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正德海運(上)公司公告
1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過本公司購船計劃，相關資料如下：(1)投資購船內容:本公司預計購入輕便型散裝船一艘，船舶載重20,000噸以下。(2)預計購船金額:本公司預計購入船舶金額不超過美金1,500萬。(3)預計購船時間:自2012年8月29日起至2012年12月31日止。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議通過本公司全資孫公司 Franbo Loyalty Line Limited清算案1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司全資孫公司Franbo Loyalty Line Limited因已無業務需要，故擬依法辦理清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
本公司代子公司New Lucky Lines S.A. 公告董事會決議投資及購船案1.事實發生日:101/08/292.公司名稱:New Lucky Lines S.A.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司全資子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.預計100%投資新設立公司(本公司全資孫公司)，預計投入股本美金500萬，且本公司董事會通過此新設立公司購船計劃，相關資訊如下：(1)投資購船內容:新設立公司(本公司全資孫公司)預計購入輕便型散裝船一艘，船舶載重20,000噸以下。(2)預計購船金額: 新設立公司(本公司全資孫公司)預計購入船舶金額不超過美金1500萬。(3)預計購船時間:自2012年8月29日起至2012年12月31日止。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。
本公司代子公司New Lucky Lines S.A. 公告董事會決議投資新設立公司1.董事會或股東會決議日期:101/08/292.投資計劃內容:New Lucky Lines S.A. 預計100%投資新設立公司3.預計投資投入日期:自2012年8月29日起至2012年12月31日止4.資金來源:自有資金5.具體目的: 本公司董事會通過本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.預計100%投資新設立公司(本公司全資孫公司)，預計投入股本美金500萬，且以該新設立公司購置船舶以供營運。6.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:101/08/032.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司101年6月份背書保證作業計算錯誤，故本公司101年06月份背書保證資訊更正如下： 101年06月更正前本公司背書保證本月增減金額：1,792仟元 101年06月更正後本公司背書保證本月增減金額：-147,608仟元 101年06月更正前本公司背書保證本月份累計餘額：1,529,856仟元 101年06月更正後本公司背書保證本月份累計餘額：1,380,456仟元 101年06月更正前本公司對子公司背書保證累計餘額：1,529,856仟元 101年06月更正後本公司對子公司背書保證累計餘額：1,380,456仟元 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(一)報告事項： (1)一00年度營業報告 (2)監察人審查一00年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)其他報告事項 (二)承認事項： (1)通過承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司一00年度盈餘分配案: 通過股東現金股利每股0.2元，共計新台幣19,000,000元 及員工紅利新台幣200,000元。 (三)討論事項： (1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)通過本公司「取得或處分資產程序」部分條文修訂案 (四)其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣19,000,000元。 4.除權（息）交易日:101/07/245.最後過戶日:101/07/256.停止過戶起始日期:101/07/267.停止過戶截止日期:101/07/308.除權（息）基準日:101/07/309.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡秉叡3.許可從事競業行為之項目:擔任Franbo Wind S.A.董事及 擔任Franbo Sagacity S.A.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡景仲3.許可從事競業行為之項目:擔任Franbo Sagacity S.A.董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:擬於近期股東會解除董事競業禁止之限制
1.董事會決議日期:101/06/282.減資緣由:配合集團營運規劃，使資金達到最有效之運用。3.減資金額:USD3,000,000元4.消除股份:3,000,000股5.減資比率:93.75%6.減資後實收資本額:USD200,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/06/282.發放股利種類及金額:現金股利USD800,000元3.其他應敘明事項:無
本公司代孫公司FRANBO LOYALTY LINE LIMITED公告船舶通訊失聯異況1.事實發生日:101/04/052.公司名稱:FRANBO LOYALTY LINE LIMITED3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司全資孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:FRANBO LOYALTY LINE LIMITED所屬『NEW LUCKY VII』,由巴布新幾內亞開往中國大陸靖江， 於2012-4-3未再收到通訊信息，之後繼續與船舶聯繫未果。 異況已在101年4月5日通報船籍國香港特別行政區政府海事處， 並已進行船舶搜尋作業。 6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/232.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣19,000,000元， (每股配發現金股利新台幣0.2元)。 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣200,000元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣0元。 (3)俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日及其他未盡事宜， 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生異動， 授權董事會調整之。
1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:正德海運股份有限公司 會議室(高雄市苓雅區海邊路31號3樓) 4.召集事由:(一)報告事項： (1)一00年度營業報告 (2)監察人審查一00年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)其他報告事項 (二)承認事項： (1)承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一00年度盈餘分配案 (三)討論事項： (1)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案 (2)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)討論本公司「取得或處分資產程序」部分條文修訂案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為 101年04月20日至101年04月30日止； 受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。
1.事實發生日:101/02/202.公司名稱:正德海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年02月20日將營業處所由原址:高雄市苓雅區海邊路31號21樓之5， 遷移至新址:高雄市苓雅區海邊路31號3樓。 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/01/06 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:100年11月份開立發票數更正如下 100年11月更正前開立發票總金額：4,406仟元100年11月更正後開立發票總金額：8,906仟元100年1-11月更正前累計開立發票總金額：69,784仟元100年1-11月更正後累計開立發票總金額：74,284仟元6.因應措施:更正後之營業收入資料重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月23日董事會決議通過變更 本公司營業地址，本公司因應未來營運需求，擬預計於101年上半年度將營業處所由原址:高雄市苓雅區海邊路31號21樓之5，遷移至新址:高雄市苓雅區海邊路31號3樓。6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記。 7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:New Lucky Lines S.A. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司全資子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過全資子公司 NEW LUCKY LINES S.A.擬增設其100%子公司「FRANBO SAGACITY S.A.」，於適當時機作為購入船舶登記之公司。惟本公司全資子公司NEW LUCKY LINES S.A.尚未確定投資「FRANBO SAGACITY S.A.」之金額。6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:正德海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原於100/10/27經董事會通過籌設持股100% 境外控股子公司，該控股子公司與第三方合資新設立孫公司，且計劃以該合資孫公司購置一艘船舶。因鑑於市場需求對於輕便型散裝船的船齡要求年輕化，所設定的船舶船齡與預計購入船舶金額將難以滿足市場需要與取得預期之效益。故擬撤銷本公司100/10/27公告之重大投資事宜。6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:100/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡景仲 正展投資顧問股份有限公司代表人3.許可從事競業行為之項目:巴拿馬公司Franbo Wind S.A.。4.許可從事競業行為之期間:100/11/23~103/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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