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欣訊科技公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,117
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,988
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):758,279
12.期末總負債(仟元):449,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,056
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,150
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):221,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,117
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,988
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):758,279
12.期末總負債(仟元):449,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):309,056
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機
關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:111/04/20
2.增資資金來源:110年盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,055,162股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:20,551,620元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停
止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計
算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈
餘轉增資基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權
董事會辦理相關變更事宜。
2.增資資金來源:110年盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,055,162股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:20,551,620元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停
止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計
算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈
餘轉增資基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權
董事會辦理相關變更事宜。
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司110年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(4)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)大陸投資情形報告案。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。
(5)本公司110年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(4)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。(2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。(3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。(7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。(8)本公司擬設置公司治理主管案。(9)有關本公司內部稽核主管異動案。(10)本公司全面改選董事及獨立董事案。(11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。(13)少數股東書面提案及提名之公告案。(14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。(15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(一)1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:財報尚未完成
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:宋世儀公司治理主管（簡歷:本公司/內部稽核主管）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:111/03/31董事會任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:盧威仁內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/02/148.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會任命後另行公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/143.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:盧威任內部稽核主管（簡歷:台翰精密科技股份有限公司/稽核主管）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/02/148.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會任命後另行公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/12/288.其他應敘明事項:自即日起由內部稽核主管職務代理人代理其稽核職務。
1.股東會日期:110/08/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新臺幣18,496,462元(每股配發新臺幣0.9元)4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/276.停止過戶起始日期:110/08/287.停止過戶截止日期:110/09/018.除權（息）基準日:110/09/019.現金股利發放日期：:110/09/3010.其他應敘明事項：:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):417,3315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,4356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,7627.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,1028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,5449.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,54410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):111.期末總資產(仟元):748,00612.期末總負債(仟元):477,57313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,43314.其他應敘明事項:有關本公司110年上半年個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
公告本公司董事會決議，因新冠肺炎疫情，金管會指示董事 會更改後之股東常會召開日期1.董事會決議日期:110/07/202.股東會召開日期:110/08/113.股東會召開時間:上午10點整4.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市汐止區大同路二段173號10樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月31日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月21日3.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/202.審計委員會通過財務報告日期:110/04/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):646,2325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,8876.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,5827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,1588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,5559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,55510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9511.期末總資產(仟元):638,30312.期末總負債(仟元):368,97213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):269,33114.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會決議日期：110/04/202. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,496,462 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:110/04/202.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)修訂本公司『員工薪資管理辦法』部份條文案。(2)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案(3)本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案(4)本公司109年度盈餘分配案(5)本公司109年度內部控制制度聲明書案(6)擬訂本公司 110 年股東常會召集事由案(7)本公司擬租賃本棟175號12樓廠房搬遷裝潢費用預算案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/04/202.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.109年度營業報告案。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形案。5.本公司109年度盈餘分配現金股利案。6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。7.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。(二).承認事項1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司110年度召開股東常會時間地點案。(2)有關本公司內部稽核主管異動案。(3)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(4)擬訂本公司110 年股東常會召集事由案。(5)少數股東書面提案之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『員工道德行為準則』部份條文案。(二).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。(三).臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/236.停止過戶截止日期:110/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成9.其他應敘明事項:無
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