正德海運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:102/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡政君/財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:102/04/198.新任者聯絡電話:待重新聘任後另行公告9.其他應敘明事項:新任財會主管待董事會聘任後另行公告

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19000000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：300000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：200000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美慧/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾台萱/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃離職7.生效日期:102/03/298.新任者聯絡電話:07-969-7988 #3089.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於102年第一次董事會通過任命

代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:102/03/292.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):237366(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29890(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3287904.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.335.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之

代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準1.事實發生日:102/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):237366(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29890(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511119(2)累積盈虧金額(仟元):2716275.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:到期日2014年3月28日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3287908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之

代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定公告1.事實發生日:102/03/292.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Sagacity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):57284(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29890(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3586804.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.365.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之

代本公司全資孫公司Franbo Sagacity S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準1.事實發生日:102/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:New Lucky Lines S.A.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Sagacity S.A.(3)資金貸與之限額(仟元):57284(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29890(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29890(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511119(2)累積盈虧金額(仟元):2716275.計息方式:不計息6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:到期日2014年3月28日前償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3586808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.369.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率係以2013年03月28日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.89計算之

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:正德海運股份有限公司(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一0一年度營業報告 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)， 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (6)報告本公司誠信經營守則 (7)報告本公司監察人之職權範疇規則 (8)其他報告事項 (二)承認事項： (1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一0一年度盈餘分配案 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)討論本公司辦理股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為 102年04月19日至102年04月29日止； 受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植102年2月本月營業收入及本年累計營業收入更正前本月營業收入淨額：47,459仟元。 更正後本月營業收入淨額：45,068仟元。 更正前本年累計營業收入淨額：100,756仟元。 更正後本年累計營業收入淨額：98,365仟元。 6.因應措施:將另行申報更正7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美慧/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/03/058.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告

本公司公告董事會通過撤銷原本公司董事會101/08/29通過之本公司購船計劃案1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於101/08/29董事會通過之本公司預計購船計劃,因為尚無適切之船舶， 故本公司董事會撤回該購船計劃案。 6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款規定。1.事實發生日:101/10/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Franbo Justice Line Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為正德海運股份有限公司100%投資之孫公司。(3)迄事實發生日為止背書保證原因:正德海運股份有限公司為本公司全資孫公司Franbo Justice Line Limited船舶融資案之提供背書保證 。(4)背書保證之限額(仟元):1014974(5)原背書保證之餘額(仟元):102288(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):187040(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102288(8)本次新增背書保證之金額(仟元):84752(9)本次新增背書保證之原因:正德海運股份有限公司為本公司全資孫公司Franbo Justice Line Limited船舶融資案之提供背書保證 。2.背書保證之總限額(仟元):20299483.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):14495603.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:142.824.其他應敘明事項:本公司101/10/26董事會通過為本公司全資孫公司Franbo Justice Line Limited船舶融資案之提供背書保證。本公司全資孫公司Franbo Justice Line Limited截至101/10/26尚未對保及動用該筆船舶融資額度。

1.發生變動日期:101/10/262.舊任者姓名及簡歷:陳元政/鴻騏新技(股)公司 財務經理謝運奎/品特電子(股)公司 經理江朝?/豐林保險經紀人有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:陳元政/鴻騏新技(股)公司 財務經理謝運奎/品特電子(股)公司 經理江朝?/豐林保險經紀人有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/04/21~102/05/137.新任生效日期:101/10/26~104/10/258.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/262.舊任者姓名及簡歷:何麗芬/盟立自動化(股)公司/稽核主管陳振?/瑞昱半導體(股)公司/設計部副理邱世清/世翔國際運通有限公司/總經理3.新任者姓名及簡歷:何麗芬/盟立自動化(股)公司/稽核主管陳振?/瑞昱半導體(股)公司/設計部副理邱世清/世翔國際運通有限公司/總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.新任監察人選任時持股數:何麗芬：2,339股陳振?：344,099股邱世清：31,683股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/14~102/05/138.新任生效日期:101/10/26~104/10/259.同任期監察人變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/262.舊任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理張德全/訊映光電(股)公司 管理處副總經理張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理王德兆/訊映光電(股)公司 總經理室協理3.新任者姓名及簡歷:賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理張德全/訊映光電(股)公司 管理處副總經理張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理王德兆/訊映光電(股)公司 總經理室協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.新任董事選任時持股數:賴家德：1,344,532股張德全：599,075股張德誠：1,391,443股王德兆：205,369股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/14~102/05/138.新任生效日期:101/10/26~104/10/259.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/10/262.重要決議事項:(一)報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)討論及選舉事項：(1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)決議通過本公司私募普通股案(4)全面改選董事及監察人案新任董事(含獨立董事)7席及監察人3席當選名單如下：新任董事：賴家德、張德全、張德誠、王德兆新任獨立董事：陳元政、謝運奎、江朝?新任監察人：何麗芬、陳振?、邱世清(5)決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告 達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款規定。1.事實發生日:101/10/232.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Franbo Justice Line Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為Uni-Morality Lines Limited 100%投資之子公司。(3)迄事實發生日為止背書保證原因:Uni-Morality Lines Limited為全資子公司Franbo Justice Line Limited提供船舶保險之背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):263888(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):14628(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14628(8)本次新增背書保證之金額(仟元):14628(9)本次新增背書保證之原因:Uni-Morality Lines Limited為全資子公司Franbo Justice Line Limited提供船舶保險之背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):20299483.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):13662093.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.614.其他應敘明事項:無。

本公司代全資孫公司FRANBO JUSTICE LINE LIMITED公告 所屬船舶『NEW LUCKYⅢ』船身傾斜海難事故， 對於船員搜救、與對財務、業務等可能產生的影響。1.事實發生日 :101/09/172.發生緣由:本公司全資孫公司FRANBO JUSTICE LINE LIMITED所屬『NEW LUCKYⅢ』,載運原木由巴布新幾內亞開往中國大陸靖江港卸貨，於2012年9月15日 07：00行經（25o-34N 120o-55.3E），該海域受三巴颱風外圍環流影響海象不佳，導致船身嚴重傾斜。異常狀況立即通報海巡署進行搜救，全船17名船員有16人平安獲救，搜救行動仍持續進行中。3.處理過程:��(a)9/15日全船17名船員有16人平安獲救，目前安置於基隆港，失蹤船員1名（菲律賓籍）仍在搜救中。(b)船身傾斜狀態已在控制內並錨泊，目前由救難拖船實施帶纜作業中，若海象狀況良好將於近日拖抵台北港。4.預估可能損失:(a)船舶已經投保船東責任險，對於環境的污染、船員的損傷、及船東相關責任產生之損失等皆在保險涵蓋範圍。(b)貨物賠償責任，互保協會可以迅即賠償。(c)船舶也已投保船體險，對於船舶可能的損害，已在保險範圍涵蓋。(d)本船舶沒有與任何租船人簽訂長期租約，所以不會有進一步違約的情事。5.可能獲得保險理賠之金額:目前仍在搜救作業中， 尚未能進一步理算。6.預計改善情形及未來因應措施:(a)與搜救單位，船員家屬、代理，保持密切聯繫。(b)已通知相關投保單位、互保協會，配合本公司作業需要迅即處理。7.其他應敘明事項:無。

本公司代孫公司FRANBO JUSTICE LINE LIMITED公告 所屬船舶『NEW LUCKY Ⅲ』，受三巴颱風外圍環流影響海象不佳， 導致船身傾斜海難事故。1.事實發生日:101/09/152.公司名稱:FRANBO JUSTICE LINE LIMITED3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司全資孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司全資孫公司FRANBO JUSTICE LINE LIMITED所屬船舶『NEW LUCKY Ⅲ』,載運原木由巴布新幾內亞開往中國大陸靖江港卸貨，於2012年9月15日07：00行經（25o-34N 120o-55.3E），該海域受三巴颱風外圍環流影響海象不佳，導致船身嚴重傾斜。異常狀況立即通報海巡署進行搜救，全船17名船員有16人平安獲救，搜救行動仍持續進行中。6.因應措施:持續搜救中。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡神賜、行政課副理、正德海運股份有限公司執行副總特助4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玄裝、人事課副理、正德海運股份有限公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/08/308.新任者聯絡電話:(07)969-79889.其他應敘明事項:無