汎德永業汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司捷立汽車股份有限公司公告與台灣保時捷車業股份有限公司簽訂保時捷經銷商暨服務合約1.事實發生日:106/12/292.契約或承諾相對人:台灣保時捷車業股份有限公司3.與公司關係:關聯企業。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): (1)銷售全新保時捷汽車及相關配件。 (2)為保時捷汽車提供客戶售後服務與維修保養。6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項: (1)保時捷台灣總代理變更，與原總代理永業進出口股份有限公司經銷合約於 106/12/31終止結束。 (2)本合約係自107/01/01開始簽署生效，有效期間無限期，得由簽約任 一方提前十二個月通知之前提下，於該期間到期之月底終止之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李智龍/本公司副總經理，永業進出口股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/12/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李智龍/副總經理3.許可從事競業行為之項目: 保時捷汽車股份有限公司 董事長 依德國際股份有限公司 董事 捷立汽車股份有限公司 董事 裔鑫投資有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:紀千田/協理，汎德永業汽車股份有限公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:本公司新增設財務長乙職，自107年01月01日起由會計主管紀千田 協理兼任。

1.臨時股東會日期:106/12/192.重要決議事項:一、討論事項　(1)本公司擬申請股票上市（櫃）案。　(2)本公司於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購 權利案。　(3)修訂本公司「公司章程」案。　(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。　(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。　(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(8)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。　(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。二、選舉事項　(1)全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。三、其他議案　(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

106年股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)，董事變動已達1/31.發生變動日期:106/12/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：唐慕蓮/汎德永業汽車股份有限公司負責人兼董事長 (2)董事：唐如萱/汎德永業汽車股份有限公司董事 (3)董事：杜黃旭/汎德永業汽車股份有限公司董事 (4)董事：李智龍/汎德永業汽車股份有限公司董事 (5)董事：毛千萍/汎德永業汽車股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：唐慕蓮/汎德永業汽車股份有限公司負責人兼董事長 (2)董事：唐榮椿/汎德股份有限公司負責人兼董事長 (3)董事：唐如萱（代表法人：福斯汽車股份有限公司）/永業進出口股份有限公司 負責人兼董事長 (4)董事：李茂/財政部關稅總局總局長 (5)獨立董事：林義夫/經濟部部長 (6)獨立董事：謝松芳/台北稅捐稽徵處處長 (7)獨立董事：楊添泉/臺灣銀行公庫部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因: 配合本公司106/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: (1)董事：唐慕蓮 2,350,000股 (2)董事：唐榮椿 3,850,000股 (3)董事：唐如萱（代表法人：福斯汽車股份有限公司） 4,958,956股 (4)董事：李茂 0股 (5)獨立董事：林義夫 0股 (6)獨立董事：謝松芳 0股 (7)獨立董事：楊添泉 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:106/12/199.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項::獨立董事為新選任

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/192.舊任者姓名及簡歷: 董事：唐慕蓮/汎德永業汽車(股)公司負責人兼董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事：唐慕蓮/汎德永業汽車(股)公司負責人兼董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司106/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，依法推選 董事長6.新任生效日期:106/12/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員：林義夫/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事 (2)審計委員：謝松芳/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事 (3)審計委員：楊添泉/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員：林義夫/經濟部部長 (2)薪酬委員：謝松芳/台北稅捐稽徵處處長 (3)薪酬委員：楊添泉/臺灣銀行公庫部經理4.新任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員：林義夫/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事 (2)薪酬委員：謝松芳/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事 (3)薪酬委員：楊添泉/汎德永業汽車股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司106/12/19股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，第一屆薪資 報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/01~107/06/148.新任生效日期:106/12/199.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：唐慕蓮(2)董事：唐榮椿(3)董事：唐如萱（代表法人：福斯汽車股份有限公司）(4)董事：李茂(5)獨立董事：林義夫(6)獨立董事：謝松芳3.許可從事競業行為之項目:(1)許可董事 唐慕蓮從事競業行為之項目：汎德股份有限公司 董事永鑫租賃股份有限公司 董事長財盟小客車租賃股份有限公司 董事財盟租賃股份有限公司 董事永業進出口股份有限公司 董事永業物流股份有限公司 董事福斯倉儲股份有限公司 董事韻豐進出口股份有限公司 董事長興榮股份有限公司 董事三傑股份有限公司 董事德成股份有限公司 董事韻華股份有限公司 董事長韻豐股份有限公司 董事長台北市汽車代理商業同業公會 常務理事(2)許可董事 唐榮椿從事競業行為之項目：汎德股份有限公司 董事長永鑫租賃股份有限公司 董事財盟小客車租賃股份有限公司 董事財盟租賃股份有限公司 董事永業進出口股份有限公司 董事保時捷汽車股份有限公司 董事永業物流股份有限公司 董事福斯倉儲股份有限公司 董事長韻豐進出口股份有限公司 董事興榮股份有限公司 董事長三傑股份有限公司 董事德成股份有限公司 董事長韻華股份有限公司 董事韻豐股份有限公司 董事德意開發股份有限公司 董事長台北市汽車代理商業同業公會 常務理事(3)許可董事 唐如萱（代表法人：福斯汽車股份有限公司）從事競業行為之項目：汎德股份有限公司 董事財盟小客車租賃股份有限公司 董事財盟租賃股份有限公司 董事永業進出口股份有限公司 董事長保時捷汽車股份有限公司 董事永業物流股份有限公司 董事長福斯倉儲股份有限公司 董事韻豐進出口股份有限公司 董事興榮股份有限公司 董事三傑股份有限公司 董事長德成股份有限公司 監察人福斯投資股份有限公司 董事長福斯汽車股份有限公司 董事長永佶顧問有限公司 董事長台北市汽車代理商業同業公會 監事(4)許可董事 李茂從事競業行為之項目：三商投資控股股份有限公司 獨立董事遠雄自貿港投資控股股份有限公司 獨立董事(5)許可獨立董事 林義夫從事競業行為之項目：環瑞醫投資控股股份有限公司 獨立董事台新金融控股股份有限公司及台新國際商業銀行股份有限公司 獨立董事南亞塑膠工業股份有限公司 獨立董事誠進貿易股份有限公司 董事(6)許可獨立董事 謝松芳從事競業行為之項目：國暉開發股份有限公司 董事長(謝松芳先生於本次股東會前已不再擔任國暉董事長乙職)中華民國高爾夫協進會 理事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 106/12/192.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人：吳婉順 (2)監察人：林佳美3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/11/012.股東臨時會召開日期:106/12/193.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳G廳會議室（台北市信義區松仁路九號一樓）4.召集事由:01.報告事項：(01)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「公司誠 信經營守則」報告案。(02)本公司於106年09月11日董事會訂定並於106年11月01日董事會修訂本公司「道德行　 為準則」報告案。(03)修訂本公司「董事會議事規則」案。02.討論事項：(01)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(02)本公司於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(03)修訂本公司「公司章程」案。(04)修訂本公司「股東會議事規則」案。(05)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(06)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(07)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(08)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。(09)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。03.選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。04.其他議案：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。05.臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/11/206.停止過戶截止日期:106/12/197.其他應敘明事項:因最後過戶日106年11月19日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年11月17日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年11月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會或股東會決議日期:106/11/012.投資計劃內容:資本預算約新台幣5億7仟582萬元。 內容包括： (1)興建廠房資本預約新台幣5億零882萬元。 (2)其他項目(設計及相關設備)資本預算約新台幣6仟700萬元。3.預計投資投入日期:自106年11月起陸續投資。4.資金來源:銀行融資及自有資金。5.具體目的:新建Porsche內湖多功能服務中心。6.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 為配合公司永續經營及促進公司業務成長，擬於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。(2)有關申請股票上市(櫃)之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過，配合申請上市(櫃)，於初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:106/11/012.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上市（櫃）前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上市(櫃)依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:106/11/01董事會通過一、永業台北新建Porsche內湖多功能服務中心建設案，資本預算約新台幣5億7仟582萬元。二、汎德台中BMW服務廠新設工35鈑噴廠土地租賃計畫案。 說明: (1)新設汎德台中鈑噴廠，承租台中工業區廠房及土地。 (2)承租土地面積1,694.65坪，廠房面積1,569坪。 (3)擬簽定租約10年。 (4)總租金上限為新台幣1億3仟662萬元整。

1.事實發生日:106/09/272.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。3.因應措施:(1)本公司106年現金增資發行新股2,090,000股，每股發行價格新台幣209元，總額為 新台幣436,810,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：彰化商業銀行新湖分行。(3)現金增資基準日：106年09月27日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/252.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年9月25日截止，惟有部份原股 東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。(2)股款催繳期間自106年9月26日至106年10月26日下午3點30分止。(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至彰化商業銀行敦化分行 暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失認購新股之權利。(4)若於催繳期間認購繳款之股東，俟催繳期滿後，將儘速依貴股東所認購股數發放股 票。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：(02) 2702-3999】

1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:(1)公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告(5)委託代收股款機構：彰化商業銀行敦化分行暨全國各分行(6)委託存儲價款機構：彰化商業銀行新湖分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：106/09/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：林義夫先生、謝松芳先生及楊添泉先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年10月01日開始生效，至107年6月14日 止，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董事任期截止日相同。(3)於106年09月11日董事會通過薪資報酬委員會組織規程。