正德海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示辦理更正本公司年報第33頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:(1)102年股東會年報第33頁增列持股比例佔前十名之股東中法人股東其負責人資訊。(2)一併更正其年報前十大股東相互間關係表。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年度盈餘分派現金股利相關事宜三、依據：茲依照本公司103年6月26日股東會及103年7月4日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月26日至103年07月30日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 95,000,000股、金額： 950,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 95,000,000股、金額： 950,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：公司章程訂立日期：87年09月22日 最近一次修訂日期：103年06月26日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 19,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 200,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 95,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月26日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月15日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：其他未盡事宜，授權董事長處理。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月30日除權/除息交易日：103年07月24日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月25日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下1樓辦理過戶機構電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月25日16時30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市大同區承德路三段210號地下1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利擬訂於103年08月15日以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」現金股利支票予各股東。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

1.發生變動日期:103/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:戴志璁-正修科技大學管理學院產業策略發展中心主任蔡政宏-正修科技大學企管系助理教授陳培仁-韓商韓進泛太平洋(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:戴志璁-正修科技大學管理學院產業策略發展中心主任蔡政宏-正修科技大學企管系助理教授陳培仁-韓商韓進泛太平洋(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/23_103/06/268.新任生效日期:103/07/049.其他應敘明事項:任期自103/06/26至106/06/25同本屆董事會任期。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣19,000,000元。4.除權（息）交易日:103/07/245.最後過戶日:103/07/256.停止過戶起始日期:103/07/267.停止過戶截止日期:103/07/308.除權（息）基準日:103/07/309.其他應敘明事項:無。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:103/07/042.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Wind S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Wind S.A.。(3)資金貸與之限額(仟元):269296(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44820(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4482004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.985.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2014年7月3日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.88計算之。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:103/07/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Wind S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資全資孫公司Franbo Wind S.A.。(3)資金貸與之限額(仟元):269296(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44820(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44820(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):149400(2)累積盈虧金額(仟元):499945.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2015年7月3日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4482008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.989.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.資金貸與Franbo Wind S.A.美金150萬元。匯率係以2014年7月3日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.88計算之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/04/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/04/175.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告。(2))監察人查核一Ｏ二年度決算表冊報告(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司資金貸與情形(5)其他報告事項(二)承認事項：(1)承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案(3)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購權案(4)董事及監察人全面改選案(5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事侯選人提名期間為103年04月19日至103年04月28日止；受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

公司代號：2641　　　申報日期：103/03/13公告序號：1公告主旨：公告本公司因會計師事務所內部輪調作業調整變更會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國103年3月14日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：王國華舊任簽證會計師姓名2：林億彰新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：王國華新任簽證會計師姓名2：劉子猛變更會計師之原因：會計師事務所內部業務調整，自102年第四季起之財務報表簽證會計師由王國華會計師及林億彰會計師變更為王國華會計師及劉子猛會計師說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年12月31日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無此情形公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：不適用公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：不適用說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：不適用其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林勝鶴（本公司財會部副總經理）4.新任者姓名及簡歷:陳培仁（韓商韓進泛太平洋(股)公司總經理）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依法委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/23_103/06/268.新任生效日期:102/12/209.其他應敘明事項:無。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:正德海運股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):245708(4)原資金貸與之餘額(仟元):59640(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29820(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89460(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):950000(2)累積盈虧金額(仟元):808085.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2014年12月19日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3876608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.619.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.資金貸與正德海運股份有限公司美金100萬。(2)匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。

本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/12/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Uni-Morality Lines Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司全資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):245708(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29820(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4174804.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.505.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定1.事實發生日:102/12/202.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Justice Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo JusticeLine Limited(3)資金貸與之限額(仟元):238127(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):119280(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:因營運需求。3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4473004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.395.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:102/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Franbo Justice Line Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo JusticeLine Limited(3)資金貸與之限額(仟元):238127(4)原資金貸與之餘額(仟元):89460(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29820(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):119280(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):104370(2)累積盈虧金額(仟元):-423215.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2016年12月19日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4473008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.399.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)本公司子公司Uni-Morality Lines Limited資金貸與Franbo Justice Line Limited美金100萬元。(2)匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。

代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準1.事實發生日:102/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):246710(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29820(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29820(8)本次新增資金貸與之原因:因營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):509922(2)累積盈虧金額(仟元):3091065.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:到期日2016年12月19日前償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4771208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:(1)公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.資金貸與New Lucky Lines S.A.美金100萬(2)匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:102/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：蔡景仲、副總經理代理發言人：黃玄裝、人事副理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：林勝鶴、財會部副總經理代理發言人：謝汶岱、管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/11/128.新任者聯絡電話:(07)969-79889.其他應敘明事項:無

本公司102年10月18日董事會通過為孫公司Franbo Wind S.A船舶融資背書保證變更保證金額，現已完成作業1.事實發生日:102/10/292.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司為孫公司Franbo Wind S.A船舶融資背書保證變更保證金額,於102年10月18日董事會決議通過,原背書保證金額美金17,400仟元約為新台幣511,734仟元,已於102年10月29日完成註銷。2.目前本公司為為孫公司Franbo Wind S.A保證金額為美金13,174仟元約為新台幣387,447仟元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:匯率係以102年10月29日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.41計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:102/10/183.舊任者姓名、級職及簡歷:梁忻瑾/財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林勝鶴/財會部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任財會主管調任總經理室專案經理7.生效日期:102/10/188.新任者聯絡電話:(07)9697988#3219.其他應敘明事項:本公司102/10/18董事會決議通過聘任林勝鶴副總為財會主管。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:102/10/182.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Franbo Wind S.A.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:公司為孫公司船舶融資案之提供背書保證 。(4)背書保證之限額(仟元):1030808(5)原背書保證之餘額(仟元):1505280(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1892607(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):511560(8)本次新增背書保證之金額(仟元):387327(9)本次新增背書保證之原因:1.本公司為孫公司Franbo Wind S.A船舶融資背書保證變更保證金額2.本次董事會先行決議通過,導致其背書保證餘額有重複計算美金 13,174(仟元)約為新台幣387,327仟元，但實質背書保證金額仍為 美金17,400仟元約為新台幣511,560仟元。2.背書保證之總限額(仟元):20616173.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):18926073.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:183.604.其他應敘明事項:匯率係以102年10月17日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.40計算之。

1.發生變動日期:102/10/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:委員:林勝鶴先生（聚亨企業股份有限公司副總經理）4.新任者姓名及簡歷:無，擬於下次董事會補選之。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素，自民國102年10月18日起生效。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/23_103/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。