沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,364,317權贊成權數： 21,808,402權反對權數： 318,296權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 237,619權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:梁徽彬(4)獨立董事:鄭戊水7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司 董事長二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司 董事(2)樺恩投資有限公司 董事長(3)蘇州樺漢科技有限公司 董事(4)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(2)東莞琦聯電子有限公司 董事長(3)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(4)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(5)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室(2)樺恩投資有限公司江蘇省崑山市玉山鎮登雲路288號海創大廈C座19層(3)蘇州樺漢科技有限公司江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房(4)沅聖科技(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村富安娜公司1號501三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407(2)東莞琦聯電子有限公司東莞市橋頭鎮田新社區(3)育聖光電(深圳)有限公司深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室(4)深圳冠順網絡科技有限公司深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(5)晉江兆泰機械工業有限公司晉江市安海鎮加工區四、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(中國)有限公司中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)蘇州樺漢科技有限公司@研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)佛山市樺成投資有限公司股權及基金投資、投資諮詢。(2)樺恩投資有限公司（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等諮詢服務；（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。(3)蘇州樺漢科技有限公司研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。(4)沅聖科技(深圳)有限公司從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。三、董事 梁徽彬(1)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售。(2)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造。(3)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售。(4)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售。(5)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授3.新任者姓名及簡歷:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長(7)樺成國際投資(股)公司 董事(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事(10)超恩(股)公司 董事(11)S&T AG 董事(12)香港樺樂電子有限公司 董事二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理(2)樺成國際投資(股)公司 董事長(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長(7)樺恩投資有限公司 董事長(8)帆宣系統科技(股)公司 董事(9)瑞祺電通(股)公司 董事(10)香港創新系統整合有限公司 董事(11)世鈞國際投資有限公司 董事(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事(13)香港樺樂電子有限公司 董事(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表(2)日榮工業(股)公司 法人代表四、董事 梁徽彬(1)秀育企業(股)公司 董事長(2)國健開發建設(股)公司 董事長(3)瑄徽投資(股)公司 董事長(4)LONG WIN LIMITED 董事(5)GOODTEK LIMITED 董事(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長(13)HEROIC POWER LIMITED.董事(14)眾經電子(股)公司 董事長(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長五、獨立董事 鄭戊水(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事六、獨立董事 賴俊年(1)信昶科技(股)公司 董事長(2)信祥(股)公司 董事七、獨立董事 范士岡(1)國立台灣大學 機械工程學系教授(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓:25,306,832股二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗:24,361,496股三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝:23,555,061股四、董事 梁徽彬:22,351,929股五、獨立董事 鄭戊水:19,141,903股六、獨立董事 賴俊年:19,141,894股七、獨立董事 范士岡:19,141,894股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/288.新任生效日期:109/06/059.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:1.通過民國一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.通過民國一○八年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「公司章程」案。4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。6.通過全面改選董事案。7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：300,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會109年03月16日決議通過發放民國108年度員工酬勞金額:新台幣 21,472,401元，董事酬勞金額:新台幣3,200,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與108年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○八年度營業報告。2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。3.民國一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。貳、承認事項1.承認民國一○八年度決算表冊案。2.承認民國一Ｏ八年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項1.修訂本公司公司章程案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.全面改選董事案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。肆、臨時動議：伍、散 會5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○九年三月二十七日起至民國一○九年四月七日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/243.報導內容:「...沅聖成功拿下另一款主流機種後續訂單，且兩款機種持續出貨，公司預 計智慧家庭市場商機持續發酵，空出產能反而有助於服務其他客戶，同時加 速調整客戶訂單過於集中現象，明年業績將維持今年水準。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/232.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條第33項規定，其定義達個體營收10%以上主要客戶有重大供應鏈策略調整，變更ODM設計。雖本公司持續與該客戶密切溝通爭取，截至事實發生日止，確定訂單受到影響。(2)本公司確定未爭取到現行主力出貨機種其中一項之換代機種。該現行出貨機種於108年上半年度約佔本公司合併總營收之32%。(3)主要客戶除上述主力機種外之其餘機種，本公司仍將依循客戶提供預示量備料及出貨，惟其餘機種仍受客戶供應鏈調整策略影響，出貨量可能下滑。6.因應措施:(1)對上述換代機種進行改良並提升性價比持續爭取客戶採納。(2)持續爭取該主要客戶現有機種訂單及其他新機種開發案。(3)配合其他現有客戶擴大業務發展規劃。(4)爭取物聯裝置新客戶開發案。7.其他應敘明事項:本公司營運不受影響。

1.事實發生日:自民國108/11/22至民國108/11/222.本次新增（減少）投資方式:本公司透過持股100%之境外子公司keenest間接增資美金3,500,000元3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品、通訊設備及其零配件之相關研究、設計及銷售業務等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣5,601,454.11元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(1,473,722.99)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,000,000元，本次預計投資美金3,500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:沅聖科技(深圳)有限公司；母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:購買生產設備進行建廠作業，繳交海關手冊保證金，並儲備日常營運週轉金。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國108年11月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年11月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:1.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為台幣501,818千元2.本次投資尚未取得投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:167.27%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.07%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.84%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:台幣501,818千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:167.27%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.07%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:32.84%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:民國106年:台幣(7,758)千元民國107年:台幣2,409千元民國108年Q2:台幣4,398千元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/11/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(黃志斌 財會部副理 暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀玲 財務部 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過正式新任人選7.生效日期:108/11/228.新任者聯絡電話:2223-6556*36029.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/08/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:杜東勝 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/06/258.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:1.通過民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.通過民國一○七年度盈餘分派案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣393,000,000元，每股分派新台幣13.1元。4.除權（息）交易日:108/06/245.最後過戶日:108/06/256.停止過戶起始日期:108/06/267.停止過戶截止日期:108/06/308.除權（息）基準日:108/06/309.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於108/07/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志鴻 營運總處 執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾才宏 財務部 財務長暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:江百洲 業務行銷處 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/04/228.新任者聯絡電話:02-2223-65569.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○七年度營業報告書。2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。3.民國一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。貳、承認暨討論事項1.承認民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一Ｏ七年度盈餘分派案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。參、臨時動議：肆、散 會5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○八年三月二十九日起至民國一○八年四月八日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會108年03月18日決議通過發放民國107年度員工酬勞金額:新台幣 21,472,401元，董事酬勞金額:新台幣3,200,000元，上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與107年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：393,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:研發相關機器設備。2.事實發生日:108/3/18~108/3/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:購買研發相關機器設備一批，交易金額不超過新台幣65,152,404元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人，為本公司合格之設備供應商。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定 契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依公司取得或處分資產處理程序辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:持續強化本公司研發競爭力。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用。25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。