正基科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:(1)報告事項1.本公司104年度營業報告2.審計委員審查104年度決算表冊報告3.104年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告4.擬增訂本公司「企業社會責任實務守則」(2)承認事項1.104年度營業報告書及財務報表案2.104年度盈餘分配案(3)討論事項1.修訂公司章程部分條文案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 105 年 3月 28 日起至民國 105 年 4月 7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 105年 4 月 7 日 17 時 前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，電話：03-6009666)。

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:昆山允大昌精密模具有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股100%之子公司。5.發生緣由: 依據國際會計準則第36 號「資產減損」及第39 號「金融工具：認列與衡量」之規定，子公司104年度認列資產減損人民幣7,242仟元(約當新台幣36,910仟元)6.因應措施:本次評估結果，對公司營運資金無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,690,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/183.舊任者姓名、級職及簡歷:許景翔/原本公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈主任/群豐科技稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/02/188.新任者聯絡電話:03-60096669.其他應敘明事項:(1)舊任者預計於105/02/19辭職。(2)本次內部稽核主管異動，尚需提報公司最近期董事會追認。(3)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

公告本公司董事會決議通過撤銷處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC. 100%股權暨其轉投資大陸孫公司昆山允大昌精密模具有限公司100%股權案。1.事實發生日:104/12/222.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有之子和孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有之子和孫公司5.發生緣由:原104年8月11日董事會決議通過處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC.100%股權暨其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權，因本公司集團整體營運及妥善運用公司資產之考量，經104年12月22日董事會決議通過撤銷處分子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC.100%股權暨其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告經會計師核閱(董事會通過)之一○四年第二季合併財務報告相關資訊如下:營業收入:1,236,096仟元營業毛利:143,950仟元營業淨利:57,610仟元稅前淨利:69,051仟元本期淨利:81,152仟元本期綜合損益總額:78,607仟元基本每股盈餘:1.01元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會決議擬處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC. 100%股權及其轉投資大陸孫公司昆山允大昌精密模具有限公司100%股權案。1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有之子和孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有之子和孫公司5.發生緣由:本公司因營運策略調整，擬處份子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC.100%股權及其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權。6.因應措施:依董事會決議，授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉乃銘先生 正元聯合會計師事務所會計師張志揚先生 國立交通大學電機工程學系教授陳賡源先生 芳興科技董事長4.新任者姓名及簡歷:劉乃銘先生 正元聯合會計師事務所會計師，本公司獨立董事。張志揚先生 國立交通大學電機工程學系教授，本公司獨立董事。陳賡源先生 芳興科技董事長，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司第二屆薪酬委員會業於104年8月3日股東臨時會董事全面改選時解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~105/05/308.新任生效日期:104/08/119.其他應敘明事項:無

公告董事會決議配息基準日、除息停止過戶期間及現金股利發放日期1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東紅利新台幣30,132,000元4.除權（息）交易日:104/08/275.最後過戶日:104/08/306.停止過戶起始日期:104/08/317.停止過戶截止日期:104/09/048.除權（息）基準日:104/09/049.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日104年08月30日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至民國104年08月28日下午16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年08月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)本公司擬定104年9月25日以匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，並委由股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部代為處理。(三)若除息基準日前實際發行流通股份變動，致實際每股股東紅利金額發生變動，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:104/08/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張志揚先生 現任本公司獨立董事劉乃銘先生 現任本公司獨立董事陳賡源先生 現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/08/03~107/08/029.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」召集人為 張志揚 獨立董事

1.股東會決議日:104/08/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：蔡福讚(2)董事：研鑫投資股份有限公司法人董事代表人：研鑫投資股份有限公司代表人莊永順(3)董事：正文科技股份有限公司法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人林志鴻(4)董事：佳邦科技股份有限公司法人董事代表人：佳邦科技股份有限公司代表人鄭敦仁(5)董事：利恆投資有限公司(7)獨立董事：張志揚(8)獨立董事：劉乃銘(9)獨立董事：陳賡源3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：蔡福讚法人董事代表人：研鑫投資股份有限公司代表人莊永順法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安法人董事代表人：佳邦科技股份有限公司代表人鄭敦仁7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：蔡福讚/正鵬電子(昆山)公司董事長/正揚電子(蘇州)公司董事長法人董事代表人：研鑫投資股份有限公司代表人莊永順/奇燁電子(東莞)有限公司-董事-法人代表法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安/安博電子科技(常熟)有限公司董事長法人董事代表人：佳邦科技股份有限公司代表人鄭敦仁/禾邦電子(蘇州)有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:正鵬電子(昆山)有限公司-江蘇省昆山市綜合保稅區新竹路88號正揚電子(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州工業園區唐莊路9號奇燁電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市石排鎮向西村安博電子科技(常熟)有限公司-江蘇省常熟市高新技術產業園正文路1號禾邦電子(蘇州)有限公司-蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:正鵬電子(昆山)公司-電子技術/半導體/集成電路 通信/電信/網絡設備正揚電子(蘇州)公司-無線及有線區域網路卡、無線及有線通訊產品奇燁電子(東莞)有限公司-電源供應器安博電子科技(常熟)有限公司-生產WLAN無線區域網路與無線寬帶網路等產品禾邦電子(蘇州)有限公司-主要生產和銷售天線10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/032.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:正文科技股份有限公司代表人蔡福讚-正基科技股份有限公司董事長(2)董事:正文科技股份有限公司代表人廖錫安-正文科技股份有限公司營運長(3)董事:中亞創業投資股份有限公司代表人駱文益-中亞創業投資股份有限公司總經理(4)董事:永賀投資有限公司代表人曾賀群-永賀投資有限公司董事長(5)監察人:研鑫投資股份有限公司-研鑫投資股份有限公司董事長(6)監察人:鄭敦仁-佳邦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:蔡福讚-正基科技股份有限公司董事長(2)董事:研鑫投資股份有限公司代表人莊永順-研鑫投資股份有限公司董事長(3)董事:正文科技股份有限公司代表人廖錫安-正文科技股份有限公司營運長(4)董事:正文科技股份有限公司代表人林志鴻-正文科技股份有限公司財務長(5)董事:佳邦科技股份有限公司代表人鄭敦仁-佳邦科技股份有限公司董事長(6)董事:利恆投資有限公司(7)獨立董事:張志揚-國立交通大學電機工程學系教授(8)獨立董事:劉乃銘-正元聯合會計師事務所會計師(9)獨立董事:陳賡源-芳興科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事:蔡福讚-1,469,291股(2)董事:研鑫投資股份有限公司代表人莊永順-1,243,119股(3)董事:正文科技股份有限公司代表人廖錫安-28,079,705股(4)董事:正文科技股份有限公司代表人林志鴻-28,079,705股(5)佳邦科技股份有限公司代表人鄭敦仁-2,820,464股(6)利恆投資有限公司-223,269股(7)獨立董事:張志揚-0股(8)獨立董事:劉乃銘-0股(9)獨立董事:陳賡源-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:104/08/039.同任期董事變動比率:提前全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/032.功能性委員會名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:研鑫投資股份有限公司鄭敦仁-佳邦科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉乃銘先生/正元聯合會計師事務所會計師張志揚先生/國立交通大學電機工程學系教授陳賡源先生/芳興科技董事長4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因董監事提前全面改選而解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~105/05/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於最近期董事會委任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/032.舊任者姓名及簡歷:蔡福讚(正基科技(股)公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:蔡福讚(正基科技(股)公司 董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:104/08/037.其他應敘明事項:本公司第七屆董事會推選蔡福讚先生擔任董事長

1.臨時股東會日期:104/08/032.重要決議事項:一、報告事項(一)訂定「誠信經營守則」報告。(二)訂定「道德行為準則」報告。二、選舉事項本公司董事9席（含獨立董事3席）全面改選案。三、討論事項(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(三)通過修訂「公司章程」部份條文案。3.其它應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/08/032.重要決議事項:一、報告事項(一)訂定「誠信經營守則」報告。(二)訂定「道德行為準則」報告。二、選舉事項本公司董事9席（含獨立董事3席）全面改選案。三、討論事項(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(二)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(三)通過修訂「公司章程」部份條文案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國104年7月10日董事會審查通過，並列入本公司民國104年第一次股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。(3)獨立董事候選人名單及相關資料如下：獨立董事候選人名單一姓名：張志揚學歷：美國德州大學奧斯汀分校電機博士經歷：1995-至今：國立交通大學電機工程學系教授現職：國立交通大學電機工程學系教授持有股數:0股獨立董事候選人名單二姓名：陳賡源學歷：國立臺灣海洋大學經歷：譁裕實業/董事長特助永辰科技/業務副總現職：芳興科技董事長持有股數: 0股獨立董事候選人名單三姓名：劉乃銘學歷：國立政治大學會計研究所經歷：1997/7—迄今正元聯合會計師事務所會計師現職：正元聯合會計師事務所會計師持有股數: 0股

1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:補正本公司104年第一次股東臨時會議事手冊第4頁及各項議案參考資料3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/102.發生緣由:經本公司104/07/10董事會決議通過。(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司「公司治理實務守則」案。(3)通過本公司「企業社會責任實務守則」案。(4)通過本公司獨立董事提名審查案。(5)通過本公司修改104年第1次股東臨時會之召集事由案(新增議案)。(6)通過本公司洽請土地銀行提供申請授信額度案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。