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永虹先進材料 (興) 公司公告
公告本公司薪資報酬委員會委員辭任。
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
公告本公司審計委員會委員辭任。
1.發生變動日期:109/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
公告本公司獨立董事辭任。
1.發生變動日期:109/10/222.舊任者姓名及簡歷:吳宗亮 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭…
公告本公司109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年
公告本公司董事會決議召開109年股東常會_新增議案(原誤植為108年)1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會_新增議案
1.董事會決議日期:109/04/202.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:109/04/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務…
董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：109/04/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
更正本公司108年12月營收及1-12月累計營收資訊。
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司原公告108年12月合併營業…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:109/03/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.…
澄清媒體108年12月04日有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/12/043.報導內容:摘錄媒體報導(1)索羅門開採鋁礦大廠Bintan Mining公司首次向公司採購容量2,000噸微波提純設備交貨之後，允…
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無(原由稽核主管代理…
公告修訂本公司107年度年報部份資料
1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司…
公告本公司108年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事： 捷晟投資股份有限公司法人董事代表人吳家幸：永虹先進材料 (股)公司董事長 璟德投資有限公司法人董事代表人吳垣：璟德投資有限公司…
公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競
公告本公司108年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其 代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過…
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董…
公告本公司第二屆審計委員會成員
1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳宗亮/國立高雄科技大學機械與自動化工程系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:永許聲…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:劉文巽、內部稽核主管…
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