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欣訊科技(興)公司公告
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20。
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20。
11.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃隆芬財務主管/行政院公共工程委員會/科長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先財務主管/安侯建業聯合會計師事務所/審計部經理
、和桐化學股份有限公司/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃隆芬財務主管/行政院公共工程委員會/科長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先財務主管/安侯建業聯合會計師事務所/審計部經理
、和桐化學股份有限公司/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新設置
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新設置
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:林英民
3.許可從事競業行為之項目:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：
17,246,160權(含電子投票331,845權)
贊成：16,667,798權(含電子投票326,363權)，占表決權數96.64%
反對：4,151權(含電子投票4,151權)，占表決權數0.02%
棄權：574,211權(含電子投票1,331權)，占表決權數3.32%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:林英民
3.許可從事競業行為之項目:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：
17,246,160權(含電子投票331,845權)
贊成：16,667,798權(含電子投票326,363權)，占表決權數96.64%
反對：4,151權(含電子投票4,151權)，占表決權數0.02%
棄權：574,211權(含電子投票1,331權)，占表決權數3.32%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/06
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及營運策略之考量，自行撤回股票申請上櫃案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務及
業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及營運策略之考量，自行撤回股票申請上櫃案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，財務及
業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,525
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,369
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):732,526
12.期末總負債(仟元):326,447
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,079
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,316
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,525
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,369
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,369
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37
11.期末總資產(仟元):732,526
12.期末總負債(仟元):326,447
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,079
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/24
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.事實發生日:112/04/20
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司增訂內部控制制度電子計算機循環「資通安全管控指引之作業」案。
(2)訂定本公司『員工退休辦法』案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
(4)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(5)本公司超過正常授信期限之應收帳款，金額重大之認定(修訂文字)案。
(6)本公司「財務報告自行編製能力事項」案。
(7)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(8)本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案。
(9)本公司111年度『內部控制制度聲明書』案。
(10)本公司委任安侯建業聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部
控制制度聲明書』案。
(11)本公司111年度盈餘分配案。
(12)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(13)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(14)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項及討論事項）
案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司增訂內部控制制度電子計算機循環「資通安全管控指引之作業」案。
(2)訂定本公司『員工退休辦法』案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。
(4)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。
(5)本公司超過正常授信期限之應收帳款，金額重大之認定(修訂文字)案。
(6)本公司「財務報告自行編製能力事項」案。
(7)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(8)本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案。
(9)本公司111年度『內部控制制度聲明書』案。
(10)本公司委任安侯建業聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部
控制制度聲明書』案。
(11)本公司111年度盈餘分配案。
(12)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(13)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(14)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項及討論事項）
案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):834,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7
11.期末總資產(仟元):734,536
12.期末總負債(仟元):337,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):397,479
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):834,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7
11.期末總資產(仟元):734,536
12.期末總負債(仟元):337,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):397,479
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項、承認事項及討論事項）
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司111年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(3)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(4)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(5)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司111年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(3)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(4)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(5)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,213,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,213,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告更正本公司108年第2季至111年第2季財務報告關係人 交易相關揭露
1.事實發生日:112/04/14
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司民國108年第二季至民國111年第二季
財務報告，新增關係人-投資聯技信息科技(上海)有限公司交易
相關揭露
6.更正資訊項目/報表名稱:民國108年第二季合併財務報告、
民國108年第四季合併財務報告、民國109年第二季合併財務
報告、民國109年第四季合併財務報告民國110年第二
季合併財務報告、民國110年第四季合併財務報告及民國111年
第二季合併財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
108年第2季合併報告第30頁、108年第4季合併報告第43頁、
109年第2季合併報告第24頁、109年第4季合併報告第41頁、
110年第2季合併報告第23頁、110年第4季合併報告第40頁、
111年第2季合併報告第23頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
108年第2季合併報告第30~33頁、108年第4季合併報告第43~48頁、
109年第2季合併報告第24~27頁、109年第4季合併報告第41~44頁、
110年第2季合併報告第23~27頁、110年第4季合併報告第40~44頁、
111年第2季合併報告第23~26頁。
9.因應措施:申請更補正本公司民國108年第二季合併財務報告、
民國108年第四季合併財務報告、民國109年第二季合併財務報
告、民國109年第四季合併財務報告、民國110年第二季合併財
務報告、民國110年第四季合併財務報告及民國111年第二季合
併財務報告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/14
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司民國108年第二季至民國111年第二季
財務報告，新增關係人-投資聯技信息科技(上海)有限公司交易
相關揭露
6.更正資訊項目/報表名稱:民國108年第二季合併財務報告、
民國108年第四季合併財務報告、民國109年第二季合併財務
報告、民國109年第四季合併財務報告民國110年第二
季合併財務報告、民國110年第四季合併財務報告及民國111年
第二季合併財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
108年第2季合併報告第30頁、108年第4季合併報告第43頁、
109年第2季合併報告第24頁、109年第4季合併報告第41頁、
110年第2季合併報告第23頁、110年第4季合併報告第40頁、
111年第2季合併報告第23頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
108年第2季合併報告第30~33頁、108年第4季合併報告第43~48頁、
109年第2季合併報告第24~27頁、109年第4季合併報告第41~44頁、
110年第2季合併報告第23~27頁、110年第4季合併報告第40~44頁、
111年第2季合併報告第23~26頁。
9.因應措施:申請更補正本公司民國108年第二季合併財務報告、
民國108年第四季合併財務報告、民國109年第二季合併財務報
告、民國109年第四季合併財務報告、民國110年第二季合併財
務報告、民國110年第四季合併財務報告及民國111年第二季合
併財務報告至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
3.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:財報尚未完成
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
3.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:財報尚未完成
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。
(4)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。
(6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。
(7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。
(9)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。
(4)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。
(6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。
(7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。
(9)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣20,551,624元(每股配發新臺幣1元)
(2)股票股利新臺幣20,551,620元(每股配發新臺幣1元)
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/28
7.停止過戶截止日期:111/09/01
8.除權（息）基準日:111/09/01
9.現金股利發放日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新臺幣20,551,624元(每股配發新臺幣1元)
(2)股票股利新臺幣20,551,620元(每股配發新臺幣1元)
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/28
7.停止過戶截止日期:111/09/01
8.除權（息）基準日:111/09/01
9.現金股利發放日期:111/09/30
10.其他應敘明事項:本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,628
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,619
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,003
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,003
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):744,084
12.期末總負債(仟元):407,966
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,118
14.其他應敘明事項:有關本公司111年上半年個體及合併財務報告詳細資訊，將於主
管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,209
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,628
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,619
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,003
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,003
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):744,084
12.期末總負債(仟元):407,966
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,118
14.其他應敘明事項:有關本公司111年上半年個體及合併財務報告詳細資訊，將於主
管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃道明
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃道明先生擔任董事長。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:黃道明
4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃道明
6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事，並由董事會推選黃道明先生擔任董事長。
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事蔡建文
獨立董事堵一強
獨立董事吳子祺
4.舊任者簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
5.新任者姓名:
獨立董事蔡建文
獨立董事堵一強
獨立董事吳子祺
6.新任者簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
凱碩科技股份有限公司 獨立董事
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04~111/06/25
10.新任生效日期:111/06/30。
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會成員之任期與董事會任期相同。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事蔡建文
獨立董事堵一強
獨立董事吳子祺
4.舊任者簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
5.新任者姓名:
獨立董事蔡建文
獨立董事堵一強
獨立董事吳子祺
6.新任者簡歷:
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
凱碩科技股份有限公司 獨立董事
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合111年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04~111/06/25
10.新任生效日期:111/06/30。
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事堵一強
獨立董事蔡建文
獨立董事吳子祺
6.新任者簡歷:
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
凱碩科技股份有限公司 獨立董事
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:首次設置公司治理委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:111/06/30。
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事堵一強
獨立董事蔡建文
獨立董事吳子祺
6.新任者簡歷:
堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委
員
蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總
立德電子股份有限公司 華南區總經理
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召
集人
凱碩科技股份有限公司 獨立董事
吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長
松鈺財務顧問有限公司 董事
欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/
薪酬委員會委員
遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:首次設置公司治理委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:111/06/30。
11.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
