汎德永業汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/122.重要決議事項:一、報告事項　(一)108年度營業報告。　(二)審計委員會查核108年度決算表冊報告。　(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。　(四)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。　(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項　(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。　(二)通過承認108年度盈餘分派案。三、討論事項　通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項　全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。五、其他議案　通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區廣順段599-3、599-4、599-5、599-6、611-1、611-2、611-4、611-5、611-6、611-7、611-8地號共計11筆土地2.事實發生日:109/5/26~109/5/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積5,234.60平方公尺，折合約1583.46坪。交易總金額:新臺幣498,891,738元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.自然人/ 非公司之關係人。 2.長風電機工業有限公司 / 非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考市場交易行情，由雙方議定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:睿城不動產估價師事務所新臺幣507,147,963元。11.專業估價師姓名:睿城不動產估價師事務所：羅文克不動產估價師12.專業估價師開業證書字號:(一O二)中市地估字第000056號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:依合約規定。21.取得或處分之具體目的或用途:規劃興建展示暨服務中心。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年05月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年05月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區廣福段599-3、599-4、599-5、599-6、611-1、611-2、611-4、611-5、611-6、611-7、611-8地號共計11筆土地2.事實發生日:109/5/26~109/5/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積5,234.60平方公尺，折合約1,583.46坪。交易總金額:新臺幣498,891,738元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.自然人/ 非公司之關係人。 2.長風電機工業有限公司 / 非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成之合約規定付款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考市場交易行情，由雙方議定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:睿城不動產估價師事務所新臺幣507,147,963元。11.專業估價師姓名:睿城不動產估價師事務所：羅文克不動產估價師12.專業估價師開業證書字號:(一O二)中市地估字第000056號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:依合約規定。21.取得或處分之具體目的或用途:規劃興建展示暨服務中心。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年05月26日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年05月26日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:109/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:吳蕙珊/稽核部副理/汎德永業汽車股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:王坤璇/稽核部經理/勤業眾信聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司營運規劃、職務調整7.生效日期:109/05/278.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報及自由財經2.報導日期:109/05/19~109/05/203.報導內容:(1)……獲利表現將可逐步提高，未來新據點將可帶動銷售與維保業績雙成長。……。(2)……Q2銷售將優於Q1……預期第2季銷量可望優於第1季。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司未來業績預測，相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區敦化北路349號2.事實發生日:109/4/29~109/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)台北市松山區敦化北路349號(2)實際租賃面積：約136坪(3)每單位價格：租金每個月新台幣224,500元(4)停車位：租金每個月新台幣15,000元(5)交易總金額：使用權資產總金額7,177,924元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：永業進出口股份有限公司(2)與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。(2)前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:使用權資產。(1)租期：109年5月1日起至111年12月31日(2)租約到期有無優先承租或出租權：無。(3)其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：雙方議定。(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司營運據點使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年04月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年04月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。

公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司109年1月17日函知本公司股票上市乙案，業奉主管機關核准備查。本公司因綜合考量市場狀況及承銷作業時程規劃，已於今日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市掛牌買賣開始期限延長三個月。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上市公開承銷事宜1.董事會決議日期:109/03/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 8,968,000股4.每股面額: 10元5.發行總金額:視實際發行價格而定。6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股180元，惟實際發行價格授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額: 897,000股8.公開銷售股數:8,071,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定保留10%，計897仟股由員工認購，餘90%計8,071仟股由原股東優先認購部分，依106年12月19日股東臨時會決議通過，由原股東全部放棄優先認股權利，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制，全數提撥供作本公司股票初次上市前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為營運發展所需購置土地，本公司董事會授權董事長於新台幣肆億伍仟萬元價格範圍內，全權辦理洽購事宜，待交易確定後將另行公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/062.股東會召開日期:109/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路129號5樓昇恆昌內湖旗艦店5樓4.召集事由:01.報告事項(1)108年度營業報告。(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。02.承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。03.討論事項修訂本公司「股東會議事規則」案。04. 選舉事項全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。05. 其他議案擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。06. 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/146.停止過戶截止日期:109/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理 股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。2.受理股東提案期間：民國109年04月06日起至民國109年04月16日止。3.受理股東提案處所：汎德永業汽車股份有限公司 財務部(地址： 台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。4.受理股東提案作業流程及決議標準： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案 之股東務請於民國109年04月16日下午5點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。有下列情 事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

1. 董事會擬議日期：109/03/062. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.43750000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：605,315,513　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:109/03/062.重要決議事項:報告事項:(1) 108年度營業報告。(2) 監察人審查108年度決算表冊報告。(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度盈餘分派案。臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:109/03/062.發放股利種類及金額:現金股利總金額57,636,017(元)3.其他應敘明事項:無。

澄清109年02月26日報紙工商時報(Commercial Times) 證券．權證的報導1.傳播媒體名稱:報紙工商時報(Commercial Times)　證券．權證2.報導日期:109/02/263.報導內容:(1)……汎德永業（2247）擬推遲轉上市掛牌時間至下半年……。(2)……將股票上市日期向後推延一個季度，最晚今年7月中前掛牌……。(3)……法人樂觀汎德永業2月營收將有明顯成長，第一季整體業績可望維持與去年相當的水準……。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司上市掛牌時程及業績表現，請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄分 公司分別與汎德股份有限公司簽訂經銷商合約書1.事實發生日:108/12/302.契約或承諾相對人:汎德股份有限公司3.與公司關係:關聯企業。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/01/01~109/12/315.主要內容(解除者不適用):(1)銷售BMW及MINI品牌汽車及相關配件。(2)為前述汽車提供客戶售後服務與維修保養。6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:續約。

澄清108年12月11日工商時報(Commercial Times)第B04版 上市櫃2新聞的報導1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)2.報導日期:108/12/113.報導內容:……市場估汎德永業全年營收應可站上300億元，替明年股票轉上市鋪路。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司營收及上市時程預測情形係屬臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

澄清108年11月26日中國時報(China Times)第A07版及工商 時報(Commercial Times)第A03版財經要聞的報導1.傳播媒體名稱:中國時報(China Times)第A07版及工商時報(Commercial Times)第A03版財經要聞2.報導日期:108/11/263.報導內容:(1)……最快將在明年第2季正式掛牌……。(2)……汎德永業也將在明年掛牌上市……。(3)……市場推估最快明年第二季就可掛牌……。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司於25日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，後續相關流程尚在進行中， 相關資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2) 前開媒體報導是該媒體自行推測，有關本公司財務和業務資訊，請依本公司在 公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/11/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/11/155.其他應敘明事項:無

澄清108年11月02日蘋果日報(Apple Daily)第B01版 車市風雲新聞的報導1.傳播媒體名稱:蘋果日報(Apple Daily)2.報導日期:108/11/023.報導內容:……BMW在台總代理汎德永業主管說明……。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司汎德永業為BMW在台總代理係為誤植，BMW在台總代理為汎德股份有限公司，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告108年度現金股利 配發基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣78,923,804元4.除權（息）交易日:108/09/185.最後過戶日:108/09/196.停止過戶起始日期:108/09/207.停止過戶截止日期:108/09/248.除權（息）基準日:108/09/249.其他應敘明事項:現金股利發放日:108/09/25