汎德永業汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:107/07/033.報導內容:……本公司下半年營運表現可望優於上半年。……BMW重量級運動休旅車車款X4、X5將陸續大改款……預估改款挹注的效益會一直延續至明、後年。……Porsche今年將增加對台配額數量，預期將帶動Porsche銷售續創新高。……4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外界提供相關預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露任何財務 預測資訊。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案，每股發放現金股利8元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳漢明/本公司副總經理，汎德股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/06/118.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳漢明/副總經理3.許可從事競業行為之項目: 益德汽車股份有限公司 監察人 台北市汽車代理商業同業公會 理事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建2.事實發生日:107/6/8~107/6/83.契約相對人及其與公司之關係:勝堡村營造工程股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計工期：自2018年6月至2020年3月(2)預計參與投入之金額：不超過新台幣447,190仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建廠房，增加營業據點銷售使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國107年06月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沂庭，捷立汽車/會計主任4.新任者姓名、級職及簡歷:楊宗憲，汎德永業汽車/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/05/118.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:無1.

1.董事會決議日期:107/05/112.發放股利種類及金額:現金股利80,620,755元(每股分配5.038797元)3.其他應敘明事項:無

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:107/05/112.重要決議事項:(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分派案。(3)訂定本公司「背書保證作業辦法」案。(4)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)訂定本公司「取得與處分資產處理準則」案。(6)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室4.召集事由:01.報告事項：(01) 106年度營業報告。(02)審計委員會查核106年度決算表冊報告。(03) 106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(04)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。02.承認事項：(01) 106年度營業報告書及財務報表案。(02) 106年度盈餘分派案。03.臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:01.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於107年04月23日起至107年05月03日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。02.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。03.受理股東提案處所：汎德永業汽車股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度合併財務報表及個體財務報表，相關損益金額說明如下: (單位：新台幣仟元） 項 目 106年度合併報表 % 106年度個體報表 % ----------- -------------------- ----- --------------------- ----- (1)營收淨額 33,642,501 100 31,561,812 100 (2)營業毛利 3,960,778 12 3,660,170 11 (3)營業淨利 1,188,455 4 1,078,727 3 (4)稅前淨利 1,249,768 4 1,228,222 4 (5)本期淨利 934,817 3 934,817 3 (6)每股盈餘(稅後)： 13.32元 13.32元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:明事項:完整財務資訊以本公司公告於公開資訊觀測站會計師財務簽證報表為主，特此說明。

1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：573,925,880　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司受邀參加櫃買中心、群益證券暨寬量國際共同於香港舉辦之「2018 Taiwan CEO Day」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。符合條款第XX款：30事實發生日：107/04/121.召開法人說明會之日期：107/04/12 ~ 107/04/132.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加107年4月12日至107年4月13日櫃買中心、群益證券暨寬量國際共同於香港舉辦之「2018 Taiwan CEO Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:運輸設備(營業用試乘車)2.事實發生日:106/5/1~107/2/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總額302,161仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:益德汽車股份有限公司與公司之關係:關係企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司營業處所提供之試乘車使用期滿，依原廠規範須銷售予原廠認證中古車商，而益德汽車為原廠認證之台北市中古車經銷商，故將車輛出售予益德汽車。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利得3,069仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為營運所需19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期民國107年04月10日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年04月10日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:律文玲/稽核主管/汎德永業汽車股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蕙珊/稽核副理/汎德永業汽車股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運規劃、職務調整7.生效日期:107/02/058.新任者聯絡電話:02-376666899.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:107/02/022.投資計劃內容:本公司投資新建BMW高雄新生4S據點，資本支出預算由約新台幣5億4仟萬 元提高至不超過新台幣6億5仟萬元。3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:銀行融資及自有資金。5.具體目的:因應新建BMW高雄新生4S據點，增加據點建構面積及相關機電設備。6.其它應敘明事項:前述各項資本支出預算之實際支付金額依執行進度及付款條件 決定之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A5版2.報導日期:107/01/183.報導內容:……預計今年10月轉上市，汎德永業近年營收都在300億∼350億元間，每股稅後純益也動輒超過16元……4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司規劃上市時程及近年營收及獲利情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司與其最近一會計年度個體財務報告進貨金額達百分之十以上之主要供應商停止業務往來1.事實發生日:106/12/292.主要買主或供應商名稱:永業進出口股份有限公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 佔公司個體財務報告進貨金額比例32%4.停止往來緣由及日期:106/12/31永業進出口股份有限公司終止代理台灣Porsche品牌 汽車。5.公司因應對策:本公司107/01/01與Porsche新任台灣總代理台灣保時捷車業股份有限 公司簽訂保時捷經銷商暨服務合約，改向該公司購買Porsche品牌汽車。6.其他應敘明事項:該項變更對本公司權利與義務並無重大影響。

代子公司捷立汽車股份有限公司公告與其最近一會計年度個別財務報告進貨金額達百分之十以上之主要供應商停止業務往來1.事實發生日:106/12/292.主要買主或供應商名稱:永業進出口股份有限公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 佔公司個別財務報告進貨金額比例91%4.停止往來緣由及日期:106/12/31永業進出口股份有限公司終止代理台灣Porsche品牌 汽車。5.公司因應對策:本公司107/01/01與Porsche新任台灣總代理台灣保時捷車業股份有限 公司簽訂保時捷經銷商暨服務合約，改向該公司購買Porsche品牌汽車。6.其他應敘明事項:該項變更對本公司權利與義務並無重大影響。

公告本公司汎德台北、汎德台中、汎德台南及汎德高雄分公司分別與汎德股份有限公司簽訂經銷商合約書1.事實發生日:106/12/292.契約或承諾相對人:汎德股份有限公司3.與公司關係:關聯企業。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/01/01~107/12/315.主要內容(解除者不適用): (1)銷售全新BMW及MINI品牌汽車及相關配件。 (2)為前述汽車提供客戶售後服務與維修保養。6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項:續約。

公告本公司永業台北、永業台中及永業高雄分公司分別與台灣保時捷車業股份有限公司簽訂保時捷經銷商暨服務合約1.事實發生日:106/12/292.契約或承諾相對人:台灣保時捷車業股份有限公司3.與公司關係:關聯企業。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): (1)銷售全新保時捷汽車及相關配件。 (2)為保時捷汽車提供客戶售後服務與維修保養。6.限制條款(解除者不適用):市場區域限制：限制於合約所列市場區域提供服務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):無。9.其他應敘明事項: (1)保時捷台灣總代理變更，與原總代理永業進出口股份有限公司經銷合約於 106/12/31終止結束。 (2)本合約係自107/01/01開始簽署生效，有效期間無限期，得由簽約任 一方提前十二個月通知之前提下，於該期間到期之月底終止之。