泓瀚科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:舒國萊 學歷:美國聖塔克萊拉(Santa Clara)大學電子工程及電腦科學碩士經歷:光環科技副總經理、民生科技副總經理現任:德積科技總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:本公司100年股東臨時會補選 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:100/12/22 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/042.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司補選獨立董事一席資格案(2)召開一○○年度股東臨時會案(3)本公司獨立董事及獨立職能監察人報酬案(4)設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織章程(5)委任薪資報酬委員會成員案(6)本公司銀行融資額度案(7)本公司民國101年度之稽核計畫6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/11/042.股東臨時會召開日期:100/12/223.股東臨時會召開地點:新竹市中華路四段四O二號之一 (本公司交誼廳)4.召集事由:討論事項：修訂公司章程案。選舉事項：補選獨立董事一席案。5.停止過戶起始日期:100/11/236.停止過戶截止日期:100/12/227.其他應敘明事項:本次獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。訂定相關事宜如下：1.受理獨立董事候選人提名期間：民國一○○年十一月七日至民國一○○年十一月十六日(上午八時至下午五時)止。2.受理獨立董事候選人提名處所：新竹市中華路四段四O二之一號，聯絡人：陳昭菁，電話：(03)5305888分機2223。

1.發生變動日期:100/11/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員會成員：洪志峰先生，現任本公司法人董事代表人。黃韜先生，現任本公司獨立董事。陳寶媛小姐，現任本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/049.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/042.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理。本公司獨立董事候選人，業經本公司民國100年11月4日董事會審查通過，並列入本公司民國100年12月22日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單姓名:舒國萊學歷:美國聖塔克萊拉(Santa Clara)大學電子工程及電腦科學碩士經歷:光環科技副總經理、民生科技副總經理現任:德積科技總經理持有股數:0股6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：泓瀚科技股份有限公司一百年增資新股股票發放暨掛牌日期公告公告內容：泓瀚科技股份有限公司一百年增資股票發放日期公告一、本公司於100年06月17日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,251,202股(含員工紅利轉增資225,000股)，每股面額十元整，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年07月27日金管證發字第1000034457號函核准在案，並奉經濟部100年09月27日經授中字第10032561430號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）增資前已發行之股份：普通股17,103,378股，每股面額10元，總額新台幣171,033,780元。（二）本次增資股票：普通股1,251,202股，每股面額10元，總額新台幣12,512,020元。（三）增資後發行股份：普通股18,354,580股，每股面額10元，計新台幣183,545,800元。（四）本次增資新股之權利義務與原已發行之股份完全相同。（五）本公司股票全面採用無實體發行。（六）股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號2樓。電話：(02)2361-1300。（七）增資股票發放及掛牌日期：100年10月14日。三、本次盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：(一)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671：發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、K71：待交付帳戶存券轉帳」蓋妥原留印鑑，併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人身份證明文件與印章提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/09/083.舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷 副課長4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃申請離職7.生效日期:100/09/088.新任者聯絡電話:03-53058889.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.事實發生日:100/08/182.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○○年上半年度財務報表(包含個別及合併)案(2)訂定本公司99年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關時程案(3)補選獨立董事一席案(4)本公司修訂公司章程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利47,889,458元，股票紅利10,262,020元4.除權（息）交易日:100/09/075.最後過戶日:100/09/086.停止過戶起始日期:100/09/097.停止過戶截止日期:100/09/138.除權（息）基準日:100/09/139.其他應敘明事項:(一)現金股利每股配發2.8元，股票股利每股配發0.6元(二)本次增資發行新股，業奉行政院金管會證期局100年7月27日金管證發字第1000034457號函核准辦理。

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)本公司九十九年度監察人審查報告。二、承認事項(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)討論通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)討論通過修訂公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:100/05/122.舊任者姓名及簡歷:康廷淦3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/11~102/06/107.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100年5月12日接獲獨立董事康廷淦先生之辭任書，即日起生效。

1.董事會決議日期:100/04/222.增資資金來源:99年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,026,202股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:10,262,020元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額4,443,750元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人審查報告。3.其他報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.擬修訂公司章程案。(四)其他議案暨臨時動議:5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:(一)受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)受理提案期間：本公司將於100年3月30日起至100年4月8日止，每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。(三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，電話03-5305888)。

1.事實發生日:100/04/222.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司99年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案(2)本公司99年度盈餘分配案(3)本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)本公司99年度之內部控制制度聲明書(5)本公司修訂公司章程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:現金紅利新台幣47,889,458元 (每股配發2.8元)股票紅利新台幣10,262,020元 (每股配發0.6元)3.其他應敘明事項:(1)本盈餘分配案俟提100年股東常會通過，另訂除權息基準日分配之。(2)另擬議配發99年員工股票紅利新台幣4,443,750元及董監事酬勞現金新台幣1,400,000元。

1.董事會決議日期:100/03/172.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人審查報告。3.其他報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(四)其他議案暨臨時動議:5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:(一)受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)受理提案期間：本公司將於100年3月30日起至100年4月9日止，每日上午8時至下午5時止，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。(三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號，電話03-5305888)。

1.事實發生日:100/03/172.公司名稱:弘博精密材料有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:子公司弘博精密材料有限公司因已無業務需要，擬依法解散。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:現金紅利新台幣21,895,270元 (每股配發1.5元)股票紅利新台幣21,895,280元 (每股配發1.5元)3.其他應敘明事項:(1)本盈餘分配案俟提九十九年股東常通過，另訂除權息基準日分配之。(2)另擬議配發98年員工股票紅利新台幣3,400,000元及董監事酬勞現金新台幣900,000元。

1.董事會決議日期:99/04/282.增資資金來源:98年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,189,528股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:21,895,280元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,400,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其併湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金按面額分派至元為止(元以下全捨)，由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:承認及討論事項:(1)本公司98年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案(2)本公司98年度盈餘分配案(3)本公司98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)本公司98年度之內部控制制度聲明書(5)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序”部份條文案(6)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案(7)本公司銀行融資額度案(8)審查本公司九十九年股東常會選任獨立董事候選人資格案(9)IFRS轉換計畫及時程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無