沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣135,000,000元，每股分派新台幣4.5元。4.除權（息）交易日:110/08/035.最後過戶日:110/08/046.停止過戶起始日期:110/08/057.停止過戶截止日期:110/08/098.除權（息）基準日:110/08/099.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○九年度營業報告書、 個體及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。4.通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.修正第13頁「一般董事及獨立董事之酬金」分別列示獨立董事及一般董事之酬金。2.修正第40頁「股東結構」個人、外國機構及外國人之人數、持有股數及持股比例 之數值。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國110/6/11至民國110/6/112.本次新增（減少）投資方式:本公司透過持股100%之境外子公司keenest間接增資美金3,500,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品、通訊設備及其零配件之相關研究、設計及銷售業務等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣48,842仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(12,457)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,500,000元，本次預計投資美金3,500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:沅聖科技(深圳)有限公司；母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:購買生產設備及充實日常營運週轉金。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年6月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年6月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為台幣661,647千元2.本次投資尚未取得投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:220.55%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.51%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:37.24%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台幣564,767仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:188.26%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.95%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31.79%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國107年:台幣2,409仟元民國108年:台幣(16,280)仟元民國109年:台幣(53,220)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無。

公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準。1.事實發生日:110/06/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):177,672(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,200(8)本次新增資金貸與之原因:供營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):287,323(2)累積盈虧金額(仟元):-21,7125.計息方式:按動撥日TAIFX6 0.3+0.5%利率計收。6.還款之:(1)條件:借款期限一年，期限屆滿返還本金及利息。(2)日期:動撥日起算一年內清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):69,2008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.899.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與額度USD2,500,000元整。(美金兌換新台幣匯率:27.68)

1.董事會決議日期:110/06/112.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應敘明事項:無

代子公司日榮工業股份有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:110/04/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淼鑫天成科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為日榮工業股份有限公司間接持有16%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):177,672(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):51,114(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,114(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):132,530(2)累積盈虧金額(仟元):-33,6245.計息方式:按年利率2﹪固定計息。6.還款之:(1)條件:到期本息一次還款。(2)日期:一年到期。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):51,1148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.879.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、承認事項1.承認民國一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一○九年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。5.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。肆、臨時動議：伍、散 會5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一一○年四月一日起至民國一一○年四月十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1.事實發生日:110/03/192.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司民國110年03月19日董事會決議通過發放民國109年度員工酬勞金額:新台幣 9,415,391元，董事酬勞金額:新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與民國109年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,174,4875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):873,0606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):431,8217.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):355,1618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,0539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,29810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.9811.期末總資產(仟元):4,717,82012.期末總負債(仟元):2,539,23513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,776,72114.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:EMBER TECHNOLOGIES,INC.特別股861,000股2.事實發生日:109/11/27~109/11/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：特別股861,000股每單位價格：美金5.807元交易總金額：美金5,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:EMBER TECHNOLOGIES,INC.5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資美金5,000,000元取得EMBER TECHNOLOGIES,INC.特別股861,000股10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：董事會決議通過價格決定之參考依據：參照專家鑑價報告並經董事會決議通過決策單位：董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:-0.47元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：特別股861,000股累計持有金額：美金5,000,000元累計持股比例：2%權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例：3.65%占公司最近期財務報表股東權益比例：7.81%最近期財務報表營運資金：新台幣1,285,214仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:策略性投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:致和聯合會計師事務所22.會計師姓名:陳威宇23.會計師開業證書字號:北市財二字第06471號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:沅聖科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司董事會決議擬投資卓毅貳投資有限合夥之事實發生日。*更正前:事實發生日108/08/11*更正後:事實發生日109/08/116.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1.卓毅貳投資有限合夥2.私募基金。2.事實發生日:108/08/113.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1.無交易數量。2.無單位價格。3.認購總額度為新台幣290,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.卓毅貳投資有限合夥。2.非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.依基金撥款通知於額度內逐次給付。2.依私募基金合約約定。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.參與私募基金投資。2.合夥組織基金無單位價格。3.本公司董事會。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.基金為合夥組織無交易數量單位。2.不超過新台幣290,000,000元。3.不超過10%4.無。14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:1.佔總資產比例 6.20%2.佔業主權益比例12.85%3.營運資金1,933,636仟元15.經理人及經紀費用:不適用。16.取得或處分之具體目的或用途:長期投資規劃。17.本次交易表示異議董事之意見:不適用。18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:民國109年08月11日20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年08月11日21.本次交易會計師出具非合理性意見:否22.會計師事務所名稱:安得仕聯合會計師事務所23.會計師姓名:成昀達24.會計師開業證書字號:金管會證字第5720號25.其他敘明事項:本公司基於該基金主要投資標的方向與本公司未來發展產業目標一致,期以有效精進本公司技術層次及推動整合產業聯盟。

1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:更正本公司五月份營業收入金額更正前本月營業收入淨額346,829,693仟元，更正後本月營業收入淨額346,830仟元。更正前去年本月營業收入淨額750,196,143仟元，更正後去年本月營業收入淨額750,196仟元。更正前本年累計營業收入淨額1,218,262,634仟元，更正後本年累計營業收入淨額1,218,263仟元。更正前去年累計營業收入淨額3,227,257,286仟元，更正後去年累計營業收入淨額3,227,257仟元。3.財務業務資訊:無。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣300,000,000元，每股分派新台幣10元。4.除權（息）交易日:109/06/235.最後過戶日:109/06/246.停止過戶起始日期:109/06/257.停止過戶截止日期:109/06/298.除權（息）基準日:109/06/299.現金股利發放日期：:109/07/1510.其他應敘明事項：:無。

1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.新任者姓名及簡歷:一、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事二、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事三、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:109/06/057.其他應敘明事項:無。