正瀚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/041.召開法人說明會之日期：105/05/042.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加業績說明會(法人說明會)，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張能倚，本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙，無法再任正瀚生技股份有限公司薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/13~107/03/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:1.本公司董事會接獲辭任書生效日為105年4月28日2.新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):中部科學園區高等研究園區中興新村專二(四)之基地。地址：南投縣中興新村市文獻路。2.事實發生日:105/04/143.交易數量,每單位價格及交易總金額 :共一批，單位價格：新台幣1,015,488,665元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:本工程將依工程發包進度及合約規定付款。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :董事會決議授權董事長在新台幣15億的額度內全權處理後續使用規畫及興建10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:辦公室及研發中心使用。15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:105/4/14~105/4/143.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業股份有限公司,無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.契約主要內容：中部科學園區高等研究園區中興新村專二(四)之基地，南投縣中興新村市文獻路興建。2.金額：新台幣1,015,488,665元(含稅)。3.契約起迄日期：自起算日起至完工日止為334個日曆天，起算日以放樣勘驗核准日為準，完工日以使用執照核准日為準。4.限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:辦公室及研發中心使用。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:17.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/172.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年2月17日董事會決議分派104年度員工酬勞新台幣14,988,500元及董監酬勞新台幣8,411,000元，均以現金方式發放(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1. 董事會決議日期：2016/02/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.14500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：184,350,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/02/172.股東會召開日期:105/05/133.股東會召開地點:彰化縣線西鄉線西村線安路121號3樓4.召集事由:一、報告事項:1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形。4.增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項:1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/156.停止過戶截止日期:105/05/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，105年度股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點如下：受理期間：105年3月6至105年3月15日下午五點整，以送達為憑。受理地點：彰化縣線西鄉線西村線安路121號2樓。

澄清105年1月26日 工商時報 A4綜合要聞、經濟日報 A16 產業 及其他媒體有關本公司之報導1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報及其他媒體2.報導日期:105/01/263.報導內容:工商時報標題：「進駐中興新村 正瀚：建廠金額無上限」內文：「...同時，正瀚生技也將於中興新村投資4億，更喊出「建廠金額無上限」，未來將以台灣為研發基地，選擇在美國生產。」經濟日報標題：「正瀚攻農業生技 股價逾400」內文：「...其中肥料占營收59%；植物生長調節劑占38%，毛利率逾80%。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體對本公司之重大投資金額、營收比重及毛利率，係屬媒體臆測及報導。(2)本公司之重大投資金額應以本公司公告數據為準，特此澄清說明。(3)本公司並未公佈相關財務預測數字，上述報導有關營收比重及毛利率之財務數字，請依公開資訊觀測站發布之資訊為準，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/162.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國104年度第二季合併財務季報告內容不動產、廠房及設備調增為378,406千元及無形資產調減為18,082千元。(1)更正104年度第二季合併財務季報告第4頁合併資產負債表。(2)更正104年度第二季合併財務季報告附註第19頁不動產、廠房及設備收購日取得之可辨認資產之公允價值為335,324千元；商譽因收購認列之商譽可辨認淨資產之公允價值為143,782千元，商譽小計為2,451千元。(3)更正104年度第二季合併財務季報告附註第19頁土地合併取得為94,215千元；房屋及建築合併取得為204,133千元。(4)更正104年度第二季合併財務季報告附註第20頁土地民國104年6月30日帳面價值為93,317千元；房屋及建築民國104年6月30日帳面價值為215,588千元。(5)更正104年度第二季合併財務季報告附註第20頁商譽企業合併取得及民國104年6月30日帳面價值皆為2,451千元。(6)更正104年度第二季合併財務季報告附註第33頁民國104年6月30日不動產、廠房及設備之質押擔保之資產帳面價值為308,905千元。6.因應措施:於發現日即時發布重大訊息，並將更正後電子書及IFRSs財務報表申報，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述更正不影響稅後淨利及每股盈餘。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:104/08/033.報導內容:今年預估每股盈餘將上看15元，獲利成長幅度驚人。以基因改造方式達到最大農作物的產量及質量。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:104/08/033.報導內容:今年預估每股盈餘將上看15元，獲利成長幅度驚人。以基因改造方式達到最大農作物的產量及質量。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係雜誌自行臆測，特此澄清。(2)本公司並未從事基因改造之相關產品。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/102.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年5月公告營收數誤植為24,453仟元，更正為27,654仟元，本年度累計數誤植為303,698仟元，更正為306,899仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/07/102.重要決議事項:一、報告事項1.新增「誠信經營守則」。2.新增「道德行為準則」。二、討論事項及選舉事項1.通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股擬請原股東放棄優先認購權利。2.通過修改公司章程文案。3.增選獨立董事及補選監察人案。 獨立董事當選名單: 賴博雄先生 郭建忠先生 監察人當選名單: 鄭澯松先生 傲士英投資股份有限公司4.解除新任獨立董事競業禁止之限制。 通過解除新任董事賴博雄先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:賴博雄先生郭建忠先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/07/108.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/07/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：賴博雄先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:周永銘3.新任者姓名及簡歷:鄭澯松先生傲士英投資股份有限公司 代表人：周永銘4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用。5.異動原因:新任。6.新任監察人選任時持股數:鄭澯松先生 選任時持股數:5,000股傲士英投資股份有限公司 代表人：周永銘 選任時持股數:450,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/16~107/03/158.新任生效日期:104/07/109.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/07/023.報導內容:正瀚表示，未來因應客戶及市場需求開發新型產品，並以市場為優先考量開發重點，積極開發澳洲市場的開發，以基因方式達到最大農作物的產量及質量。法人估計今年每股盈餘將上看15元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務數據等相關訊息，報載內容係媒體及法人自行臆測，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。