正勛實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:本公司一○六年股東常會重要決議事項: (1)通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。 (3)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。 (4)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。 (10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (11)全面改選本公司董事及監察人案，選任董事5人及監察人2人，選舉結果: 董事當選人為:孫佳成、陳秀琴、中華開發資本管理顧問股份有限公司、 慶翰投資股份有限公司、侯以鐸 監察人當選人為:周光仁、孫于琇 (12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷: (1)董事4人 董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長 董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長 董事:中華開發資本管理顧問(股)公司 董事:慶翰投資(股)公司 (2)獨立董事3人 獨立董事:曾光甫(105/09/30辭任) 科力富(股)公司 董事長 獨立董事:徐學忍 元智大學管理學院 副教授 獨立董事:林俊弘 立盈科技(股)公司 財務長3.新任者姓名及簡歷: (1)董事5人 董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長 董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長 董事:中華開發資本管理顧問(股)公司 董事:慶翰投資(股)公司 董事:侯以鐸 鉅海電子科技企業有限公司 董事長 (2)監察人2人 監察人:周光仁 徐福記國際集團 財務總監 監察人:孫于琇 中國信託商業銀行(股)公司 經理4.異動原因:任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事:孫佳成 1,892,878股 董事:陳秀琴 3,030,430股 董事:中華開發資本管理顧問(股)公司 744,058股 董事:慶翰投資(股)公司 3,423,339股 董事:侯以鐸 500,000股 監察人:周光仁 93,027股 監察人:孫于琇 910,845股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/05/26~109/05/258.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○六年股東常會決議通過解除新任董事競業 禁止之限制1.股東會決議日:106/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:孫佳成 董事長 董事:陳秀琴 董事:中華開發資本管理顧問(股)公司 董事:慶翰投資(股)公司 董事:侯以鐸 監察人:周光仁 監察人:孫于琇3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:106/05/26~109/05/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 本公司董事:孫佳成 本公司董事:侯以鐸　7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山金億得電子有限公司 董事長:孫佳成 蘇州鉅隼海電子科技有限公司 董事長:侯以鐸8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山金億得電子有限公司:中國江蘇省昆山市昆嘉路425號 蘇州鉅隼海電子科技有限公司:蘇州高新區創業街8號漢達 科技園2幢103室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山金億得電子有限公司:經營印刷電路板加工之產銷業務。 蘇州鉅隼海電子科技有限公司:自動化設備及SMT設備之技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷: (1)慶翰投資(股)公司　 代表人:詹事奇 (2)中華開發資本管理顧問(股)公司　 代表人:邱舜珍3.新任者姓名及簡歷: (1)慶翰投資(股)公司　 代表人:詹事奇 (2)中華開發資本管理顧問(股)公司　 代表人:鄭宜明4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數: (1)慶翰投資(股)公司　 3,423,339股 (2)中華開發資本管理顧問(股)公司　 744,058股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/05/268.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/05/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:孫佳成，正勛實業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:孫佳成，正勛實業股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:106/05/267.其他應敘明事項::無。

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:本公司一○六年股東常會決議通過辦理撤銷股票公開發行　3.因應措施: (1)股東會決議日期：106/05/26 (2)本公司鑒於目前產業發展不如預期、整體經營發展規劃及組 織調整之考量及因應公司未來發展策略，於106年05月26日 經股東常會決議通過辦理撤銷股票公開發行。 (3)實際停止股票公開發行日依主管機關核淮為準。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:本公司為改善財務結構及未來營運發展所需，於106年5月26日經股東常 會決議通過依公司法第168條規定，辦理減少資本額以彌補累積虧損。3.因應措施:(1)減資金額:新台幣309,408,000元。(2)消除股份:30,904,800股。(3)減資比率:60.00%。(4)減資後實收資本額:新台幣206,272,000元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:本公司擬辦理減資彌補虧損事宜3.因應措施: (1)本公司經106年05月26日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減資金額為 新台幣309,408,000元，總計銷除股份30,904,800股，減資比率為60.00%， 減資後實收資本額為新台幣206,272,000元，分為20,627,200股，每股面額 新台幣10元整。 (2)依公司法第281條準用第73條及第74條之規定，公告減資事宜。 (3)本公司債權人對於此減資之決議如有異議者，請自公告日起三十一日內以書 面檢附債權證明文件向本公司提出，郵寄至桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號 正勛實業(股)公司財務部收，以便依法處理，逾期視為無異議。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 4.1董事會決議日期:106/04/07 4.2股東會召開日期:106/05/26 開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 4.3股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號(本公司一樓大廳) 4.4召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○五年度營業報告。 2.本公司一○五年度審計委員會查核報告。 3.本公司對外背書保證報告。 4.本公司資產減損情形報告。(新增) 二、承認事項 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○五年度虧損撥補案。 三、討論事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案。(新增) 2.本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增) 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增) 5.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增) 6.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序」部份條文案。 (新增) 7.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。(新增) 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增) 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、其他議案 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4.5停止過戶起始日期:106/03/28 4.6停止過戶截止日期:106/05/26 4.7其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年03月27日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市10601 大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年 03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 (2)依依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年3月17日起至民國106年3月28日止受理股東就本 次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨 立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號)。 (3)證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發 開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理 洽詢開會事宜或於當日前往出席股 東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股 東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司聯絡處(地址:桃園市楊梅區高獅路740 巷6-2號)，電話：(03)4856707，並副知證基會。 (5)本次股東常會未發放紀念品。 (6)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司105年度個體財務報告及合併財務報告業經 106年04月07日董事會決議通過。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)105年度個體財務報告:營業收入 60,097 營業淨利(損) (51,148) 本期淨利(損) 8,941 本期綜合損益總額 (7,349) 基本每股盈餘(虧損)(元) 0.17 (2)105年度合併財務報告:營業收入 334,421 營業淨利(損) (137,387) 本期淨利(損) 8,754 本期綜合損益總額 (6,651) 基本每股盈餘(虧損)(元) 0.17 本公司105年度個體財務報告及合併財務報告詳細資訊，將於主管 機關規定期限內完成申報作業。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期：106/04/07 (2)股東配發內容： A.盈餘分配之現金股利(元/股)：0 B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 D.盈餘轉增資配股(元/股)：0 E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 F.股東配股總股數(股)：0 (3)董監酬勞(元)：0 (4)員工紅利： A.現金紅利金額(元)：0 B.股票紅利金額(元)：0 (5)其他應敘明事項：無 (6)普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行。3.因應措施: (1)董事會決議日期：106/04/07 (2)本公司鑒於目前產業發展不如預期、整體經營發展規劃及 組織調整之考量及因應公司未來發展策略，擬辦理撤銷股 票公開發行。 (3)俟經一○六年股東常會決議通過後，向主管機關申請撤銷 股票公開發行等相關事宜。 (4)實際停止股票公開發行日依主管機關核淮為準。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司為健全公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減資彌補虧損。3.因應措施: (1)董事會決議日期：106/04/07 (2)本公司為改善財務結構及未來營運發展所需，擬依公司法第168條規定，辦理 減少資本額以彌補累積虧損，本次減資係按本公司已發行股數51,568,000股， 辦理減少資本額為新台幣309,408,000元整，銷除股份30,940,800股，即每仟 股銷除600股，減資比率為60％。 (3)本公司減資前實收資本額為新台幣515,680,000元，分為51,568,000股，每股 面額新台幣10元整；減資後實收資本額為新台幣206,272,000元，分為 20,627,200股，每股面額新台幣10元整。 (4)本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長或董事會訂定減 資基準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比 例銷除股份，每仟股銷除600股（即每仟股換發400股），減資後未滿一股之畸 零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併 湊整股之登記。或拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，按面額計算折付現金， 計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權董事長洽特定人按面額認購之。 (5)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此 發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長或董事會全權處理之。 (6)有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予以變更或修正 時，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。 (7)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司依國際會計準則第36號公報規定於個體財務報告認列 金融資產減損損失新台幣19,266仟元，本公司於合併財務報 表分別認列金融資產減損損失新台幣19,266仟元及非金融資 產減損損失計新台幣34,562仟元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次資產減損為非現金減損，對公司營運資金及現金 流量並無影響。

1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款、第二款及第三款之規定。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:EVA GROUP CORP. (2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):302,239 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,510 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,510 (7)本次新增資金貸與之原因:充實子公司營運資金 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):390,519 (2)累積盈虧金額(仟元):-209,090 4.3計息方式:不計息。 4.4還款之: (1)條件:依合約規定。 (2)日期:自借款首次動用日起算一年，可分次、循環動用。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:80,510 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:26.64% 4.7公司貸與他人資金之來源:母公司 4.8備註:係以會計師一○五年第二季核閱財務報告為基準。

1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:正勛實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之最終母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):302,239 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,628 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,628 (7)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):515,680 (2)累積盈虧金額(仟元):-260,911 4.3計息方式:以年利率3%計息。 4.4還款之: (1)條件:依合約規定。 (2)日期:自借款首次動用日起算一年，可分次、循環動用。 4.5迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）:27,628 4.6迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:9.14% 4.7公司貸與他人資金之來源:子公司本身 4.8備註:係以會計師一○五年第二季核閱財務報告為基準。

1.事實發生日:106/03/102.發生緣由:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 4.1董事會決議日期:106/03/10 4.2股東會召開日期:106/05/26 開會時間:10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) 4.3股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號(本公司一樓大廳) 4.4召集事由: 一、報告事項 1.本公司一○五年度營業報告。 2.本公司一○五年度審計委員會查核報告。 3.本公司對外背書保證報告。 二、承認事項 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○五年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 1.全面改選本公司董事案。 2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 4.5停止過戶起始日期:106/03/28 4.6停止過戶截止日期:106/05/26 4.7其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年03月27日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市10601 大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年 03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 (2)依依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年3月17日起至民國106年3月28日止受理股東就本 次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東務請 於民國106年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨 立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號)。 (3)證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發 開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理 洽詢開會事宜或於當日前往出席股 東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股 東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司聯絡處(地址:桃園市楊梅區高獅路740 巷6-2號)，電話：(03)4856707，並副知證基會。 (5)本次股東常會未發放紀念品。 (6)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:曾光甫、本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因個人業務繁忙，自105年9月30日起辭任本公司獨立董事職務5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:本公司於105年9月30日接獲曾光甫董事來函通知自 105年9月30日辭任本公司獨立董事職務，缺額將依規定於最近一次股 東會補選。曾光甫董事同時辭任審計委員會委員及薪酬委員會委員。

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議事項: (1)通過承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○四年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/062.發生緣由:本公司業經經濟部105年06月02日經授商字號第10501116870號函核准 公司營業地址變更，特此公告。 變更前：326桃園市楊梅區永平路607巷11號 變更後：326桃園市楊梅區高山里高獅路740巷6-2號及6-3號3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。