沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司公告取得不動產 之使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:廣東省深圳市龍崗南灣街道南龍社區布沙路215號百門前工業區8號廠房整棟2.事實發生日:111/3/1~111/3/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：建物租賃面積12,769.8平方米2.每單位價格：人民幣匯率：4.438自2022年9月1日-2023年2月28日，每月人民幣446,943元(含稅)(新台幣1,983,533元)；自2023年3月1日-2024年2月29日，每月人民幣460,351.29元(含稅)(新台幣2,043,039元)；自2024年3月1日-2025年2月28日，每月人民幣474,142.67元(含稅)(新台幣2,104,245元)；自2025年3月1日-2026年2月28日，每月人民幣497,894.50元(含稅)(新台幣2,209,656元)；自2026年3月1日-2027年2月28日，每月人民幣522,795.61元(含稅)(新台幣2,320,167元)；　　　　　　　　　　自2027年3月1日-2028年2月29日，每月人民幣554,209.32元(含稅)(新台幣2,459,581元)；自2028年3月1日-2029年2月28日，每月人民幣598,520.53元(含稅)(新台幣2,656,234元)；自2029年3月1日-2030年2月28日，每月人民幣646,407.28元(含稅)(新台幣2,868,756元)；自2030年3月1日-2031年2月28日，每月人民幣698,124.97元(含稅)(新台幣3,098,279元)；自2031年3月1日-2032年2月29日，每月人民幣753,928.99元(含稅)(新台幣3,345,937元)；3.交易總金額：使用權資產金額人民幣 47,643,227.20元(新台幣211,440,642元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：中交地產產業發展有限公司2.與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件：依合約規定2.契約限制條款及其他重要約定事項：(1)合同生效後，前6個月為免租裝修期(2)租期最後4年，在沒有城市更新等項目確定發生，擁有自動續約權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易決定方式：議價2.價格決定之參考依據：參酌市場行情及估價報告3.決策單位：子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.專業估價者事務所名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司2.其估價金額：每月人民幣446,943元(含稅)(新台幣1,983,533元，匯率1：4.438)11.專業估價師姓名:資產評估師：黃焜懋資產評估師：劉志武12.專業估價師開業證書字號:資產評估師-黃焜懋：44030038資產評估師-劉志武：4603001413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司正常營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用，原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，取得不動產之使用權資產係經執行董事核准後進行26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:李承緯/金寶電子工業(股)公司稽核人員4.新任者姓名、級職及簡歷:衛怡如/超恩股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:(1)本公司於110/10/15發重訊公告內部稽核主管異動。(2)本公司於110/11/22經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:李承緯稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:衛怡如稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過稽核主管任命案。7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:(1)本公司於110/10/15發佈重訊公告內部稽核主管異動。(2)本公司於110/11/22經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。

代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得生產設備及自動倉儲等設備1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供生產使用之機器設備及自動倉儲等設備2.事實發生日:110/8/19~110/8/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:生產設備：69台，人民幣11,288,000元(未稅)(新台幣48,448,096元，匯率1:4.292)自動倉儲：391台，人民幣3,314,000元(未稅)(新台幣14,223,688元，匯率1:4.292)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鴻富錦精密工業(深圳)有限公司其與公司之關係：該公司為本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司之關聯企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：除鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之生產設備及自動倉儲設備為本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司生產及倉儲管理所需外，生產設備係經子公司比較全新設備及二手設備，亦比較關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司與非關係人市場行情價格，鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之取得價格優於市場行情；自動倉儲設備係屬客製化設備，故評估後，參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之招標取得自動倉儲設備。前次移轉相關資訊：無前次移轉情事。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：生產設備及自動倉儲設備之付款條件均為發票日月結60天。付款金額：生產設備之付款總額為人民幣12,749,840元(含稅)(新台幣54,722,313元)；自動倉儲設備之付款總額為人民幣3,742,737元(含稅)(新台幣16,063,827元)。契約限制條款及其他重要約定事項：無特別之限制條款或其他重要約定事項。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得之生產設備，係經與市場相似產品進行比價及議價、評估市場上新品與二手品之價格差異，並經專業資產估價公司進行估價，考量該批生產設備之品質等條件均符合本公司需求，且其價格尚低於估價金額，故就設備之品質及價格等綜合考量後，依內部核決權限決議向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司購置。另本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得之自動倉儲設備，因係屬客製化設備，就倉儲設備之品質及價格等綜合考量，依內部核決權限決議參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公司招標。決策單位：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事，設備取得係經執行董事核准後進行。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司其估價金額：生產設備估價金額為人民幣12,351,600元(未稅)11.專業估價師姓名:黃焜懋(資產評估師)、劉志武(資產評估師)12.專業估價師開業證書字號:黃焜懋(資產評估師)：44030038劉志武(資產評估師)：4603001413.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:供產品生產製造及倉儲管理使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司未設置監事會或審計委員會，最高決策單位為執行董事。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:基於自身接單及生產需求，承接原本產品加工生產之廠區、設備及熟悉產品生產工序之管理及作業人員，將有助於移轉作業，故綜合評估後，決定承接相關生產設備等事宜。已逐步移轉場地、人力、設備及物料，預計2022年1月底前完成。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李承緯稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:衛怡如稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:110/10/158.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待審計委員會及董事會通過後另行公告。

更正本公司民國109年第四季合併及個體財務報告及 民國110年第二季財務報告部分資訊1.事實發生日:110/09/062.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司民國109年第四季合併及個體財務報告 及民國110年第二季財務報告部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:(1)民國109年第四季合併財務報告(2)民國109年第四季個體財務報告(3)民國110年第二季合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:(1)民國109年第四季合併財務報告第65頁:期末持有淼鑫天成（廣東）科技有限公司之有價證券與有價證券發行人 之關係:無。(2)民國109年第四季個體財務報告第55頁:期末持有淼鑫天成（廣東）科技有限公司之有價證券與有價證券發行人 之關係:無。(3)民國110年第二季合併財務報告第39頁:關係人名稱及其關係:淼鑫天成（廣東）科技有限公司第40頁:其他應收之關係人類別/名稱:淼鑫天成（廣東）科技有限公司第40頁:利息收入之關係人類別/名稱:淼鑫天成（廣東）科技有限公司第41頁:合併公司資金貸與淼鑫天成（廣東）科技有限公司為無擔保放款...(略)第46頁:資金貸與他人之貸與對象:淼鑫天成（廣東）科技有限公司8.更正後金額/內容/頁次:(1)民國109年第四季合併財務報告第65頁:期末持有淼鑫天成（廣東）科技有限公司之有價證券與有價證券發行人 之關係:其他關係人。(2)民國109年第四季個體財務報告第55頁:期末持有淼鑫天成（廣東）科技有限公司之有價證券與有價證券發行人 之關係:其他關係人。(3)民國110年第二季合併財務報告第39頁:關係人名稱及其關係:淼鑫天成科技有限公司第40頁:其他應收之關係人類別/名稱:淼鑫天成科技有限公司第40頁:利息收入之關係人類別/名稱:淼鑫天成科技有限公司第41頁:合併公司資金貸與淼鑫天成科技有限公司為無擔保放款...(略)第46頁:資金貸與他人之貸與對象:淼鑫天成科技有限公司9.因應措施:發布重大訊息並申請更正iXBRL資訊及上傳更正後之財務報告電子書。10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,845,1985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,0456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,0077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,4478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,0379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,16110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5411.期末總資產(仟元):4,221,88512.期末總負債(仟元):1,988,94413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,843,93714.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:劉水恩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊文源7.新任簽證會計師姓名2:劉水恩8.變更會計師之原因:茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自民國110年第二季起變更本公司簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣135,000,000元，每股分派新台幣4.5元。4.除權（息）交易日:110/08/035.最後過戶日:110/08/046.停止過戶起始日期:110/08/057.停止過戶截止日期:110/08/098.除權（息）基準日:110/08/099.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○九年度營業報告書、 個體及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。4.通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.修正第13頁「一般董事及獨立董事之酬金」分別列示獨立董事及一般董事之酬金。2.修正第40頁「股東結構」個人、外國機構及外國人之人數、持有股數及持股比例 之數值。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國110/6/11至民國110/6/112.本次新增（減少）投資方式:本公司透過持股100%之境外子公司keenest間接增資美金3,500,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品、通訊設備及其零配件之相關研究、設計及銷售業務等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣48,842仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(12,457)仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,500,000元，本次預計投資美金3,500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:沅聖科技(深圳)有限公司；母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:購買生產設備及充實日常營運週轉金。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年6月11日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年6月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為台幣661,647千元2.本次投資尚未取得投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:220.55%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.51%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:37.24%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台幣564,767仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:188.26%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.95%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31.79%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國107年:台幣2,409仟元民國108年:台幣(16,280)仟元民國109年:台幣(53,220)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無。

公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準。1.事實發生日:110/06/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):177,672(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,200(8)本次新增資金貸與之原因:供營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):287,323(2)累積盈虧金額(仟元):-21,7125.計息方式:按動撥日TAIFX6 0.3+0.5%利率計收。6.還款之:(1)條件:借款期限一年，期限屆滿返還本金及利息。(2)日期:動撥日起算一年內清償。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):69,2008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.899.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與額度USD2,500,000元整。(美金兌換新台幣匯率:27.68)

1.董事會決議日期:110/06/112.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應敘明事項:無

代子公司日榮工業股份有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:110/04/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:淼鑫天成科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為日榮工業股份有限公司間接持有16%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):177,672(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):51,114(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51,114(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):132,530(2)累積盈虧金額(仟元):-33,6245.計息方式:按年利率2﹪固定計息。6.還款之:(1)條件:到期本息一次還款。(2)日期:一年到期。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):51,1148.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.879.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○九年度營業報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、承認事項1.承認民國一○九年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一○九年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。5.訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。肆、臨時動議：伍、散 會5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一一○年四月一日起至民國一一○年四月十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1.事實發生日:110/03/192.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司民國110年03月19日董事會決議通過發放民國109年度員工酬勞金額:新台幣 9,415,391元，董事酬勞金額:新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與民國109年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,174,4875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):873,0606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):431,8217.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):355,1618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,0539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,29810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.9811.期末總資產(仟元):4,717,82012.期末總負債(仟元):2,539,23513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,776,72114.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元