智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:一、報告事項： 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項： 1.本公司102年度財務報告書及決算表冊案。 2.本公司102年度虧損撥補暨盈餘分配案。三、討論事項： 1.修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。 2.本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/04/082.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（4月08日）董事會通過之重要議案如下：一、承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表。二、承認智泰科技民國102年度及其子公司營業報告書及合併財務報表。三、通過本公司民國102年度盈虧撥補暨盈餘分配案。四、通過本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關102年度個體財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,266,053　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.45000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,139,4473. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/04/012.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（4月01日）董事會通過之重要議案如下：一、通過102年度內部控制制度聲明書。二、通過修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。三、通過民國1O3年股東常會召開日期、地點及議程案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/012.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)4.召集事由:(1)報告事項 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。(2)承認事項 1.承認本公司民國102年度財務報告書及決算表冊案。 2.承認本公司民國102年度虧損撥補案。(3)討論事項 1.修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年12月份資金貸與明細，期末餘額為7,356誤植為6,211， 實際動支金額為6,211誤植為7,356，故更正公告。6.因應措施:重新上傳102年12月資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:曹千榆 經理 智泰科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜芳 經理 勤業眾信聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/11/308.新任者聯絡電話:(02)2267-26889.其他應敘明事項:新任會計主管將於次期董事會予以追認通過。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款1.事實發生日:102/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):94901(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運資金週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):128742(2)累積盈虧金額(仟元):-803135.解除背書保證責任之:(1)條件:待被保證公司之銀行授信合約結束(2)日期:背書保證期間為銀行授信合約期間6.背書保證之總限額(仟元):1581687.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.9310.其他應敘明事項:南京智泰光電科技有限公司為本公司間接持有百分之百的孫公司。美金以匯率30換算新台幣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/11/158.新任者聯絡電話:02-2267-26889.其他應敘明事項:新任內部稽核主管到任前，由稽核人員李美秀暫代內部稽核主管一職。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日(11月15日)董事會通過之重要議案如下：一、代子公司南京智泰光電科技有限公司通過外債額度US100萬元借款案。二、本公司新增代子公司南京智泰光電科技有限公司外債借款背書保證票US100萬元案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/10/233.舊任者姓名、級職及簡歷:陳根培 本公司副董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:遲威律 本公司總管理處副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/10/238.新任者聯絡電話:02-2267-26889.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘暨員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於一0二年六月二十六日股東常會決議通過，辦理一0一年度分配盈餘股東股息紅利新台幣12,000,000元及員工紅利新台幣5,520,000元轉增資配發普通股1,321,052股(含員工紅利121,052股)，每股面額新台幣10元。上開增資案業經金融監督管理委員會一0二年七月十八日金管證發字第1020027939號函申報生效，並奉新北市政府一0二年九月十六日北府經司字第1025058778號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於102年10月09日(星期三)起開始興櫃買賣。二、茲將增資新股上興櫃股票有關事項公告如下：（一）原已發行股票：普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣240,000,000元整。（二）本次增資發行股票：普通股1,321,052股(含員工紅利121,052股)，每股面額新台幣10元整，共計新台幣13,210,520元整。（三）增資後普通股股數：普通股25,321,052股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣253,210,520元整。（四）新股權利義務：新股權利義務與原股份相同。（五）股務代理機構：凱基證券（股）公司股務代理部。【電話：（02）23148800】，【地址：台北市重慶南路一段二號四樓】三、前項增資新股訂於102年10月09日（星期三 ）起發放暨興櫃買賣，茲將股票領取方式說明如下：（一）本次增資新發行之股份，採無實體方式發行，以帳簿劃撥方式，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶。（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於102年10月09日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人凱基證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。四、除分函各股東外，特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：本公司一○一年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告三、依據：茲依照公司法第273條第2項之規定，行政院金融監督管理委員會102年7月18日金管證發字第1020027939號函核准在案，和本公司102年6月26日股東會及102年8月12日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月01日至102年09月05日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 24,000,000股、金額： 240,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 24,000,000股、金額： 240,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於中華民國八十四年九月八日，修訂於中華民國一○二年六月二十六日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,200,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 121,052股，佔盈餘轉增資之比例： 10.09%＊共計 1,321,052股，金額： 13,210,520元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.50000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 50.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 24,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內...(詳見其他應公告事項之說明)＊上開權利分派內容係經102年08月12日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 253,210,520元， 25,321,052股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月05日除權/除息交易日：102年08月29日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月31日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02-2389-2999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月30日前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。八、特?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告序號：1主旨：公告本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告內容：壹、本公司102年6月26日股東常會決議通過股東股票紅利12,000,000元轉增資發行新股1,200,000股、員工股票紅利5,250,000元轉增資發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年7月18日金管證發字第1020027939號函核准發行在案。貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：智泰科技股份有限公司。二、所營事業：(一)CB01010機械設備製造業。(二)CB01990其他機械製造業。(三)CC01110電腦及其週邊設備製造業。(四)CE01010一般儀器製造業。(五)CQ01010模具製造業。(六)E605010電腦設備安裝業。(七)F106030模具批發業。(八)F206030模具零售業。(九)F113010機械批發業。(十)F213080機械器具零售業。(十一)F113030精密儀器批發業。(十二)F213040精密儀器零售業。(十三)F113050電腦及事務性機器設備批發業。(十四)F213030電腦及事務性機器設備零售業。(十五)F118010資訊軟體批發業。(十六)F218010資訊軟體零售業。(十七)CC01120資料儲存媒體製造及複製業。(十八)I501010產品設計業。(十九)F401010國際貿易業。(二十)除ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市土城區忠城路123號2樓四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)及監察人三名，任期為三年。六、訂立章程之年月日：民國八十四年九月八日；最後修訂日期：一○二年六月二十六日修訂。七、本次增資發行新股1,321,052股，每股面額10元，總額13,210,520元，均為記名式普通股，其發行條件如下：1、自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣12,000,000元，轉發行新股1,200,000股，及員工紅利5,250,000元轉發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份比例計算，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。2、本次增資共計發行記名式普通股1,321,0052股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣240,000,000元增加至新台幣253,210,520元。3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣253,210,520元，分為25,321,052股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。九、增資用途：充實營運資金。十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。十一、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。參、本公司董事會決議訂定102年9月5日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自102年9月1日至102年9月5日為停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年8月30日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部辦理，郵寄過戶者以8月31日郵戳為憑，股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶，俾可享受配股之權利。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利

盈餘12,000,000元及員工紅利5,520,000元轉增資發行新股1,321,052股

(含員工紅利121,052股)。

4.除權（息）交易日:102/08/29

5.最後過戶日:102/08/30

6.停止過戶起始日期:102/09/01

7.停止過戶截止日期:102/09/05

8.除權（息）基準日:102/09/05

9.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金管會102年7月18日金管證發字

第1020027939號函核准辦理

1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年6月份本公司之子公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司之資金貸與總限額6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:更正資金貸與總限額原係以母公司淨值為計算基準，改為依資金貸與他人者之子公司淨值為計算基準。

1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日(8月12日)董事會通過之重要議案如下： 一.通過102年上半年度合併財務報表案。 二.通過訂定本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股配發相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關102年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上傳作業，屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第12頁監察人酬金個別揭露、 第26頁新增財務主管與研發主管辭職解任情形、第29頁股權質押資訊 及第30頁持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳101年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放相關事宜公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經102年6月26日股東常會決議通過，自101年度盈餘中提撥新台幣60,000,000元分派現金股利，每股配發新台幣2.5元整。二、經本公司102年6月26日董事會決議通過，訂定102年7月26日為現金股利之除息基準日。三、現金股利訂於102年8月14日，由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北巿重慶南路1段2號5樓；電話:(02)2389-2999)以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及處理費由股東自行負擔。四、特此公告。

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日 起(合併基準日)與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：(100)台北市重慶南路一段2號5樓 電話：(02)2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無