會案。案由:通過訂定「董事選舉辦法」案。案由:通過修訂「股東會議事規則」案。案由:通過修訂「取得或處分資產處理作業辦法」案。案由:通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。案由:通過修訂「背書保證作業辦法」案。案由:通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。案由:通過修訂「道德行為準則」案。案由:通過本公司第六屆董事會獨立董事候選人名單案。案由:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。案由:通過發行104年度「限制員工權利新股」案。案由:通過變更發言人與代理發言人案。案由:通過新增一○四年股東常會議程案。案由:通過變更本公司104年私募現金增資發行新股之預計資金用途案。案由:通過資金貸與持股百分之百之孫公司深圳智泰精密儀器有限公司案。案由:通過本公司桃園平鎮廠裝修工程合約案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

董事會決議通過變更本公司104年私募現金增資發行新股之預計資金用途案。1.董事會決議變更日期:104/04/072.原計畫申報生效之日期:104/02/133.變動原因:配合本公司業務發展及資金有效配置，修訂資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位：新台幣仟元計畫項目 變更前金額 變更後金額充實營運資金 161,238 81,238償還銀行借款 80,0005.預計執行進度:變更後計畫預計於104年第三季執行完畢。6.預計完成日期:104年第三季。7.預計可能產生效益:預計達成效益為改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能，對股東權益有其正面助益。8.本次變更對股東權益之影響:無。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。