桃禧航空城大飯店公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)董事及監察人資料/第8、9頁。

(2)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露內容/第10頁。

(3)董事會多元化及獨立性內容/第11頁。

(4)董事之酬金內容/第13頁。

(5)總經理及副總經理之酬金內容/第14頁。

(6)董事會運作情形內容/第16頁。

(7)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形

及原因內容/第19、20頁

(8)薪資報酬委員會成員資料內容/第21頁。

(9)履行社會責任情形表格內容/第23、24、25頁

(10)公司履行誠信經營情形即採取措施表格內容/第25、26、27頁

(11)最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善說明/第27頁

(12)簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)更換會計師資訊內容/第29頁

(14)持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係

之資訊內容/第31頁

(15)公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對

同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例/第33頁

(16)資金運用計畫執行情形內容/第38頁

(17)未揭露公司資通安全管理內容/第50頁

(18)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施內容/第63頁

(19)其他重要風險及因應措施內容/第64頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)修正董事及監察人資料表格格式及補充註9/第8、9頁。

(2)修正董事專業資格及獨立董事獨立性資訊接露格式/第10頁。

(3)修正董事會多元化標題文字/第11頁。

(4)董事之酬金補充酬金給付政策內容/第14頁。

(5)修正總經理及副總經理之酬金表格文字/第15頁。

(6)補充揭露董事法人名稱/第17頁。

(7)修正更新表格內文第三、四、七、九項次評估項目內文/第20、21頁

(8)修正更新薪資報酬委員會成員資料表格內容/第22頁。

(9)修正表格為推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因並依評估項目更新內容/第23、24、25頁

(10)修正表格為履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

並依評估項目更新內容/第25、26、27頁

(11)修正更新最近年度至年報刊印日前公司內部人違反內控法規之處罰、缺失及改善

說明內文/第27頁

(12)修正更新簽證會計師公費資訊內容/第29頁

(13)修正更新更換會計師資訊內容/第29頁

(14)補充法人股東之代表人資訊/第31頁

(15)補充說明內文之單位/第33頁

(16)補充說明公司110年度現金增資執行情形內容/第38頁

(17)補充揭露六、公司資通安全管理內容並更新七、重要契約項次/第50、51頁

(18)更新項目文字:科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施/第64頁

(19)其他重要風險及因應措施內容補充資安風險評估分析之說明/第65頁

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳更新資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:江世慶

4.舊任者簡歷:昇貿科技股份有限公司 副董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李京容

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異

議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:李京容 獨立董事

6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成增選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,000,000元(每股1元)

4.除權（息）交易日:111/07/21

5.最後過戶日:111/07/24

6.停止過戶起始日期:111/07/25

7.停止過戶截止日期:111/07/29

8.除權（息）基準日:111/07/29

9.現金股利發放日期:111/08/17

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李京容

6.新任者簡歷:圓山飯店 業務專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年5月份

4.自結流動比率:70.24

5.自結速動比率:62.19

6.自結負債比率:57.45

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年3月份

4.自結流動比率:153.07

5.自結速動比率:148.19

6.自結負債比率:63.30

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，

依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年4月份

4.自結流動比率:65.64

5.自結速動比率:57.56

6.自結負債比率:57.95

7.因應措施:降低負債比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年2月份4.自結流動比率:58.345.自結速動比率:54.286.自結負債比率:72.787.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正召集事由) 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,7945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,5886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,5767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,1388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,2999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,29910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3511.期末總資產(仟元):2,248,89212.期末總負債(仟元):1,674,25513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,63714.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更正受理股東提案期間) 1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至111年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:江忠儀5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌8.變更會計師之原因:因應會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區園二街15號1F。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:(1)董事會提名董事(獨立董事)候選人案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月22日至110年5月3日止(以111年5月3日下午5點以前寄(送)達為準)，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：桃禧航空城大飯店股份有限公司地址：桃園市大園區大觀路777號電話：03-3850000

1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資總發行股數13,988,600股，每股認購價格新台幣21元， 實收股款總額為新台幣293,760,600元，業已全數收足。(2)本公司並訂定111年3月23日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/03/212.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略及股權規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事：嘉貿建設開發股份有限公司，放棄認購股數2,873,032股， 占得認購股數之比率100%(2)董事：李弘信，放棄認購股數519,882股，占得認購股數之比率100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年1月份4.自結流動比率:51.905.自結速動比率:46.966.自結負債比率:73.247.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無