欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:宋世儀內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/318.其他應敘明事項:經本公司110/03/31董事會通過任命案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新臺幣24,661,949元(每股配發新臺幣1.2元)4.除權（息）交易日:109/08/275.最後過戶日:109/08/286.停止過戶起始日期:109/08/297.停止過戶截止日期:109/09/028.除權（息）基準日:109/09/029.現金股利發放日期：:109/09/3010.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項:承認事項：第一案：承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。第二案：承認本公司108年度盈餘分配案。討論事項：第一案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。第二案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第三案：通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/04/212.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。(2)本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。(3)本公司108年度盈餘分配案。(4)本公司108年度內部控制制度聲明書案。(5)修訂本公司『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、 『對子公司監督與管理辦法』部份條文案。(6)增訂『公司治理實務守則』、『處理董事要求之標準作業程序』案。(7)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/212.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形案。5.本公司108年度盈餘分配現金股利案。6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。8.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司108年度盈餘分配案。(三).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/04/212. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,661,949　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。(7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。(8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份條文案。(10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。(11)少數股東書面提案之公告案。(12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。3.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:廣東東莞欣訊電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司廣東東莞欣訊電子有限公司配合武漢肺炎病毒防疫工作,已於2月10日向所在地廣東市寮步鎮西村村民委員會申請且核准復工,目前復工比率為30%。大陸地區的客戶及供應商目前大部分均尚未復工,須待下周2/17-2/20 若正式復工,才能知道有無供貨及來料影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司廣東東莞欣訊電子有限公司公告，因應廣東政府 規定為配合武漢肺炎病毒防疫，春節復工時間延遲至2月10日1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:廣東東莞欣訊電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，廣東東莞欣訊電子有限公司所在地廣東政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，子公司配合武漢肺炎病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)密切注意疫情發展。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/272.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官 新光紡織公司 營業二部副管理師 和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司 獨立董事/董事 國票綜合證券公司 獨立董事 易發精機公司 獨立監察人 尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學 商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員/審計委 員會召集人3.新任者姓名及簡歷:吳子祺 正風聯合會計師事務所 審計部經理 康儲會計師事務所 經理 瑞德感知科技股份有限公司 監察人 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:108/11/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長 松鈺財務顧問有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:吳子祺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/258.新任生效日期:108/11/279.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/11/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:吳子祺 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04 ~ 111/06/258.新任生效日期:108/11/279.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:108/11/272.重要決議事項:討論暨選舉事項：第一案：通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。第二案：通過修訂本公司『股東會議事規範』部分條文案。第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。第五案：通過修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。第六案：補選一席獨立董事案。第七案：通過解除新任董事競業限制案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/10/072.股東臨時會召開日期:108/11/273.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。2.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。4.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).討論事項(一)1.修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。5.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(三).選舉事項1.補選一席獨立董事案。(四).討論事項(二)1.解除新任董事競業限制案。(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/296.停止過戶截止日期:108/11/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/072.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事(1)補選一席獨立董事案。(2)本公司108年第1次召開股東臨時會時間地點案。(3)本公司獨立董事候選人提名案。(4)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。(5)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。(6)修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。(7)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(8)修訂本公司『董事選舉辦法』部份條文案。(9)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(10)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(11)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(12)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(13)修訂本公司『內部控制自行評估作業辦法』、『內部稽核實施細則』、『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、『薪酬委員會組織規程』、『獨立董事之職責範疇規則』、『審計委員會組織規程』部份條文案。(14)配合興櫃公司股票買賣作業，增訂『申請暫停及恢復興櫃股票櫃買賣作業程序』案。(15)解除新任董事競業限制案。(16)擬訂本公司 108 年股東臨時會召集事由案。(17)少數股東書面提名之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/272.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年9月27日接獲獨董詹錦宏先生之辭任書，辭任生效日期108年11月27日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:108/09/272.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹錦宏本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:待補選。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙請辭審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於108年9月27日接獲獨董詹錦宏先生之辭任書，辭任生效日期108年11月27日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜，並於董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利新臺幣25,080,560元(每仟股配發139股)(2)現金股利新臺幣18,043,568元(每股配發新臺幣1元)4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:(1)本次發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。(2)現金及股票股利預計發放日期為108/09/30