正瀚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張富慶學歷：國立台灣大學法律系畢業資歷：司法官及檢察官現任：精英聯合法律事務所律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/28~107/03/157.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/282.股東臨時會召開日期:106/06/173.股東臨時會召開地點:南投縣南投市省府路38號4樓4.召集事由:1、討論事項一、修改本公司 「公司章程」案。二、盈餘轉增資發行新股案。2、臨時動議3、散會5.停止過戶起始日期:106/07/196.停止過戶截止日期:106/08/177.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:1.承認一○五年度營業報告及財務報表。2.承認一○五年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.增選獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :解除新任獨立董事競業禁止之限制案，因新任董事無競業之行為，故本案不予討論。

1.董事會決議日期:106/06/282.股東臨時會召開日期:106/08/173.股東臨時會召開地點:南投縣南投市省府路38號4樓4.召集事由:1、討論事項一、修改本公司 「公司章程」案。二、盈餘轉增資發行新股案。2、臨時動議3、散會5.停止過戶起始日期:106/07/196.停止過戶截止日期:106/08/177.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○六年第一季合併財務季報告, 相關資訊如下: 106年1月至3月 105年1月至3月 ------------- ------------- 營業收入淨額: 375,074仟元 311,093仟元 營業毛利: 326,698仟元 265,859仟元 營業利益: 255,488仟元 197,331仟元 稅前淨利: 242,736仟元 187,357仟元 本期淨利: 201,471仟元 152,997仟元 本期綜合損益總額: 190,348仟元 151,752仟元 基本每股盈餘: 6.72元 5.10元 稀釋每股盈餘: 6.48元 4.96元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司106年第一季合併財務季報告詳細資訊，於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:南投縣南投市省府路38號4樓4.召集事由:一、報告事項:1.一○五年度營業報告書。2.一○五年度監察人查核報告書。3.一○五年度員工及董監酬勞分派情形。4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項:1.本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國一○五年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.增選獨立董事案。3.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，公告106年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：受理期間：106年04月05日起至106年04月14日下午五點整，以送達為憑。受理地點：南投縣南投市省府路38號4樓(本公司財務部)。

1. 董事會決議日期：106/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(補充公告)本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 供初次上市前公開承銷案1.事實發生日:105/12/202.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:1.本公司上市申請案業經105年11月21日證交所上市審議會通過，目前經證交所董事會審查後要求補件，本公司將於接獲證交所通知或函文後，盡速向證交所補件，期使上市申請相關作業程序順利。2.本公司董事會現金增資發行新股辦理上市前公開承銷等相關議案，係於本公司通過上市審議會後，即參酌主辦輔導承銷商建議及依申請上市與新股承銷相關規定辦理議案之擬定，並於本公司董事會通過後，即依相關法令規定，公告現金增資發行新股辦理上市前公開承銷議案。3.如本公司上市申請案最終未經證交所核准通過，本公司將擇期召開董事會修正，視實際營運情況及資本支出需求，調整現金增資之相關發行條件，再另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

(更正公告)本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 供初次上市前公開承銷案1.事實發生日:105/12/202.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:1.本公司上市申請案業經105年11月21日證交所上市審議會通過，目前經證交所董事會審查後要求補件，本公司將於接獲證交所通知或函文後，盡速向證交所補件，期使上市申請相關作業程序順利。2.本公司董事會現金增資發行新股辦理上市前公開承銷等相關議案，係於本公司通過上市審議會後，即參酌主辦輔導承銷商建議及依申請上市與新股承銷相關規定辦理議案之擬定，並於本公司董事會通過後，即依相關法令規定，公告現金增資發行新股辦理上市前公開承銷議案。3.本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案,須待上市申請案通過後，始可執行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案1.董事會決議日期:105/12/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,750,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣37,500,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股 330元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:現金增資發行之新股保留10%計375,000股由員工認購。8.公開銷售股數:3,375,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):此次現金增資發行之新股保留10%計375,000股由員工認購外，其餘90%計3,375,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司104年7月10日經股東臨時會決議由原股東全數放棄優先認購權，並依初次上市承銷制度之相關規定，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷不足部分，擬依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法之規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、畸零股及認購不足之處理、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，授權董事長全權處理；(2)如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正變更之必要時或本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓雯/公共關係部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:於105年12月20日董事會通過任命。7.生效日期:105/12/208.新任者聯絡電話:04-70601339.其他應敘明事項:無。

更正本公司103年度財務報告、104年度第二季合併財務季報 告、104年度個體及合併財務報告、105年度第一季合併財務季報 告及105年度第二季合併財務季報告內容1.事實發生日:105/10/062.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司上傳之103年度財務報告、104年度第二季合併財務季報告、104年度個體及合併財務報告、105年度第一季合併財務季報告及105年度第二季合併財務季報告內容修正內容：(1)103年度財務報告：原第15頁之關係人之名稱及關係移至第16頁更正第16頁，關係人之名稱及關係，新增 F&M GLOBAL ENTERPRISES /實質關係人及NAC MFG.,ING /實質關係人。新增第16頁，與關係人之間之重大交易事項：1.進貨民國一○三年度及一○二年度本公司向關係人進貨之明細如下： 103年度 102年度 金額 佔本司進貨淨額% 金額 佔本司進貨淨額%F&M GLOBAL ENTERPRISES $23,549 100 - -NAC MFG.,ING _____79 _____- _____- _____- $23,628 100 - -本公司對F&M GLOBAL ENTERPRISES之原物料進貨價格因為全部委由統一採購，其價格無從與一般廠商之進貨價格比較，其與F&M GLOBAL ENTERPRISES之付款期限為月結60天。本公司與NAC MFG.,ING之製成品進貨因屬一次性特殊採購，其價格無從與一般進貨廠商之進貨價格比較，其與NAC MFG.,ING之付款期限為月結30天。本公司截至民國一○三年十二月三十一日止相關款項皆已付訖。(2)104年度第二季合併財務季報告更正第4頁，合併資產負債表，104/06/30，應付帳款更正為1,373千元;應付帳款-關係人更正為733千元。更正第32~33頁:2.進貨：合併公司向關係人進貨金額明細，新增其他關係人，104年1月至6月金額為35,334千元，103年1月至6月金額為23,549千元。其說明段修正為：合併公司對關聯企業之進貨價格因為進貨商品有其特殊性，使其價格無從與一般廠商之進貨價格比較，其與關聯企業之付款期限為月結30天。合併公司民國一○四年一月一日至六月三十日對其他關係人之進貨價格與一般廠商之並無顯著不同，其與其他關係人之付款期限為月結30天。合併公司民國一○三年一月一日至六月三十日對其他關係人之進貨價格因為全部委由統一採購，使其價格無法與一般廠商之進貨價格比較，其與其他關係人之付款期限為月結60天。4.應付關係人款項：合併公司應付關係人款項明細，新增帳列項目應付帳款之其他關係人，104/6/30金額為344千元，103/6/30金額為774千元。其說明段修正為：上述關聯企業於民國一○三年十月對合併公司投資後始成為關係人。新增6.其他說明段:合併公司於民國一○四年及一○三年一月一日至六月三十日委託其他關係人代工而產生之加工費用分別為6,677千元及0元，截至民國一○四年及一○三年六月三十日止相關款項皆已付訖。(3)104年度個體財務報告更正第4頁，資產負債表，104/12/31，應收帳款淨額更正為272千元;應收帳款-關係人淨額3,161千元;應付帳款更正為2,941千元;應付帳款-關係人更正為2,099千元。更正第17頁，(二)應收帳款(含關係人)明細，104/12/31應收帳款更正為272千元;應收帳款-關係人3,161千元。更正第31~32頁，關係人交易，(三)與關係人間之重大交易事項明細修正：1.營業收入，本公司對關係人之重大銷售金額新增其他關係人，104年度金額新增2,175千元。2.進貨，本公司向關係人進貨金額新增其他關係人，104年度金額新增35,334千元，103年度金額新增23,628千元。其說明段修正為：合併公司對關聯企業之進貨價格因為進貨商品有其特殊性，使其價格無從與一般廠商之進貨價格比較，其與關聯企業之付款期限為月結30天。合併公司民國一○四年度對其他關係人之進貨價格與一般廠商並無顯著不同，其與其他關係人之付款期限為月結30天。合併公司民國一○三年度對其他關係人之進貨價格因為原物料全部委由統一採購及製成品進貨之一次性特殊採購，使其價格無法與一般廠商之進貨價格比較，其與其他關係人之付款期限分別為月結60天及月結30天。3.應收關係人款項：本公司應收關係人款項明細，新增帳列項目應收帳款之其他關係人，104/12/31金額為2,175千元。4.應付關係人款項：本公司應付關係人款項明細，新增帳列項目應付帳款之其他關係人，104/12/31金額為344千元。修正6.其他說明段:本公司於民國一○四年度及一○三年度委託子公司及其他關係人代工而產生之加工費用分別為11,953千元及0元，截至民國一○四年及一○三年十二月三十一日止相關款項皆已付訖。更正第37頁，應收帳款明細，客戶名稱甲，金額修正為246千元，

1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:舉行「正瀚生技產學合作平面媒體說明會」6.因應措施:日期：105/08/23時間：下午2點整地點：君悅飯店 3樓 鵲迎廳地址：台北市信義區松壽路2號3樓（捷運世貿/101站）7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:正瀚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過一○五年第二季合併財務報告, 相關資訊如下: 105年1月至6月 104年1月至6月 ------------- ------------- 營業收入淨額: 550,252仟元 397,968仟元 營業毛利: 467,639仟元 335,731仟元 營業利益: 337,944仟元 254,076仟元 稅前淨利: 326,119仟元 263,936仟元 本期淨利: 266,289仟元 219,592仟元 本期綜合損益總額: 265,663仟元 217,989仟元 基本每股盈餘: 8.88元 7.32元 稀釋每股盈餘: 8.62元 7.21元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣184,350,000元，每股配發新台幣6.145元。4.除權（息）交易日:105/06/025.最後過戶日:105/06/036.停止過戶起始日期:105/06/047.停止過戶截止日期:105/06/088.除權（息）基準日:105/06/089.其他應敘明事項:發放日為105/06/20

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/175.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/05/132.重要決議事項:一、報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形。4.增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：1.通過承認一○四年度營業報告暨決算表冊案。2.通過承認一○四年度盈餘分派案，每股配發現金股利6.145元。三、討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:105/05/132.重要決議事項:一、報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.一○四年度員工及董監酬勞分派情形。4.增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：1.一○四年度營業報告暨決算表冊案。2.一○四年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張能倚現任：育品生物科技董事長 84年至今4.新任者姓名及簡歷:張福郎學歷：淡江大學管理理科學 研究所碩士現任：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師經歷:執業會計師20年5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任張能倚委員於105/4/28辭任，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/13~107/03/158.新任生效日期:105/05/139.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報 B5、經濟日報(臺灣) C6、台灣蘋果日報 B72.報導日期:105/05/053.報導內容:工商時報內文：「預期在既有產品在美可望維持20%成長，」經濟日報(臺灣)內文：「既有產品在美可望維持20%成長。」台灣蘋果日報內文：「每年成長幅度約2成，」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司報導一切依本公司公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。