汎德永業汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣7.5元，現金配發總額新台幣538,055,513元。4.除權（息）交易日:108/08/155.最後過戶日:108/08/186.停止過戶起始日期:108/08/197.停止過戶截止日期:108/08/238.除權（息）基準日:108/08/239.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:108/09/20(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年8月18日適逢例假日，故請提前於民國108年8月16日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年8月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:(一)報告事項:(1)107年度營業報告。(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:108/06/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:杜黃旭�}總經理3.許可從事競業行為之項目:台灣保時捷車業股份有限公司�n董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:Appledaily2.報導日期:108/05/113.報導內容:……法人看好，將有助於汎德永業（2247）5月營收成長更為明顯，可望持續維持兩位數成長。……4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司有關財務預測情形係屬臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)2.報導日期:108/04/303.報導內容:……汎德永業今年業績表現可望優於去年。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司業績表現，相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳G廳會議室4.召集事由:01.報告事項(01) 107年度營業報告。(02)審計委員會查核107年度決算表冊報告。(03) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。02.承認事項(01) 107年度營業報告書及財務報表案。(02) 107年度盈餘分派案。03.討論事項(01) 修訂本公司「公司章程」案。(02) 修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。(03) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(04) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。04.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:01.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年04月12日起至108年04月22日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。02.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。03.受理股東提案處所：汎德永業汽車股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：538,055,513　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/272.發放股利種類及金額:現金股利總金額78,923,804(元)3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/03/272.重要決議事項:報告事項:(1) 107年度營業報告。(2) 監察人審查107年度決算表冊報告。(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表案。(2) 107年度盈餘分派案。討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」案。臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 ::無。

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告 董事會 (代行股東會職權) 董事變動已達1/31.發生變動日期:108/03/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：杜黃旭/捷立汽車股份有限公司負責人兼董事長(2)董事：斯紹華/捷立汽車股份有限公司董事(3)董事：王照銓/捷立汽車股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：杜黃旭/捷立汽車股份有限公司負責人兼董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人股東一人組織之股份有限公司，置董事1人監察人1人6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/01~108/09/308.新任生效日期:108/03/279.同任期董事變動比率: 2/310.其他應敘明事項:依據公司法及子公司捷立汽車股份有限公司章程規定辦理。

澄清108年03月22日自由時報(The Liberty Times) 第C02版證券新聞的報導1.傳播媒體名稱:自由時報(The Liberty Times)2.報導日期:108/03/223.報導內容:……預計今年底掛牌，但實際時間表仍待6月股東會再宣布。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及有關本公司宣布預計掛牌時程，相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過與保時捷汽車總代理台灣保時捷車業股份有限公司簽立專案契約1.事實發生日:108/01/212.契約或承諾相對人:台灣保時捷車業股份有限公司3.與公司關係:關聯企業。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):興建台中新4S保時捷展示中心。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):確保雙方的權利義務。9.其他應敘明事項:考慮未來營運需求，計劃興建全新４S保時捷展示中心，提供客戶最佳服務體驗。

公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄 分公司分別與汎德股份有限公司簽訂經銷商合約書1.事實發生日:107/12/252.契約或承諾相對人:汎德股份有限公司3.與公司關係:關聯企業4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/01/01~108/12/315.主要內容(解除者不適用): (1)銷售BMW及MINI品牌汽車及相關配件。 (2)為前述汽車提供客戶售後服務與維修保養。6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:續約。

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告106年度現金股利配發基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/12/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣80,620,755元4.除權（息）交易日:107/12/205.最後過戶日:107/12/216.停止過戶起始日期:107/12/227.停止過戶截止日期:107/12/268.除權（息）基準日:107/12/269.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/12/27

1.董事會決議日期:107/12/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:杜黃旭/總經理、王照銓/副總經理3.許可從事競業行為之項目: 杜黃旭/總經理 保時捷汽車股份有限公司　董事長 王照銓/副總經理 捷立汽車股份有限公司　董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/042.公司名稱:盛香堂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司擬承租台中市南區番婆段基地，面積約8,228.383平方公尺之土地。(2)供永業台中分公司做為興建廠房規劃。(3)土地租期最長不超過23年。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報Appledaily2.報導日期:107/08/173.報導內容:……可望挹注明年第一季業績明顯成長。…………有助於品牌銷量大幅度成長，揮別上半年銷售衰退狀況。以X4及X5將在年底前上市可望挹注一波銷量……，明年第一季一定可看出大幅度成長。……4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司有關業績預測情形係屬臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:107/08/153.報導內容:……汎德永業下半年則盼來寶馬休旅車X4、X5大改款，新車助攻下，業績可望急起直追。…………汎德永業表示，寶馬重量級運動休旅車X4、X5，全新大改款確定下半年將陸續開賣，新車銷售將揮別低迷，下半年起業績可望揚升。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關業績預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利每股新台幣8元，共新台幣573,925,880元。4.除權（息）交易日:107/08/295.最後過戶日:107/08/306.停止過戶起始日期:107/08/317.停止過戶截止日期:107/09/048.除權（息）基準日:107/09/049.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/10/02

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李智龍/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王照銓/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:申請退休7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:新任者生效日期: 107/10/01