沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他調整事項為處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融工具。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,730,386

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):647,275

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,730

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,341

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,435

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,735

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72

11.期末總資產(仟元):3,240,896

12.期末總負債(仟元):1,235,307

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,625,013

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告。

2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.承認民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬訂定本公司「董事選舉辦法」案。

2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股份之股東提案期間訂為：113/04/09-113/04/19

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

鈞翰智能股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/1/26~113/1/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：普通股6,000仟股

每單位價格：每股新台幣15元

交易總金額：新台幣90,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

鈞翰智能股份有限公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依現金增資規定於繳款期間支付

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：現金增資

決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.24元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：6,000仟股

金額：新台幣90,000仟元

持股比例：60%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例：23.52%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：34.29%

近期財務報表中營運資金數額：51.38%

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司營運發展及策略規劃

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

勤美聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

鍾志杰

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7320號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,279,360

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):314,557

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,977

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,824

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,020

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,663

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96

11.期末總資產(仟元):3,384,749

12.期末總負債(仟元):1,383,593

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,602,229

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/06/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩君經理/和淞科技股份有限公司 稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/06/17

8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/08發布重大訊息公告內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經本公司112/06/17董事會通過任用。

公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準

1.事實發生日:112/06/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):174,817

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):153,750

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153,750

(8)本次新增資金貸與之原因:

供營運資金需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):383,744

(2)累積盈虧金額(仟元):-441,282

5.計息方式:

按年利率1.825%計收。

6.還款之:

(1)條件:

到期本息一次還清。

(2)日期:

動撥日起算一年內。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

153,750

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

8.79

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

董事會通過新增資金貸與金額為USD500萬元(美金兌換新台幣匯率:30.75)。

1.股東會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過股東會議事規則修訂案。

通過解除董事競業限制案。

通過發行112年度限制員工權利新股案。

通過本公司申請股票上市(櫃)案。

通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來

源案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 范士岡

4.舊任者簡歷:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理

(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長

(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

(7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 王怡鈞

6.新任者簡歷:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理

(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長

(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

(7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 17,022,831股

(4)董事 梁徽彬 757,831股

(5)獨立董事 鄭戊水 0股

(6)獨立董事 賴俊年 0股

(7)獨立董事 王怡鈞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 王怡鈞

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東

出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 梁徽彬

(4)獨立董事 鄭戊水

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

蘇州樺漢科技有限公司董事

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

佛山市樺成投資有限公司董事長

蘇州樺漢科技有限公司董事長

(3)董事 梁徽彬

育鴻電子(深圳)有限公司執行董事

東莞琦聯電子有限公司董事長

育聖光電(深圳)有限公司執行董事

深圳冠順網絡科技有限公司董事長

晉江兆泰機械工業有限公司董事長

(4)獨立董事 鄭戊水

國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房

(2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室

(3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4

層407

(4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區

(5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室

(6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

(7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區

(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大

廈8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售

(2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資

(3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售

(4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造

(5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售

(6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售

(7)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造

(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任生效日期:112/06/07

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 賴俊年

獨立董事 范士岡

4.舊任者簡歷:

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授

5.新任者姓名:

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 賴俊年

獨立董事 王怡鈞

6.新任者簡歷:

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，重新委任審計委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04

10.新任生效日期:112/06/07

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 賴俊年

獨立董事 范士岡

4.舊任者簡歷:

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授

5.新任者姓名:

獨立董事 鄭戊水

獨立董事 賴俊年

獨立董事 王怡鈞

6.新任者簡歷:

獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事

獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長

獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04

10.新任生效日期:112/06/07

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/07

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，故修正本公司

111年度盈餘分派表。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分派表

7.更正前金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣-21,840,178元

本期可供分配盈餘　新台幣727,073,663元

期末未分配盈餘　新台幣637,073,663元

8.更正後金額/內容/頁次:

依法提列特別盈餘公積　新台幣-7,369,072元

本期可供分配盈餘　新台幣712,602,557元

期末未分配盈餘　新台幣622,602,557元

9.因應措施:業經本公司112年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。

10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。

4.除權（息）交易日:112/06/27

5.最後過戶日:112/06/28

6.停止過戶起始日期:112/06/29

7.停止過戶截止日期:112/07/03

8.除權（息）基準日:117/07/03

9.現金股利發放日期:112/07/25

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司民國112年03月14日董事會決議通過發放民國111年度員工酬勞金額

新台幣8,251,674元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。

(2)以上決議金額與民國111年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,133,039

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):765,416

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,893

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,504

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,692

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,070

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.14

11.期末總資產(仟元):3,948,077

12.期末總負債(仟元):1,759,409

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,291

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告。

2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：112/03/31-112/04/10

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/14

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭欣頤

4.舊任簽證會計師姓名2:

寇惠植

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

周寶蓮

7.新任簽證會計師姓名2:

蕭佩如

8.變更會計師之原因:

配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1. 董事會擬議日期：112/03/14

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元