正瀚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/112.契約或承諾相對人:王道商業銀行等共計6家銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/115.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣十億元之聯合授信合約。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實資本性支出之資金。8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務，改善財務結構及充實資本性支出之資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1)2017年度營業報告書。 (2)2017年度監察人查核報告書。 (3)2017年度員工及董監酬勞分配案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「道德行為準則」。 二、承認事項: (1)本公司2017年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司2017年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司所在地變更及修訂公司章程案。 (3)全面改選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣15,135,000元 、董監酬勞為新台幣7,567,000元，將以現金方式發放。(2)本公司106度員工酬勞帳列估計數為新台幣15,135,000元， 與董事會實際決議數新台幣15,135,000元，二者無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:107/03/132.增資資金來源:106年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,513,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:65,130,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發121.77股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。

1.發生變動日期:107/03/132.法人名稱:正瀚生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:Alaina Merritt、4.新任者姓名及簡歷:Evelyn Ku、5.異動原因:經董事會決議通過6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/03/138.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,414,900　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.21770000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,513,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/01/262.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年現金增資發行總股數2,547,000股，每股認購價格新台幣140元，實收股款總金額為新台幣356,580,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定107年01月26日為現金增資基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:羅心君、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋、董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/298.新任者聯絡電話:04-70601339.其他應敘明事項:已於106/11/29公告會計主管異動之重大訊息，並於106/12/05經董事會通過。

1.發生變動日期:106/12/052.法人名稱:正瀚生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:Pierson Kuo、4.新任者姓名及簡歷:Alaina Merritt、5.異動原因:經董事會決議通過6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/12/058.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:羅心君/會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/298.新任者聯絡電話:04-70601339.其他應敘明事項:新任會計主管任命案，擬於最近期董事會追認後再行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:106/11/102.發行股數:2,547,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:25,470,000元5.發行價格:以每股新台幣140元溢價發行。6.員工認購股數:依法保留發行股份總數之15%股份，計382,050股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股42.5股8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如原股東或員工逾認股期間尚未繳納股款視同自動放棄，認購股份不足一股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:資本性支出12.現金增資認股基準日:106/12/0513.最後過戶日:106/11/3014.停止過戶起始日期:106/12/0115.停止過戶截止日期:106/12/0516.股款繳納期間:106/12/08~107/01/0817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/11/1018.委託代收款項機構:遠東銀行文心分行19.委託存儲款項機構:遠東銀行公益分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股，經本公司民國106年10月26日董事會決議通過，並於106年11月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第1060042385號函核准在案。(2)本公司董事會授權董事長決議茲訂於民國106年12月05日為本次現金增資認股基準日，股票停止過戶日：106年12月1日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於106年11月30日(星期四)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)辦妥過戶手續。

1.事實發生日:106/11/102.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收款項機構:遠東銀行文心分行(2)委託存儲款項機構:遠東銀行公益分行(3)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/11/10

公告本公司董事會通過中興新村高等研究園區興建研發中心投資追加預算案相關訊息。1.契約種類:租地委建2.事實發生日:106/10/26~106/10/263.契約相對人及其與公司之關係:本公司原於民國105年2月17日董事會決議中興新村高等研究園區興建研發中心投資案，擬授權董事長在新台幣15億的額度內全權處理後續使用規畫及興建，惟因追加溫室工程、實驗設備及內部裝修等相關工程，預估投資預算將超出新台幣5億元，擬追加本案投資預算為新台幣20億元，整體工程依時程規畫陸續發包。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:不適用5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:辦公室及研發中心使用。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國106年10月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用,本公司未設立審計委員會。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:17.其他敘明事項:1.本案已原於2015/2/17董事會會後發布重大訊息。2.本公司租地委建中興新村高等研究園區興建研發中心目前累計公告金額為新台幣1,015,488,665元(含稅)，其項目新建工程設計及施工承攬協議書，其餘整體工程依時程規畫陸續發包。

1.董事會決議日期:106/10/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,547,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,470,000元6.發行價格:暫定每股新台幣140元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%計382,050股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購42.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如原股東或員工逾認股期間尚未繳納股款視同自動放棄，認購股份不足一股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:資本性支出13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋、財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀奉、財務主管，羅心君、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/268.新任者聯絡電話:04-70601339.其他應敘明事項:本次財務及會計主管異動，已於106/10/26董事會提請承認通過，依相關規定公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/09/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣23,400,000元，每股配發新台幣0.78元。股票股利總額為新台幣209,400,000元，每股配發新台幣6.98元。4.除權（息）交易日:106/09/195.最後過戶日:106/09/206.停止過戶起始日期:106/09/217.停止過戶截止日期:106/09/258.除權（息）基準日:106/09/259.其他應敘明事項:發放日為106/11/03

1.臨時股東會日期:106/08/172.重要決議事項:1.通過修改本公司「公司章程」案。2.通過盈餘轉增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/082.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○六年第二季合併財務季報告, 相關資訊如下: 106年4月至6月 106年1月至6月 ------------- ------------- 營業收入淨額: 281,667仟元 656,741仟元 營業毛利: 234,958仟元 561,656仟元 營業淨利: 153,662仟元 409,150仟元 稅前淨利: 150,615仟元 393,351仟元 本期淨利: 125,025仟元 326,496仟元 本期綜合損益總額: 125,592仟元 315,940仟元 基本每股盈餘: 4.17元 10.88元 稀釋每股盈餘: 4.14元 10.56元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務季報告詳細資訊，於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:106/06/282.增資資金來源:105年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,940,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣209,400,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發698股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資基 準日辦理相關事宜，本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、 或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權 董事會辦理相關變更事宜。

公告本公司106年股東常會通過修正盈餘分配案，現金股利每股配發為新台幣0.78元，股票股利每股配發新台幣6.98元。1.董事會或股東會決議日期:106/06/282.原發放股利種類及金額:原議案配發現金股利新台幣135,000,000元(每股配發現金股利4.5元)3.變更後發放股利種類及金額:變更後議案配發現金股利新台幣23,400,000元(每股配發現金股利0.78元)及股票股利新台幣209,400,000元(每股配發新台幣6.98元)。4.變更原因:股東戶號37發言建議後，因南投高等研究園區投資計畫需要大量資金，故本案修正現金股利為0.78元，股票股利為6.98元。5.其他應敘明事項:經主席徵詢全體出席股東均無異議照修正案通過。