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欣訊科技公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):629,380
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,712
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,445
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,445
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07
11.期末總資產(仟元):718,137
12.期末總負債(仟元):286,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,843
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):629,380
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,712
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,445
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,445
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07
11.期末總資產(仟元):718,137
12.期末總負債(仟元):286,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,843
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。
(2)113年度營業報告。(新增)
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(新增)
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。(新增)
(2)113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)本公司申請股票上櫃案。(新增)
(4)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權
案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。
(2)113年度營業報告。(新增)
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(新增)
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。(新增)
(2)113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)本公司申請股票上櫃案。(新增)
(4)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權
案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:薛國斌
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
補充114/04/09重大訊息，新任總經理經本公司114年04月17日董事會決議通過，自
114/04/18生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:薛國斌
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
補充114/04/09重大訊息，新任總經理經本公司114年04月17日董事會決議通過，自
114/04/18生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/04/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,213,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,213,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:黃道明總經理申請退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會委任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理退休生效日為114/4/17。
(2)新任總經理俟最近其董事會召開後另行公告。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:黃道明總經理申請退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會委任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理退休生效日為114/4/17。
(2)新任總經理俟最近其董事會召開後另行公告。
1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將
公司治理委員會更名為永續發展委員會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將
公司治理委員會更名為永續發展委員會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭心樑
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長／董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:113/09/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鄭心樑
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長／董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長
9.新任生效日期:113/09/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/09/05
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司業務發展，擬投資金額人民幣參佰萬元額度內於中國廣東省
東莞市設立本公司100%持股之子公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司業務發展，擬投資金額人民幣參佰萬元額度內於中國廣東省
東莞市設立本公司100%持股之子公司
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年9月3日收到董事長辭任書，並自董事會改選新任董事長後生效。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推選後公告。
(3)董事黃道明先生仍維持本公司董事及總經理職務。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年9月3日收到董事長辭任書，並自董事會改選新任董事長後生效。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推選後公告。
(3)董事黃道明先生仍維持本公司董事及總經理職務。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣33,910,179元(每股配發新臺幣1.5元)
4.除權（息）交易日:113/09/05
5.最後過戶日:113/09/06
6.停止過戶起始日期:113/09/07
7.停止過戶截止日期:113/09/11
8.除權（息）基準日:113/09/11
9.現金股利發放日期:113/09/30
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣33,910,179元(每股配發新臺幣1.5元)
4.除權（息）交易日:113/09/05
5.最後過戶日:113/09/06
6.停止過戶起始日期:113/09/07
7.停止過戶截止日期:113/09/11
8.除權（息）基準日:113/09/11
9.現金股利發放日期:113/09/30
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,190
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):725,280
12.期末總負債(仟元):319,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,694
14.其他應敘明事項:有關本公司113年上半年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,190
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,581
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
11.期末總資產(仟元):725,280
12.期末總負債(仟元):319,586
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,694
14.其他應敘明事項:有關本公司113年上半年合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:113/08/07董事會任命
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/01
8.其他應敘明事項:113/08/07董事會任命
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額占稅後純益之比例(%)
8.更正後金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額及占稅後純益之比例(%)，並增加酬金總額
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額占稅後純益之比例(%)
8.更正後金額/內容/頁次:第14頁-一般董事及獨立董事之酬金(112年度)/A、B、C及D等
四項總額及占稅後純益之比例(%)，並增加酬金總額
9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:更正主旨。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:更正主旨。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（新增報告事項、承認事項）
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案（新增）。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
(3)大陸投資情形報告案（新增）。
(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案（新增）。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
(3)大陸投資情形報告案（新增）。
(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆資安主管、英業達(股)公司/經理、研華科技(股)
公司/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:113/04/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆資安主管、英業達(股)公司/經理、研華科技(股)
公司/副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:係因事實發生日、發生變動日期及生效日期誤植，故更正之。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/17
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。
(2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(4)本公司資安主管異動案。
(5)本公司112年度盈餘分配案。
(6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。
(7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。
(9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。
(10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度『內部控制制度聲明書』案。
(2)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(3)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(4)本公司資安主管異動案。
(5)本公司112年度盈餘分配案。
(6)本公司向華南銀行申請經濟部低碳智慧納管專案貸款案。
(7)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(8)本公司向台灣中小企業銀行申請借款授信額度案。
(9)擬訂本公司113年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項）案。
(10)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,763
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,467
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):614,045
12.期末總負債(仟元):220,293
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,752
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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