欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:黃道明

董事:鄭心樑

董事:丁鴻勛

獨立董事:吳子祺

3.許可從事競業行為之項目:

黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理

鄭心樑 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長

原信科技股份有限公司 董事

丁鴻勛 訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會召集人

吳子祺 松鈺財務顧問有限公司 董事

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明/董事、鄭心樑/董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、總經理

：黃道明、(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事：鄭心樑。

8.所擔任該大陸地區事業地址:(廣東)東莞欣訊電子有限公司：東莞市寮步鎮上屯村

香園東路101號三樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(廣東)東莞欣訊電子有限公司：生產及銷售各類電子

零件及電腦零件。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事蔡建文

獨立董事堵一強

獨立董事吳子祺

4.舊任者簡歷:

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召

集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委

員

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合公司改選董事，任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04~111/06/25

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:111/06/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事吳子祺

獨立董事蔡建文

獨立董事堵一強

4.舊任者簡歷:

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召

集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委

員

5.新任者姓名:

獨立董事吳子祺

獨立董事蔡建文

獨立董事堵一強

6.新任者簡歷:

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會召

集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員會委

員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合公司改選董事，任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/04~111/06/25

10.新任生效日期:111/06/22

11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月22日股東常會董事全面改選，審計委員會任

期與董事會任期相同。

1.股東會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事及獨立董事案

董事:黃道明

董事:鄭心樑

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

6.重要決議事項五、其他事項:

討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

討論通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。

討論通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:黃道明

董事:鄭心樑

董事:余志宏

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

4.舊任者簡歷:

黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理

鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長

原信科技股份有限公司 董事

余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事

聯技信息科技(上海)有限公司 董事

原信科技股份有限公司 董事長/總經理

丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師

訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

欣訊科技股份有限公司 董事

倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會召集人

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會召集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會委員

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃道明

董事:鄭心樑

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

6.新任者簡歷:

黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理

鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長

原信科技股份有限公司 董事

丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師

訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

欣訊科技股份有限公司 董事

倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會召集人

陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會召集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會委員

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:黃道明1,066,715股

董事:鄭心樑7,681,718股

董事:陳興雯64,743股

董事:丁鴻勛0股

獨立董事:蔡建文0股

獨立董事:堵一強0股

獨立董事:吳子祺0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司一名外配產線員工，於111/04/28當日請假未進公司，經醫院採檢並以簡訊通報確診，目前該名員工已進行居家隔離。6.因應措施:(1)該名確診員工，已依規定進行居家隔離。(2)於第一時間對密切接觸員工8人亦進行居家隔離。(3)本公司之相關接觸同仁均已完成快篩檢測，結果均為陰性。(4)本公司已啟動防疫標準作業程序，並完成員工工作場所清消作業。(5)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運不受影響。         

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事：吳子祺/康儲聯合會計師事務所/所長。

(2)獨立董事：蔡建文/前金寶電子(股)公司/董事。

(3)獨立董事：堵一強/前台灣世曦工程顧問(股)公司/董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

I.本公司110年度盈餘分配案

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)審計委員會：

I.蔡建文獨董：本案110年度本公司盈餘分配案，原係每股配發現金股

利新台幣1元及股票股利新台幣1元，擬建請董事會討論分配每股配發現金股

利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。

吳子祺獨董、堵一強獨董：本席附議。

II.蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：本案110年度盈餘轉增資發行新股案

，與前案相關，亦擬建請董事會討論。

(2)董事會：

I.本公司110年度盈餘分配案

蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

蔡建文獨董、吳子祺獨董、堵一強獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)審計委員會決議：

I.本公司110年度盈餘分配案

本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論分配每股配發現金股

利新台幣0.5元及股票股利新台幣1.5元。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

本案審計委員會未決議，擬建請董事會討論。

(2)董事會決議：

I.本公司110年度盈餘分配案

本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。

II.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

本案審計委員會未決議，經主席說明並徵詢出席董事全體無異議照案通過。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/20

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,551,624

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：2,055,162

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/04/20

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項

(1)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案

(2)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案

(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案

(4)本公司110年度盈餘分配案

(5)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案

(6)擬訂本公司111年股東常會召集事由案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20

2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,150

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,217

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,117

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,263

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,988

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,988

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82

11.期末總資產(仟元):758,279

12.期末總負債(仟元):449,223

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,056

14.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機

關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/04/20

2.增資資金來源:110年盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,055,162股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:20,551,620元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停

止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計

算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈

餘轉增資基準日辦理相關事宜。

(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、

或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權

董事會辦理相關變更事宜。

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)大陸投資情形報告案。

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。

(5)本公司110年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。

(4)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。(2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。(3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。(7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。(8)本公司擬設置公司治理主管案。(9)有關本公司內部稽核主管異動案。(10)本公司全面改選董事及獨立董事案。(11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。(13)少數股東書面提案及提名之公告案。(14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。(15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(一)1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:財報尚未完成

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:宋世儀公司治理主管（簡歷:本公司/內部稽核主管）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:111/03/31董事會任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:盧威仁內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/02/148.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會任命後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:盧威任內部稽核主管（簡歷:台翰精密科技股份有限公司/稽核主管）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/02/148.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會任命後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/12/288.其他應敘明事項:自即日起由內部稽核主管職務代理人代理其稽核職務。

1.股東會日期:110/08/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新臺幣18,496,462元(每股配發新臺幣0.9元)4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/276.停止過戶起始日期:110/08/287.停止過戶截止日期:110/09/018.除權（息）基準日:110/09/019.現金股利發放日期：:110/09/3010.其他應敘明事項：:無